شكوى ملفات SEC بعد Coinbase Inside Trading Case ، 9 Altcoins Deemed Securities

اليوم ، الولايات المتحدةووجهت وزارة العدل اتهامات لثلاثة مشتبه بهم لتورطهم المزعوم في مخطط تداول داخلي ، كان أحد المشتبه بهم موظفًا سابقًا في Coinbase. يبدو أن القضية مهيأة لأن يكون لها آثار كبيرة على صناعة التشفير.

القراءة ذات الصلة |تم الكشف عن سبب جديد لانهيار السوق: باعت تسلا 75٪ من عملتها البيتكوين في الربع الثاني

بعد إعلان وزارة العدل ، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بتقديم ملفشكوى في محكمة المقاطعة الفيدرالية في سياتل بواشنطن ، بتهم موجهة إلى إيشان واهي ونيخيل وحي وسمير راماني. عمل أول هؤلاء الأفراد كمدير منتج في البورصة.

1 / في Coinbase ، نراقب بنشاط أي نشاط غير قانوني ونحقق في أي سوء سلوك مزعوم. في أبريل ، تلقينا معلومات حول إمكانية تشغيل أمامي للأصول قبل فترة وجيزة من إدراجها في Coinbase. بدأنا على الفور تحقيقا في هذا.

- بريان ارمسترونج - barmstrong.eth (brian_armstrong)21 يوليو 2022

على & nbsp ؛ يُزعم أن المشتبه به استخدم معلومات سرية للاستفادة من إعلانات قائمة Coinbase المستقبلية. عندما يتم إدراج أحد الأصول على هذه المنصة ، غالبًا ما يتم تداول قيمته في الاتجاه الصعودي مما قد يكون مفيدًا للأشخاص الذين لديهم معرفة داخلية بهذه الإعلانات.

ويُزعم أن واهي قدم هذه المعلومات إلى شقيقه نيخيل وراماني. من يونيو 2021 إلى أبريل 2022 ، يُزعم أن المشتبه بهم استفادوا من أكثر من 14 إعلانًا حققوا أرباحًا تزيد عن 1.1 مليون دولار وانتهاكوا لوائح الأوراق المالية الأمريكية ، وفقًا للجنة.

سيستخدم المنظمون في الولايات المتحدة القضية لإثبات أن ما لا يقل عن 9 من الرموز الـ 25 التي يتم تداولها بواسطة النظام هي أوراق مالية غير مسجلة. وفقًا للشكوى ، تعمل هذه الأصول كـ "عقود استثمار" تُباع للمستثمرين مع "توقع معقول للأرباح التي يمكن جنيها من جهود الآخرين".

قال جوربير جريوال ، مدير قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات ، إن ما يلي بشأن شكوى المفوضية وهدفها النهائي الذي قال إنه يركز على "الحقائق الاقتصادية" بدلاً من التسميات:

في هذه الحالة ، تؤكد هذه الحقائق أن عددًا من الأصول المشفرة المعنية كانت أوراقًا مالية ، وكما يُزعم ، انخرط المدعى عليهم في تداول داخلي نموذجي قبل إدراجهم في Coinbase. كن مطمئنًا ، سنواصل ضمان تكافؤ الفرص للمستثمرين ، بغض النظر عن الملصق الموضوع على الأوراق المالية المعنية.

لماذا يمكن أن تؤثر قاعدة Coinbase الداخلية في نظام التداول على صناعة التشفير

من بين العملات المشفرة التي تعتبرها المفوضية أوراقًا مالية ، تشير الشكوى إلى AMP ، وهو رمز مميز قائم على Ethereum أطلقته شركة تسمى Flexa Network ؛ RLY ، رمز آخر قائم على Ethereum أطلقته شبكة Rally ؛ DDX ، أطلقته DerivaDEX في يوليو 2020.

تدخل اللجنة في تفاصيل كثيرة حول خلفية كل من العملات المشفرة التسعة المشار إليها باسم "الأوراق المالية للأصول المشفرة". تشمل الأصول الرقمية الأخرى XYO و RGT و LCX و POWR و DFX و KROM. تم إطلاق غالبية هذه الرموز المميزة على Ethereum blockchain بموجب معيار ERC-20.

وتعليقًا على القضية والآثار المحتملة على الصناعة ، قال رئيس السياسة لمحامي جمعية بلوكتشين جيك تشيرفينسكي إن شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات يجب اعتبارها "ادعاءات وليست حقائق". تشيرفينسكيقال :

تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات في شكوى اليوم أن تسعة أصول رقمية هي أوراق مالية ، لكنها لا تشرح تحليلها حتى لواحد. كما أنهم لم يقاضوا المُصدرين أو تبادلوا حيث يتم تداول الرموز: الأشخاص الذين لديهم موارد للرد. لقد ذهبوا للتو بعد رجل واحد & amp؛ عائلته. من الصعب المبالغة في تقدير حجم هذه الفوضى.

القراءة ذات الصلة |قال عضو الكونجرس الأمريكي المناهض للعملات الرقمية إن الريبل سيخسر معركة المحكمة ضد SEC

يبدو أن هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تبذل جهودًا لتوسيع نطاق اختصاصها على صناعة الأصول الرقمية. كما ذكرت Bitconist ، قال رئيس SEC Gary Gensler إنه "على استعداد" لقبول Bitcoin فقط كسلعة. لذلك ، كأصل خارج نطاق سيطرة المنظم.