مشهد العملات المشفرة المزدهر في تايلاند وقد شهدت مزيجًا ديناميكيًا من المبادرات التي تقودها الحكومة والتي تهدف إلى تعزيز الابتكار في القطاع واللوائح الصارمة المصممة للحماية من الأنشطة غير المشروعة.

في عملية واسعة النطاق عبر الحدود ترددت أصداؤها في عالم العملات المشفرة، ألقت السلطات المالية التايلاندية، بالتعاون مع نظيراتها الدولية، القبض على أربعة مواطنين صينيين ومواطن من لاوس متورطين في عملية احتيال واسعة النطاق للعملات المشفرة، مما تجاوز 76 مليون دولار من الخسائر، كما كشف موقع Cyber. مكتب التحقيقات الجنائية (CCIB).

كيف حدثت عملية احتيال العملات المشفرة هذه؟

ألقت شبكة الخداع المعقدة هذه شبكتها على عدد مذهل بلغ 3280 ضحية، وقعوا فريسة لمنصة استثمار العملات المشفرة الماكرة، BCH Global Ltd.

تم إغراء الضحايا، الذين بدأت محنتهم في الانهيار في نوفمبر الماضي، باستثمار أصولهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس في الذهب والعملة المشفرة USDT، فقط ليدركوا أنهم وقعوا في شرك المحتالين.

وكانت عواقب هذه الحيلة الخبيثة وخيمة، حيث ترك العديد من المستثمرين يتصارعون مع الخراب المالي، ولجأ بعضهم إلى تدابير يائسة مثل الرهن العقاري الثاني على منازلهم.

كشفت التحقيقات الإضافية التي أجراها بنك CCIB عن وجود روابط مثيرة للقلق بين مدبري هذا المخطط الاحتيالي وعمليات الاحتيال المماثلة، مما أدى في النهاية إلى رد حازم من مكتب المدعي العام، الذي أصدر توجيهات لمحاكمة المشتبه بهم الخمسة.

أصبحت هذه العملية الرائعة العابرة للحدود ممكنة بفضل الجهود التعاونية التي بذلتها وكالات إنفاذ القانون العالمية، بما في ذلك تحقيقات الأمن الداخلي.

يسرد CCIB كيفية الإبلاغ عن عمليات الاحتيال

وفي 10 أغسطس/آب، بدأ مكتب المدعي العام إجراءات ضد المشتبه بهم، بلغت ذروتها بمصادرة ممتلكات بقيمة 585 مليون بات من قبل مكتب مكافحة غسيل الأموال في 4 سبتمبر/أيلول.

وفي معرض تسليط الضوء على التزامهم بالعدالة، أكد المتحدث باسم CCIB كيسانا فاثاناتشاروين على جهود المكتب المستمرة للوصول إلى الضحايا، وضمان أنهم على دراية كاملة بحقوقهم بموجب القانون.

يتم تشجيع الضحايا على الإبلاغ عن شكاواهم من خلال الخط الساخن لـ CCIB أوبوابة مخصصة .

وفي سياق أوسع، أكد كيسانا على التهديد الخبيث المتمثل في عمليات الاحتيال الاستثماري، التي جلبت الدمار إلى حياة عدد لا يحصى من الناس.

وكثيراً ما يجد الضحايا، الذين يعهد العديد منهم بمدخرات حياتهم أو حتى يراهنون بمنازلهم في هذه المشاريع المشكوك فيها، أنفسهم محاصرين من قبل الغرباء الذين يروجون وعوداً بعائدات غير عادية، ولكنها مضمونة، في غضون أطر زمنية قصيرة إلى حد غير معقول.

وردا على هذا التهديد المتصاعد، يصدر بنك CCIB نصيحة بالغة الأهمية: ممارسة اليقظة التي لا تتزعزع، وخاصة عند التعامل مع منصات الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول الأجنبية التي تلتمس الاستثمارات.

ويدعو المكتب كذلك إلى التحقق من شرعية المواقع الاستثمارية من خلالwww.checkdomain.thaiware.com والتدقيق في أوراق اعتماد شركات الاستثمار، وتمكين الأفراد من حماية أنفسهم من فخاخ الخداع المالي.