يطلب أعضاء مجلس الشيوخ معلومات من Binance والذراع الأمريكي ، ويستشهدون بمزاعم هيكل FTX "المتشابهة بشكل مخيف"

يريد ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي مزيدًا من المعلومات من Binance والشركات التابعة لها في الولايات المتحدة بعد إثارة تساؤلات حول أوجه التشابه التي قد تكون موجودة حول الاختلاط الذي حدث بين بورصة FTX الفاشلة وشركة التجارة الشقيقة Alameda Research.

إن التأكيد على أن Binance.US مستقل تمامًا يشبه إلى حد كبير ادعاءات Sam Bankman-Fried بشأن التمييز بين FTX US و FTX - الادعاءات التي تبدو خاطئة "، السيناتور إليزابيث وارين ، دي ماساتشوستس ، كريس فان هولين ، دي-مارشال ، وروجر مارشال ، آر كان. كتب فيخطاب تم إرسالها إلى Binance يوم الأربعاء ، للمطالبة بمزيد من المعلومات حول عمليات Binance و Binance.

تستشهد الرسالة بتقارير متعددة ، بما في ذلك تقرير رويترز أن الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng 'CZ' Zhao أذن بسحب 400 مليون دولار من Binance. حساب أمريكي مع بنك Silvergate للتحويل إلى صندوق استثماري يديره ، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت Binance. في الواقع كيان مستقل.

يريد أعضاء مجلس الشيوخ ، وجميع أعضاء اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ التي تشرف على القطاع المالي الأمريكي والمنظمين الماليين ، & quot؛ نسخًا كاملة من جميع الميزانيات العمومية لشركتي Binance و Binance من عام 2017 إلى الوقت الحاضر ، & quot؛ بالإضافة إلى & quot؛ تقدير لعدد ونسبة مستخدمي Binance المقيمين في الولايات المتحدة خلال كل ربع سنة مالي بين 2017 والحاضر. & quot؛

الموعد النهائي محدد

يريدون أيضًا & quot؛ نسخًا كاملة من جميع السياسات و / أو الإجراءات المكتوبة المتعلقة بالعلاقة بين Binance و Binance. أي اتصال للمستثمرين حول هذه العلاقة ، والمزيد من المعلومات حول Binance و Binance. الامتثال التنظيمي للولايات المتحدة ، بما في ذلك الامتثال القانوني لمكافحة غسل الأموال.

"هل قام السيد Zhao ، في أي وقت ، بتوجيه أو اقتراح موظفي Binance و / أو Binance.US بأن الشركة يجب أن تلغي أو تحد من عمليات التحقق من معرفة عميلك أو تضعف بطريقة أخرى برنامج الامتثال لمكافحة غسيل الأموال؟"

كما أشار أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة أيضًا إلى التقارير التي تشير إلى أن السيد جاو وافق على خطة 2018 لإنشاء شركة ، ثم أطلق عليها اسم "كيان تاي تشي" ، والتي من شأنها "تشتيت انتباه المنظمين الذين لديهم اهتمام زائف بالامتثال ..." ويسعون إلى معلومات عن تلك الخطة.

طلب أعضاء مجلس الشيوخ الرد بحلول 16 مارس.