سام بانكمان-فرايد المسؤولين الصينيين مع 40 مليون دولار ، كليات وزارة العدل

يُزعم أن المال السياسي المظلم لسام بانكمان فريد لم يؤثر على الولايات المتحدة فحسب ، بل على الصين أيضًا.

تعرض الرئيس السابق لشركة FTX ، سام بانكمان فرايد (SBF) ، للصفع بدعوى قضائية أخرى من وزارة العدل (DOJ) لإرساله ملايين الدولارات في شكل رشوة إلى مسؤولي الحكومة الصينية.

تدعي الوزارة أن الرشوة ، التي تبلغ قيمتها 40 مليون دولار ، كانت لحث الحكومة على إلغاء تجميد الحسابات المرتبطة بشركة التجارة الشقيقة لشركة FTX ، Alameda Research.

SBF رشوة الصين
في تحديث ،يحل محل لائحة الاتهام في يوم الثلاثاء ، زعمت وزارة العدل أن SBF "وجهت وتسببت في تحويل 40 مليون دولار على الأقل من العملات المشفرة" لإلغاء تجميد حسابات Alameda ، لصالح "واحد أو أكثر من المسؤولين الحكوميين الصينيين".

يأتي هذا في أعلى 12 سابقًاالادعاءات من قسم مكافحة Bankman-Fried ، بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني والاحتيال على السلع والاحتيال المصرفي وغيرها.

وفقًا للإيداع ، تم تجميد حسابات Alameda من قبل الشرطة الصينية "في أو في حوالي نوفمبر 2021" ، واحتفظت بما يزيد عن مليار دولار من العملات المشفرة. وذكرت قناة CNBC أن المدعين العامين حاولوا "طرقًا عديدة" لإلغاء تجميد هذه الحسابات ، فقط للجوء إلى الرشوة بعد استنفاد جميع الخيارات الأخرى.

بعد إلغاء تجميد هذه الأموال ، يُزعم أن الشركة استخدمتها لمواصلة التداول بخسارة في Alameda Research. يشتبه على نطاق واسع في ألاميدااختلس أموال عملاء FTX للتداول ، وخسارة مليارات الدولارات في الأصول في هذه العملية.

على الرغم من أن Bankman-Fried نفى أي مزاعم بالاحتيال ، فإن الكثير من دائرته التنفيذية - بما في ذلك الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Caroline Ellison والمؤسس المشارك FTX Gary Wang - لديهماعترف بالذنب .

رئيس هندسة FTX نيشاد سينغانضم إليسون ووانغ لاحقًا في إقرارهما بالذنب ، واعترفا أيضًا بغسل الأموال وانتهاكات تمويل الحملات. يُزعم أنه تآمر مع SBF لتقديم عشرات الملايين من الدولارات من التبرعات غير القانونية لمرشحين سياسيين في مخطط تبرعات قش يتضمن أكثر من 300 تبرعات فردية.

التعاملات السياسية لبنكمان فرايد

العلاقات السياسية لـ SBF ليست سرية: فقد اعتاد المدير التنفيذي السابق الظهور بانتظام في مبنى الكابيتول هيل لعقد اجتماعات مع رئيس SEC Gary Gensler ، كما ورد أنه يسافر مع رئيس CFTC السابق Mark Wetjen.

قال رئيس بورصة شيكاغو التجارية ، تيري دافي ، في نوفمبر / تشرين الثاني ، إن الكونجرس بدا معاديًا لانتقاداته لبنكمان-فرايد ، الذي كان أحدالحزب الديمقراطي أكبر المتبرعين الأفراد. زعم SBF أنه بينما كانت تبرعاته السياسية كبيرة ، فقد استخدم "الأموال السوداء" لإرسال مبلغ مساوٍ تقريبًا إلى المرشحين الجمهوريين.

عضو الكونغرس الجمهوري توم إمرادعى لتلقي تقارير في ديسمبر تفيد بأن بانكمان فرايد كان يتآمر مع هيئة الأوراق المالية والبورصات لإنشاء احتكار تنظيمي في أعمال البورصة.