يكثف تحقيق Terraform Labs: سبعة تبادلات تشفير مرتبطة بالانهيار

لا يزال النظام البيئي للعملات المشفرة في كوريا الجنوبية يواجه مشكلات بسبب مسبار Terraform Labs. وفقا للتقارير ، تقدمت السلطات في البلاد التحقيق يوم الأربعاء بأحدث إجراءاتها. لا يزال التحقيق في دعاوى الاحتيال المرفوعة ضد إدارة Terraform Labs مستمراً.

ارتفاع حرارة مسبار Terraform

كجزء من استفساراتهم المستمرة حول فشل بروتوكول Terra الأيقوني لشركة Terraform Labs في وقت سابق من هذا العام ، بدأت السلطات في كوريا الجنوبية في إجراء عمليات بحث حول عمليات تبادل العملات المشفرة.

يُعتقد أن عمليات البحث مرتبطة بمزاعم الاحتيال فيما يتعلق بتحطم شبكة Terra. بدأ المدعون العامون في مصادرة المستندات ومصادر البيانات الأخرى من الشركات في حوالي الساعة 5 مساءً بالتوقيت المحلي.

كانت سبع بورصات للعملات المشفرة من بين 15 شركة كانت هدفًا للبحث والمصادرة من قبل المدعين الكوريين الجنوبيين الذين يبحثون في Terraform Labs.

تم اقتحام مكاتب Upbit و Bithumb و Coinone و Korbit و Copax ، بالإضافة إلى الشركات الأخرى المرتبطة بانهيار Terra ، من قبل فريق التحقيق المشترك في الجرائم المالية والأوراق المالية التابع لمكتب المدعي العام لمنطقة جنوب سيول ، وفقًا لتقرير نُشر. يوم الأربعاء بحلولNews1 كوريا . يُزعم أن السلطات جمعت معلومات بشأن معاملات TerraUSD (UST سابقًا) و Terra (LUNA) ، والتي أدت إلى خسائر لما يقرب من 200000 مستثمر كوري بعد انخفاض سعر العملة الرمزية الكبيرة والانهيار اللاحق في مايو. Terra (LUNA) أصبح الآن Luna Classic (LUNC).

بالإضافة إلى ذلك ، وفقًا لـيونهاب ، قام المحققون بتفتيش ثمانية أماكن إضافية على الأقل ، بما في ذلك منازل ومكاتب المشاركين في التحقيق.

يعتبر Do Kwon و Daniel Shin ، المؤسسان المشاركان لشركة Terraform Labs ، أهدافًا للكثيريناجراءات قانونية. وتشمل هذه الدعاوى القضائية التي تزعم أن Kwon والشركة خدعوا المستثمرين بمليارات الوون ، بالإضافة إلى شائعات بأن سلطات إنفاذ القانون تبحث في الشركة بزعم تشغيلهابونزي و أغسيل أموال مخطط. وصادر مسؤولون أوراق ضرائب كوون في يونيو حزيران في إطار تحقيق في احتمال حدوث ذلكالتهرب الضريبي . وبحسب ما ورد ظهرت مسألة تيرا في اجتماع بينمسؤولون أمريكيون وكوريون جنوبيون الشهر الماضي.

يتم تداول BTC / USD فوق 24 ألف دولار. مصدر:TradingView

كما فتح المسؤولون الكوريون الجنوبيون تحقيقًا بشأن أحد عمال الشركة بزعماختلاس البيتكوين في مايو 2021. ومع ذلك ، لم يكن هناك دليل يربط المشتبه به مع دو كوون.

بالإضافة إلى ذلك ، أكد التحليل الأخير من شركة أمن blockchain Uppsala Security و CoinDesk Korea تأكيدات بعض الذين يعتقدون أن زوال نظام Terra البيئي ربما كانوظيفة داخلية.

كان السيد A أحد مصممي Terra الرئيسيينمحظور من مغادرة البلاد كجزء من تحقيق من قبل فريق التحقيق المشترك في الجرائم المالية والأوراق المالية التابع لمكتب المدعي العام لمنطقة جنوب سيول.

القراءة ذات الصلة |كوريا الجنوبية تمنع موظفي Terra من مغادرة البلاد وسط تحقيق

المعاملات المصرفية أيضا جزء من التحقيق

وبحسب ما ورد استجوبت السلطات البنوك بشأن أي صلة لها بالاحتيال المحتمل ، بحسب أمقالة بلومبرج. تقوم البنوك بالتحقيق في مخاطر "غسيل الأموال أو المضاربة بالعملات باستخدام الأصول المشفرة". وذكر المقال أيضًا أن بنك شينهان وبنك ووري كانا من البنوك الإقليمية الكبرى التي اتصلت بها السلطات.

يدرس المنظم ما إذا كانت القوانين المتعلقة بغسل الأموال وتداول العملات الأجنبية قد تم كسرها. عزز المنظمون تعاونهم مع المدعين العامين في البلاد بشأن التحقيق ".

قال متحدث باسم بنك شينهان إنه على الرغم من عدم تحديد الكمية الدقيقة للصفقة بعد ، إلا أن التحقيق التنظيمي جار الآن. بالإضافة إلى ذلك ، يحقق المدعون العامون في العلاقة بين المعاملة المذكورة أعلاه وبورصات التشفير القريبة. يبدو أن ما إذا كانت هناك مدفوعات خاطئة تم دفعها لأصحاب المصلحة في الخارج يقع في صميم التحقيق. ونتيجة لذلك ، أصبحت البنوك التجارية حتماً النقطة المحورية للتحقيق في المعاملات الدولية غير العادية.

القراءة ذات الصلة |تغلغل مساحة Terra’s Plot: يكشف المدعون عن شركة فرعية سرية مستخدمة كقناة صندوق

على الرغم من وجود مقرها الرئيسي في كوريا الجنوبية ، كان لإفلاس Terraform Labs والأحداث التي تلت ذلك تأثير كبير على صناعة العملات المشفرة. ألمح المستثمرون الذين تأثروا بفشل الخزانات الأرضية و LUNA في الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد برنامج Stablegains لتوليد العائدات بزعم اختلاس 44 مليون دولار من الأموال المودعة.

صورة مميزة بواسطة Getty Images | الرسوم البيانية بواسطةTradingView