تغلغل مساحة Terra’s Plot: يكشف المدعون عن شركة فرعية سرية مستخدمة كقناة صندوق

وبحسب ما ورد اتخذ التحقيق الجاري في حادث تحطم Terra منعطفًا جديدًا حيث قامت السلطات بربط كيان تشفير جديد يسمى "Flexe" بـ Terra و Do Kwon ، وفقًا لمنافذ الأخبار الكورية المحلية KBS الإخبارية.

تعود ملكية شركة Terra’s Secret الفرعية إلى Do Kwon

لا يبدو أن كارثة تيرا قد انتهت. 1 يُزعم أن المدعين العامين في كوريا الجنوبية اكتشفوا شركة تابعة لشركة Terraform Labs ، وفقًا لـأخبار KBS . يزعم المدعون أن الشركة ، المعروفة باسم FLEXE Corporation ، سهلت نقل الأموال من الخارج إلى شركاء Terra. بدأت السلطات في كوريا الجنوبية النظر في الأمر في مايو ، بعد الانهيار الذي تم الإبلاغ عنه على نطاق واسع لمختبرات Terraform.

كوون دو هيونغ ، المعروف أيضًا باسم Do Kwon ، الرئيس التنفيذي لشركة Terraform Labs ، هو المدير الداخلي الوحيد لشركة FLEXE Corporation ، وفقًا لـ KBS. يقال إن الشركة المزعومة موجودة فقط على الورق.

أيبحث على موقع Naver ، المكافئ لشركة Google في كوريا الجنوبية ، يبدو أنه يشير إلى أن الشركة التي تحمل اسم FLEXE Corporation يقع مقرها الرئيسي في منطقة Seocho في سيول ، في نفس مبنى الشركة التي ساهمت في تمويل المؤسسة لشركة Terraform.

يتم تداول BTC / USD فوق 20 ألف دولار. مصدر:TradingView

تمت زيارة موقع مقر شركة FLEXE من قبل مراسل KBS. ومع ذلك ، أُبلغ المراسل أن مثل هذه الأعمال لم تكن موجودة في الهيكل. وفقًا لمدير المبنى الذي تحدث مع المراسل ، لم يسمعوا أبدًا عن شركة FLEXE ولم يتمكنوا من اكتشاف أي دليل على أن الشركة قد استأجرت مساحة في المبنى.

تدعي السلطات أنها تتبعت التحركات النقدية التي نشأت في قاعدة تيرا بسنغافورة وبلغ مجموعها 6 مليارات وون كوري (حوالي 4.5 مليون دولار) و 12 مليار وون (حوالي 9 ملايين دولار). انتقلت الأموال بعد ذلك إلى مكتب Terra في جزر فيرجن البريطانية قبل أن تصل إلى FLEXE في كوريا الجنوبية وشركات أخرى تابعة لشركة Terra.

وفقًا لـ KBS ، عملت الشركة كقناة للأموال التي تم الحصول عليها من خلال عمليات تصفية العملة المشفرة.

هناك شائعات بأن Flexe تتعامل في العملات المشفرة التي لا يتم إصدارها بشكل متكرر من خلال بورصات العملات المشفرة. وبحسب ما ورد كان التدفق النقدي لشركة Flexe Corporation يمثل مشكلة أثناء تحقيق ضريبي خاص أجرته دائرة الضرائب الوطنية العام الماضي ، وفقًا لمطور سابق لشركة Terra.

وسائل الاعلام المحليةالتقارير في وقت مبكر من فبراير أظهر أن Terraform Labs لم تكن تحاول بنشاط إخفاء وجود FLEXE.

مقالة ذات صلة |يقول الملياردير إن Terra - "مخطط الهرم" - يهدد نظام التشفير البيئي

افعل كوون في ويلات لا نهاية لها

منذ كارثة TERRA / LUNA ، تغير قطاع التشفير بالكامل ، ولم يتعافى مجتمع التشفير من الحدث التاريخي ومن غير المرجح أن يحدث قريبًا نظرًا لمزاعم المؤامرة المستمرة.

كانت البورصات الكورية الجنوبية حريصة على النأي بنفسها عن "حادثة LUNAC / Terra" ، كما أشار إليها المشرعون.

لفتت الأشهر الأخيرة الانتباه إلى لوائح الإدراج والشطب من القائمة ، حيث انتقد الكثيرون حقيقة أن البورصات فشلت في شطب LUNAC بطريقة منسقة. بعد انخفاض الأسعار في مايو ، قامت بعض البورصات بإزالة الرمز المميز من قوائمها ، بينما سمح البعض الآخر للمتداولين بالاستمرار في استخدام الرمز المميز لعدد من الأسابيع حتى إنهاء دعم LUNAC رسميًا في يونيو.

وفقيونهاب اقترحت الجمعية الكورية لمقدمي الأصول الرقمية ، وهي مجموعة مكونة من عدد قليل من بورصات التشفير المحلية الأصغر حجمًا ، إنشاء "لجنة مراجعة الأصول المشفرة" للصناعة بأكملها. ستكون هذه اللجنة مسؤولة عن اختيار العملات التي يمكن إضافتها وحذفها من منصات البورصات المحلية.

ستكون اللجنة المقترحة مسؤولة أيضًا عن "مراقبة الامتثال" ، وتقييم "استدامة" العملات ، و "مستوى الاتصال بالمستثمر".

يحدد الاقتراح أيضًا إجراءات مراقبة الممارسات التجارية غير الشريفة مثل التداول من الداخل والتلاعب بالسوق.

القراءة ذات الصلة |Terra تفقد المزيد من الشكل: Do Kwon يواجه رسوم التهرب الضريبي ؛ شركة محاماة تقاضي للاستيلاء على الممتلكات

صورة مميزة من iStock Photo ، مخطط من TradingView.com