يقال إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ، أو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، يحقق في تبادل العملة المشفرة Kraken بزعم السماح للمستخدمين المقيمين في إيران ودول أخرى بشراء وبيع العملات المشفرة - وهو انتهاك محتمل للعقوبات الأمريكية.
وفقًا لتقرير صدر يوم الثلاثاء من صحيفة نيويورك تايمز ، فإن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كان كذلكيبحث في انتهاكات Kraken المزعومة للعقوبات منذ عام 2019 وقد تكون قريبة من فرض غرامة على البورصة. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران تحظر تصدير السلع أو الخدمات إلى الشركات والأفراد في البلاد منذ عام 1979. ومع ذلك ، أفادت المنفذ الإخباري برؤية رسائل داخلية من عام 2019 تشير إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة كراكن جيسي باول سينظر في انتهاك القانون - وإن لم يكن كذلك. يبدو أنه يشير إلى العقوبات - إذا كانت الفوائد تفوق أي عقوبات محتملة.
وبحسب ما ورد بدأ تحقيق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في نفس العام الذي بدأ فيه الموظف السابق في شركة كراكن ناثان بيتر رونيونرفعت دعوى قضائية ضد بورصة العملات المشفرة ، زاعمًا أن الشركة مارست أساليب عمل غير أخلاقية وغير قانونية ، واحتلت على الموظفين بسبب خيارات الأسهم وانتهكت العقوبات. وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر ، بدأ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في التحقيق في حسابات Kraken في إيران ، لكن بعض المستخدمين في سوريا وكوبا - الذين فرضت عليهم عقوبات أمريكية أيضًا في ذلك الوقت - لديهم أيضًا حسابات في البورصة.
وفقًا للتقرير ، كان لدى أكثر من 1500 مستخدم مقيم في إيران حسابات في Kraken اعتبارًا من يونيو ، في حين أن 149 مستخدمًا في سوريا و 83 في كوبا تمكنوا أيضًا من الوصول إلى بورصة العملات المشفرة. هناك 6 ملايين شخص لديهم حسابات نشطة في Kraken.
في تصريح لكوينتيليغراف ، قال كبير المسؤولين القانونيين في شركة كراكن ، ماركو سانتوري:
"لا تعلق Kraken على مناقشات محددة مع المنظمين. لدى Kraken إجراءات امتثال قوية مطبقة وتواصل تنمية فريق الامتثال لديها لمواكبة نمو أعمالها. تراقب Kraken عن كثب الامتثال لقوانين العقوبات ، وبشكل عام ، تقدم تقارير إلى المنظمين حتى المشكلات المحتملة ".
متعلق ب:تكرر Kraken أهداف التوظيف حيث يدين الرئيس التنفيذي "أيقظ النشطاء" في ثقافة الشركة
بعد غزو أوكرانيا في فبراير والتدابير الاقتصادية اللاحقة التي فرضتها الولايات المتحدة ، العديد من صناع السياسةينظر إلى التشفير باعتباره وسيلة لروسيا احتمالية التهرب من العقوبات. انتقل باول إلى Twitter في 27 فبراير ، قائلاً إن Kraken لن تجمد حسابات التشفير للمستخدمين في روسيا دون شرط قانوني.
اتخذت الوكالات الحكومية في السابق إجراءات إنفاذ ضد كراكن. في سبتمبر 2021 ، لجنة تداول السلع الآجلةأمر الصرف بالدفع أكثر من مليون دولار كغرامات مالية مدنية بسبب انتهاك مزعوم لقانون تبادل السلع من خلال تقديم "معاملات سلع التجزئة بالهامش في الأصول الرقمية" للعملاء الأمريكيين غير المؤهلين من يونيو 2020 إلى يوليو 2021.
Miyuki
