المنظم التايلاندي يحقق في Zipmex بشأن برنامج كسب غير مصرح به محتمل

https://www.theblock.co/amp/post/200161/thai-regulator-investigating-zipmex-over-potentially-unauthorized-earn-program

تحقق لجنة الأوراق المالية والبورصة في تايلاند في الوحدة المحلية لبورصة العملات المشفرة المتعثرة Zipmex بشأن برنامج الكسب الخاص بها بسبب المخاوف التي يبدو أنها تتضمن كيفية تمثيل الشركة لمدفوعات الفائدة التي قدمتها.

يطالب المنظم بالوضوح من شركة Zipmex Company Limited ، Zipmex & # x27؛ s Thailand ، الوحدة ، حول كيفية تسمية البرنامج بـ & quot؛ ZipUp / ZipUp + & quot؛ تعمل ، وفقًا لرسالة أرسلتها إلى الرئيس التنفيذي للوحدة Akalarp Yimwilai في 28 ديسمبر والتي حصلت عليها The Block. تنص الرسالة على أن Zipmex ربما انتهكت لوائح الدولة من خلال تقديم برنامج كسب بدون موافقة.

بموجب مرسوم الطوارئ التايلاندي بشأن أعمال الأصول الرقمية ، فإن أي شخص يدير الأموال المرتبطة بالأصول الرقمية يحتاج إلى الحصول على ترخيص من وزارة المالية في البلاد ، حسبما ذكر المنظم في الرسالة ، نقلاً عنالقسم 26 من مرسوم الطوارئ الذي ينص على عقوبات تتراوح بين الغرامة والسجن. إدارة عملاء Zipmex & # x27 ؛ قال المنظم إن الأصول الرقمية في برنامج كسب من خلال التعاقد مع Babel Finance.

يبدو أن التحقيق قد تم من خلال تمثيل Zipmex Thailand لكيفية تشغيل برنامج كسب ، وفقًا لرسالة إفصاح مؤرخة في 30 نوفمبر حصلت عليها The Block أبلغت فيها Zipmex مستثمر الإنقاذ V Ventures أن Zipmex Thailand قد تجاوزت ما قالته في البداية عن البرنامج.

& # x27 ؛ تكاليف التسويق & # x27 ؛

بينما قالت الشركة لأول مرة إنها كانت تدفع لبرنامج كسب & quot؛ Bonus & quot؛ فقط مع الأموال المخصصة لأغراض التسويق ، يشير خطاب الإفصاح إلى أنه قد قام أيضًا بنشر وإدارة أموال العملاء - الأنشطة التي كانت تتطلب موافقة من المنظم التايلاندي.

& quot؛ عندما تم إطلاق ZipUp في البداية في تايلاند ، تم الترويج لمدفوعات المكافآت المستمدة من تكاليف التسويق التي تدعمها Zipmex Asia وأنه لم يكن هناك أي توزيع للأموال ، & quot؛ قالت الشركة في خطاب الإفصاح. & quot؛ ومع ذلك ، لم يكن هذا هو الحال وتم نشر الأموال (أموال ZipUp وغير ZipUp) وتم استخدام جزء من العائدات المستلمة لدفع المكافآت بموجب برنامج ZipUp. & quot؛

ومضت Zipmex لتقول في الرسالة إنها أعادت تقييم المخاطر ، وطلبت المشورة القانونية وطبقت هيكل ZipUp + جديدًا في مايو. تم إيقاف الخدمة في نهاية المطاف ، واستعانت الشركة بمستشار خارجي لإجراء تحقيق في نشر الأموال المعنية.

& quot؛ أثارت لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا مخاوف من أن ZLaunch وربما ZipLock هي خدمة Staking وأن المرخصين من Zipmex لا يمتدون إلى توفير منتجات Staking ، & quot؛ قالت الشركة في خطاب الإفصاح.

الموعد النهائي يلوح في الأفق

عندما سئل عن الاتصالات الداخلية التي حصلت عليها The Block والتي أشارت إلى أن المنظم التايلاندي قد تم إخباره بأن المدفوعات المكتسبة هي تكاليف تسويق ، قال رئيس قسم التسويق في Zipmex ، Proud Limpongpan ، إن قسم التسويق لا يمس منتج ZipUp.

& quot؛ لا يوجد أي موظف تسويق لديه أي معرفة قانونية أو معرفة بالخزانة أو لديه اتصالات مع المجلس الأعلى للتعليم ، & quot؛ قالت في رد بالبريد الإلكتروني على أسئلة من The Block. & quot؛ أي استنتاجات تم إجراؤها على المستندات الداخلية المفترضة هي بالتالي غير دقيقة ، وقد تم إخراجها من سياقها ، ويبدو أنه تم استردادها بشكل غير قانوني بغرض التشهير. & quot؛

رفضت Zipmex التعليق على الرسالة الواردة من Thai SEC ومحتويات خطاب الإفصاح. لم يستجب المنظم لطلبات متعددة للتعليق.

زيبمكساضطر إلى وقف عمليات سحب العميل في يوليو بسبب تعرضها لـ Babel Finance و Celsius ، وهما مقرضان محاصران للعملات المشفرة قاما بتجميد أموال العملاء في يونيو. قدرت Zipmex إجمالي تعرضها لـ Babel و Celsius بمبلغ 53 مليون دولار.

الكتلةذكرت في أغسطس / آب ، كانت Ventures ، المستثمر الحالي في Zipmex ، على وشك استثمار 100 مليون دولار مقابل حصة 90٪ في الشركة. منذ ذلك الحين ، ضخت Ventures بعضًا من إجمالي الأموال في Zipmex لتغطية نفقات التشغيل ، وفقًا لما قاله شخص لديه معرفة مباشرة بالأمر لصحيفة The Block. وأضاف الشخص أن الصفقة لم تنته بعد بالكامل. سحوبات العميل لم تفتح بعد أيضًا.

منحت هيئة الأوراق المالية التايلاندية (SEC) لشركة Zipmex حتى 12 يناير للرد على الخطاب.

& quot؛ في حالة عدم التسليم في غضون هذا الوقت المحدد ، ستعتبر لجنة الأوراق المالية والبورصات أنك لا ترغب في التوضيح وستمضي في إجراءات أخرى حسبما تراه مناسبًا وفقًا لذلك ، & quot؛ وقال انه.