تتكشف وقائع تورنادو كاش.
ألقت السلطات في هولندا القبض على رجل يشتبه في أنه مطور تورنادو كاش في أمستردام يوم الأربعاء.
قالت دائرة المعلومات والتحقيقات المالية إن الرجل المجهول البالغ من العمر 29 عامًا متورط في غسيل الأموال عبر خلاط Ethereum اللامركزي Tornado Cash.
في هولندا،FIOD هي الهيئة المسؤولة عن التحقيق في الاحتيال المالي والجرائم الأخرى ذات الصلة.
بدأت FIOD تحقيقاتها في يونيو ، على الرغم من أنه لا يمكن استبعاد عدة اعتقالات. يقود التحقيق مكتب المدعي العام المسؤول عن جرائم الاحتيال الجسيم والجرائم البيئية ومصادرة الأصول.
وسيمثل المشتبه به أمام محكمة تحقيق في دن بوش يوم الجمعة ، وفقًا لما ذكرته FIOD.
تورنادو كاش هي خدمة لخلط العملات المشفرة. تتيح المنصة عبر الإنترنت للمستخدمين إخفاء أصل أو موقع معاملات العملة المشفرة.
عندما يقوم شخص ما بإيداع الأموال في Tornado ، يمكنه سحب أمواله إلى موقع مختلف ، مما يجعل تتبع معاملاته أكثر صعوبة.
في كثير من الأحيان لا يقوم مقدمو خدمات الاختلاط هؤلاء بالتحقق من الأصل غير القانوني للعملات المشفرة أو يقومون فقط بالتحقق منها بشكل ضئيل. يقوم غالبية مستخدمي خدمة الخلط بذلك لزيادة غموضهم.
الصورة: Bloomberg.com
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على تورنادو الأسبوع الماضي ، مما أثار غضبًا كبيرًا من مجتمع العملات المشفرة. قامت العديد من شركات التشفير ، بما في ذلك dYdX و Circle ، بمنع المستخدمين الذين يستخدمون خلاط التشفير.
في يونيو 2022 ، بدأ فريق Financial Advanced Cyber التابع لـ FIOD تحقيقًا جنائيًا ضد Tornado Cash.
يُزعم أن Tornado Cash قد تم استخدامه للتمويه على تدفقات الأموال غير القانونية على نطاق واسع ، بما في ذلك عمليات الاختراق والخداع المشفرة ، وفقًا لـ FACT.
في غضون ذلك ، كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الحكومة ستواصل اتخاذ إجراءات صارمة ضد استخدام المجرمين لخلاطات العملات المشفرة لنقل الأموال القذرة.
على غرار FIOD ، ذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أن Tornado Cash يمكّن مجرمي الإنترنت من غسل الأموال. في 8 أغسطس ، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية Tornado Cash وعقودها الذكية إلى قائمة القيود الخاصة به.
بسبب المحظورات ، أصبح من غير القانوني للمواطنين والمؤسسات الأمريكية الاتصال بعناوين العقود الذكية لـ Tornado Cash. يمكن أن يؤدي الانتهاك المتعمد إلى غرامات تتراوح من 50 ألف دولار إلى 10 ملايين دولار و 10 سنوات في السجن.
وفقًا للتقارير ، يقدم FIOD أيضًا "اهتمامًا خاصًا" للمنظمات المستقلة اللامركزية (DAOs) التي قد تعمل كقنوات لغسيل الأموال.
ادعى فيتاليك بوتيرين ، الشريك المؤسس لشركة Ethereum ، أنه استخدم Tornado Cash للتبرع لأوكرانيا من أجل حماية إخفاء الهوية المالية للمستفيدين.
القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة عند 1.1 تريليون دولار على الرسم البياني اليومي | مصدر:TradingView.com صورة مميزة من Hcamag.com ، مخطط منTradingView.com
أطلقت ميرا موراتي، المديرة التقنية السابقة لشركة OpenAI، Thinking Machines Lab، وهي شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي تركز على الذكاء الاصطناعي الأخلاقي والبحث المفتوح. وقد قامت الشركة بتجنيد أفضل المواهب من OpenAI وMeta وMistral وهي الآن تبحث عن التمويل لتوسيع نطاق عملها.
Weatherlyمن المقرر أن تصبح محافظ العملات المشفرة الأداة الأساسية لإدارة الأصول المشفرة، حيث اقترح الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance CZ أن البورصات يجب أن تلبي احتياجات المتداولين المحترفين، تاركة المحافظ كواجهة رئيسية للمستخدمين اليوميين.
Catherineحصلت شركة Bullish على ترخيص لتداول العملات المشفرة في هونج كونج، لتنضم بذلك إلى تسع منصات مرخصة أخرى. وتخطط الشركة للتركيز على خدمة العملاء المؤسسيين وتوسيع حضورها عالميًا، بينما تواصل هونج كونج تعزيز دورها كمركز رائد للأصول الرقمية.
Anaisتعمل شركة جوجل على تبسيط معاملات البيتكوين من خلال دمج تسجيلات الدخول إلى المحفظة مع حسابات جوجل، بهدف جعل البيتكوين سهل الاستخدام مثل Gmail. ومع ذلك، أثارت هذه الخطوة مخاوف بشأن المركزية والمخاطر الأمنية داخل مجتمع التشفير.
Weatherlyتقاضي نيجيريا منصة Binance بمبلغ 81.5 مليار دولار بسبب الخسائر الاقتصادية والتهرب الضريبي. ومع تصاعد الضغوط التنظيمية، تخرج منصات التشفير من السوق. ومع تصاعد المعارك القانونية، هل هناك أي راحة في الأفق لمنصة Binance؟
Catherineتكشف نتائج جديدة كيف اكتشف متداول عملات مشفرة مثير للجدل عملة الرئيس ترامب الميمية قبل ساعات فقط من الإعلان عنها. وبينما ينفي المعلومات الواردة من مصادر داخلية، يدعي أنه اكتشف إشارات رئيسية على السلسلة. هل كانت حدسًا حادًا، أم أن هناك المزيد وراء مكاسبه التي بلغت ملايين الدولارات؟
Kikyoتراجع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مقترحات للسماح بالتداول في صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بإيثريوم، كما أقرت بتقديم طلبات لصناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بعملة الريبل، مما فتح فترة التعليق العام. ويتزايد الاهتمام المؤسسي بإيثريوم، وقد تؤدي التغييرات التنظيمية في ظل إدارة ترامب إلى زيادة فرص الحصول على الموافقات على صناديق الاستثمار المتداولة.
Weatherlyقد يعمل نموذج Muse من Microsoft، وهو نموذج ذكاء اصطناعي توليدي لإنشاء صور اللعب وحركات وحدة التحكم، على إحداث تحول في إنشاء المحتوى وإحضار ألعاب Xbox الكلاسيكية إلى الأجهزة الحديثة. فهل يمثل هذا الخطوة التالية في تطور المحتوى؟
Catherineتعتزم مجموعة برازا البرازيلية إطلاق عملة مستقرة مرتبطة بالريال البرازيلي على سجل XRP لتحسين المدفوعات عبر الحدود. ويُعد هذا الإطلاق، المتوقع في أوائل عام 2025، جزءًا من الجهود الأوسع التي تبذلها البرازيل لتبني تقنية البلوك تشين والأصول الرقمية، بما في ذلك الموافقة على أول صندوق تداول متداول XRP.
Anaisوزعم ترامب أنه أنهى موقف بايدن المناهض لعملة البيتكوين، وتعهد بجعل الولايات المتحدة رائدة في مجال العملات المشفرة، وأرجع ارتفاعات البيتكوين القياسية إلى التزامه.
Kikyo