المملكة المتحدة تمرر مشروع قانون العملات المشفرة، وتسمح بمصادرة العملات المشفرة قبل الاعتقال

وصل مشروع قانون مكافحة الجرائم الاقتصادية وشفافية الشركات في المملكة المتحدة إلى المراحل النهائية للموافقة عليه في مجلس اللوردات. يستهدف مشروع القانون هذا، الذي تم تقديمه في سبتمبر 2022، في المقام الأول الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة ويهدف إلى مكافحة الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة. وخلال العام الماضي، خضع لمراحل متعددة من المراجعة، حيث انتقل من مجلس العموم إلى مجلس اللوردات.

أثناء مراجعة مجلس اللوردات، تم إجراء بعض التعديلات لتوضيح نية مشروع القانون، لا سيما في استهداف العائدات النقدية من الاحتيال والجرائم المالية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن مشروع القانون أحكامًا تتعلق بشفافية الشركات وتسجيل الشركات الخارجية.

وستشمل الخطوة الأخيرة في العملية التشريعية مجلس العموم، الذي إما سيقبل التعديلات المقترحة أو سيقترح المزيد من التغييرات على مشروع القانون. وبمجرد الموافقة عليه، سيصبح مشروع القانون قانونًا من خلال الموافقة الملكية، وهي عملية موافقة رسمية من قبل الملك.

أعربت هيئة السلوك المالي (FCA)، وهي الجهة التنظيمية المالية في المملكة المتحدة، عن استعدادها للتعاون مع شركات العملات المشفرة لتطوير إطار تنظيمي لهذه الصناعة. أكدت سارة بريتشارد، المدير التنفيذي لهيئة الرقابة المالية (FCA)، على أهمية صياغة القواعد واللوائح لصالح الأسواق والمستهلكين والشركات مع انتقال العملات المشفرة من كونها سوقًا متخصصة إلى التبني السائد. تتمثل المسؤولية الرئيسية لهيئة الرقابة المالية (FCA) في ضمان امتثال شركات العملات المشفرة العاملة في المملكة المتحدة لتشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الجانب الرئيسي لمشروع القانون هو قدرته على تمكين وكالات إنفاذ القانون من تجميد ومصادرة العملات المشفرة المرتبطة بالأنشطة الإجرامية بشكل أكثر كفاءة. في الوقت الحالي، لا يمكن مصادرة الأصول المرتبطة بالقضايا الجنائية إلا في حالة اعتقال أو إدانة، مما يسمح للمجرمين بنقل أصولهم قبل أن يتم تجميدها. يلغي مشروع القانون شرط الاعتقال قبل المصادرة ويسمح للمحاكم بالأمر بمصادرة الأصول حتى قبل إلقاء القبض. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التغيير إلى تعزيز جهود إنفاذ القانون بشكل كبير في التحقيقات الجنائية الحساسة للوقت.

يقدم مشروع القانون أيضًا صلاحيات المصادرة المدنية، مما يتيح مصادرة العملات المشفرة المرتبطة بالجريمة، بغض النظر عما إذا كان الشخص مُدانًا بارتكاب جرائم جنائية. ويهدف هذا الحكم إلى التخفيف من المخاطر التي يشكلها الأفراد الذين لا يمكن مقاضاتهم ولكنهم يستخدمون أموالهم لأغراض إجرامية أو إرهابية.

إحدى الفوائد المحتملة لمشروع القانون هي القدرة على منع المجرمين من نقل الأصول التي تم الإبلاغ عنها بسرعة خارج نطاق الولاية القضائية للمملكة المتحدة. وقد يؤدي ذلك إلى تجميد الأصول بشكل أسرع، وبالتالي استرداد أكثر نجاحًا للأصول الرقمية المرتبطة بالأنشطة الإجرامية. ومن المتوقع أن يؤدي مشروع القانون إلى زيادة كبيرة في استرداد الأصول الرقمية، مما قد يساهم بأموال كبيرة في جهود إنفاذ القانون.

قدرت البيانات الصادرة عن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة أن معاملات العملات المشفرة غير المشروعة المرتبطة بالمملكة المتحدة بلغت حوالي 1.24 مليار جنيه إسترليني (1.53 مليار دولار) في عام 2021. ويمكن تخصيص الأموال المستردة من أصول العملات المشفرة المضبوطة لوكالات إنفاذ القانون أو استخدامها لتمويل تدابير منع الجرائم الاقتصادية. .

ومع ذلك، يحذر بعض الخبراء من أنه مع زيادة كفاءة المملكة المتحدة في الاستيلاء على الأصول المشفرة، قد ينقل المجرمون أصولهم إلى ولايات قضائية أقل تنظيمًا، مما يشكل تحديات جديدة لوكالات إنفاذ القانون.

باختصار، يقترب مشروع قانون مكافحة الجرائم الاقتصادية وشفافية الشركات في المملكة المتحدة من مراحل الموافقة النهائية، مع إمكانية تعزيز جهود السلطات. القدرة على مكافحة الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة واسترداد الأصول المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة. يمكن أن تؤدي أحكام مشروع القانون إلى تجميد الأصول بشكل أسرع والمساهمة بالأموال في جهود إنفاذ القانون، على الرغم من أن التحديات قد تنشأ إذا لجأ المجرمون إلى ولايات قضائية أقل تنظيمًا.