مصدر المقال
تتعاون الشرطة والهيئات التنظيمية المالية في العديد من الدول الأوروبية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) للكشف عن مزيد من المعلومات حول Binance ، حسبما قالت مصادر قريبة من الأمر لبروتوس.
كانت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تطلب معلومات حول أنشطة Binance من العديد من الدول القومية الأوروبية لبعض الوقت ، وقد تم تحفيز عدد منها على اتخاذ إجراءات بعد أن وجهت لجنة الأوراق المالية والبورصة اتهامات من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصة واتهمت بمزج الأموال في وقت سابق من هذا الشهر.
لا تزال السلطات الأوروبية الأخرى في طور تقييم مدى تعقيد حالة Binance ولم تمتثل بعد لطلبات SEC للحصول على معلومات.
الشبكة الأوروبية المبهمة لشركة Binance
مثل FTX ، لدى Binance العشرات إن لم يكن المئات من الشركات المسجلة في جميع أنحاء العالم ، والعديد منها في أوروبا. بصرف النظر عن الحصول على ترخيص للعمل كبورصة تشفير في دول مثل فرنسا وقبرص لديها أوملك شركات أخرىمسجلة في المملكة المتحدة وأيرلندا ومالطا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى .
أعلنت معظم الشركات المسجلة في هذه البلدان عن شرائح صغيرة من الإيرادات تتراوح بين ألفي يورو و 500 ألف يورو (546 ألف دولار) لكن بعضها أعلن ما يصل إلى 200 مليون يورو (218 مليون دولار) في السنة.
حتى أن بعض الشركات لديها قروض من مساهمي الشركة ، غوانجينغ تشين الغامض. يبدو أن تعدد الطبقات وتبديد المعلومات عبر العديد من البلدان المختلفةتهدف إلى جعل عمليات Binance غامضة وصعبة الفهم .
تدعي CZ أن عمليات التفتيش الأخيرة التي قامت بها الشرطة الفرنسية لمكاتب Binance في البلاد كانت روتينية فقط. ومع ذلك ، تزعم صحيفة لوموند الفرنسية أن السلطات الفرنسية تحقق في Binance منذ فبراير 2022 بشأن انتهاكات خطيرة لغسيل الأموال في نشاطها الاستثماري ومن قبل عملائها. تتخلى Binance أيضًا عن ترخيصها كبورصة تشفير في قبرص.
من هو جوانجينج تشين؟
جوانجينج تشن هو المساهم الوحيد في العديد من الشركات المسجلة في Binance في أوروبا ، بينما نادرًا ما يكون Changpeng Zhao (CZ) هو المالك المعلن صراحةً.تشين هو حامل جواز سفر صيني وله عنوان مسجل في سنغافورة ، لكن Binance تدعي أيضًا أنها تحمل جواز سفر أوروبيًا وتعيش في أوروبا.
على الرغم من أن الوثائق الرسمية تُظهر أن تشين حصلت على جواز سفر جديد في عام 2022 ، إلا أنه لم يتم تأكيد مصدر جواز سفرها الجديد. زعم تحقيق أجرته Forbes مؤخرًا أن تشين يعمل كمدير مالي في Binance ، ويشرف على حسابات بنوك Binance ، وهو الشخص الأكثر ثقة Zhao في الشركة.