تفرض المملكة المتحدة على عمليات تبادل العملات المشفرة الإبلاغ عن انتهاكات العقوبات المشتبه بها

يجب على بورصات العملات المشفرة الإبلاغ عن انتهاكات العقوبات المشتبه بها إلى سلطات المملكة المتحدة بموجب القواعد الجديدة التي تم تقديمها وسط مخاوف من استخدام عملة البيتكوين وغيرها من الأصول المشفرة لتفادي القيود المفروضة ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

تم تحديث التوجيه الرسمي في 30 أغسطس ليشمل صراحة "الأصول المشفرة" بين تلك التي يجب تجميدها إذا تم فرض عقوبات على شخص أو شركة. بالإضافة إلى العملات الرقمية ، مثل البيتكوين والإيثر والتيثر ، يمكن أن تشتمل الأصول المشفرة على أصول رقمية أخرى ذات قيمة نظرية مثلالرموز غير القابلة للاستبدال .

ستعني القواعد ، التي وضعها مكتب تنفيذ العقوبات المالية بوزارة الخزانة ، أن بورصات العملات المشفرة ترتكب جريمة جنائية إذا فشلت في الإبلاغ عن العملاء المعينين للعقوبات. بموجب القواعد ، يجب أن تتصرف بورصات العملات المشفرة على الفور إذا اشتبهت في أن أحد عملائها يخضع لعقوبات ، أو إذا اشتبهت في انتهاك للعقوبات - مما يمنحها التزامات مماثلة للمهنيين مثل وكلاء العقارات والمحاسبين والمحامين وصائغي المجوهرات.

عقوبات مالية علىالأشخاص والشركات المرتبطة بنظام فلاديمير بوتين كانت من بين أبرز ردود المملكة المتحدة على غزو أوكرانيا.

وشملت أهداف العقوبات الأوليغارشية والأقارب الذين لديهم مصالح مباشرة في الأصول المشفرة. ومن بين هؤلاء فلاديمير بوتانين ، "ملك النيكل" الذي كان في السابق ثاني أغنى رجل في روسيا ، والذيدعم شركة Atomyze ، وهي شركة سويسرية تعمل بنظام blockchain . كان سعيد غوتسيريف ، نجل الأوليغارشية ميخائيل ، يمتلك حصة في بورصة عملة مشفرة مقرها بيلاروسيا حتى أغسطس 2021 ، قبل أن يتعرض للضرب.العقوبات في نفس يوم بوتانين فى يونيو. حث الملياردير المعدني أوليج ديريباسكا في السابق البنك المركزي الروسي على السماح باستخدام عملة البيتكوين كوسيلة للدفع. لا يوجد ما يشير إلى أنهم استخدموا الأصول المشفرة للتهرب من العقوبات.

بينانس ، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول ، في أبريل / نيسان قالت إنها حجبت حسابات أقارب السياسيين الروس ، بما في ذلك بولينا كوفاليفا ، ابنة وزير الخارجية سيرجي لافروف ، وإليزافيتا بيسكوفا ، ابنة المتحدث باسم بوتين ، دميتري بيسكوف. . كان الصرفمخاوف رفضت سابقا من العملات المشفرة المستخدمة في التهرب من العقوبات.

كان استخدام العملات المشفرة للتهرب من العقوبات ونقل الأموال حول العالم أمرًا غير قانوني بالفعل في المملكة المتحدة بموجب القوانين التي تغطي جميع "الموارد الاقتصادية". ومع ذلك ، فإن التغيير يؤكد قلق السلطات بشأن الأصول الجديدة نسبيًا ، والتي قد تكون مفيدة للتهرب من العقوبات لأن المستخدمين لا يعتمدون على الكيانات الخاضعة للتنظيم لإجراء المعاملات.

آنا برادشو ، شريك في Peters & amp؛ بيترز ، وهي شركة محاماة بلندن ، قالت إن خطوة المملكة المتحدة "تتماشى مع التوسع العام للخدمات المالية وتنظيم مكافحة الجرائم المالية لقطاع العملات المشفرة".

وقالت: "لا يتم التعامل مع الأصول المشفرة والافتراضية بشكل مختلف عن أي نوع آخر من الأصول لأغراض تجميد الأصول". "بعد قولي هذا ، قد يؤدي الاعتماد على العملات المشفرة أو الافتراضية إلى زيادة صعوبة اكتشاف تورط طرف خاضع للعقوبات ، أو أنه يتعلق بالتجارة الخاضعة للعقوبات أو أي نشاط آخر خاضع للعقوبات - على الأقل في الوقت المناسب لاتخاذ خطوات لمنع ذلك . "

أخذ المنظمون علما. في فبراير ، طلب ممثلون من البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأمريكية من بورصات العملات المشفرة التوقف عن العمل في روسيا. في مارس ، أصدر المنظمون الماليون في المملكة المتحدة بيانًا مشتركًا يؤكد أن الأصول المشفرة تخضع لقواعد العقوبات. حظر الاتحاد الأوروبي في أبريل أيضًا معاملات التشفير الكبيرة مع روسيا.

قال متحدث باسم وزارة الخزانة: "من الضروري معالجة مخاطر استخدام الأصول المشفرة لخرق أو التحايل على العقوبات المالية. ستغطي هذه المتطلبات الجديدة الشركات التي إما أن تسجل حيازات الأصول المشفرة أو تمكن من نقلها ، وبالتالي من المرجح أن تحتفظ بالمعلومات ذات الصلة ".