بعد الغزو الروسي لأوكرانيا ، كانت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) تفرض عقوبات لمنع المؤسسات المالية من التسهيل على المقيمين الروس. في إجراءاتها الأخيرة ، واجهت العديد من الشركات المالية ، بما في ذلك شركات التشفير ، إجراءات قانونية من قبل السلطات الأمريكية مما أدى إلى غرامات باهظة.
هذه المرة ، تحقق وزارة العدل في شركتين ماليتين سويسريتين ، وهما Credit Suisse Group AG و UBS Group AG ، للتحقق مما إذا كانت القنوات المالية قد ساعدت المستخدمين الروس على التهرب من العقوبات الضمنية. وفقًا لـ Bloomberg ، أصدرت السلطات الأمريكية مؤخرًا مذكرات استدعاء (أمر محكمة يطلب من شخص ما المثول أمام المحكمة) لهذه الشركات المصرفية التي تطلب معلومات.
بالإضافة إلى ذلك ، فإنتقرير يؤكد أن مذكرات الاستدعاء قد تم إرسالها من قبلاستحواذ UBS في Credit Suisse ، مضيفًا أن العديد من المؤسسات الكبيرة الأخرى تلقت مذكرات استدعاء من السلطات الأمريكية في نفس الجولة.
تهدف تحقيقات وزارة العدل في المنصات إلى تحديد ما إذا كان موظفو البنك قد سهّلوا المستخدمين الخاضعين للعقوبات وكيف قاموا بفحصهم على مدار السنوات القليلة الماضية. أي شخص يتم تحديده على أنه ينتهك القوانين الفيدرالية سيخضع لمزيد من التدقيق من قبل السلطات الأمريكية.
خدم كريدي سويس الروس في أفضل حالاته قبل الحرب
قبل اندلاع الحرب بين أوكرانيا وروسيا ، كان بنك كريدي سويس معروفًا بكونه منبرًا ذا سمعة طيبة يخدم الروس. والجدير بالذكر ، عندما كان البنك السويسري في ذروة نجاحه ، كسب ما بين 500 مليون دولار إلى 600 مليون دولار في السنة من المستخدمين الروس من خلال إدارة أصول بنحو 60 مليار دولار.
وعندما أغلقت شركة Credit Suisse المالية السويسرية عملياتها مع روسيا في مايو 2022 ، كانت تمتلك أكثر من 33 مليار دولار من الأفراد الروس. أدارت الشركة قسمًا كبيرًا للثروة مقارنةً بمنافسها UBS الذي يمتلك أقل من 50 ٪ من هذه الأموال.
سابقًا ، بنك بي إن بي باريباالاعتراف بالذنب بتهمة معالجة المعاملات مع الشركات من المناطق الخاضعة للعقوبات والموافقة على دفع غرامات بقيمة 9 مليارات دولار. وشملت المناطق الخاضعة للعقوبات التي يقع مقرها في باريس ومقره باريس ، إيران والسودان وكوبا.
تحوم القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة حاليًا عند 1.139 تريليون دولار على الرسم البياني اليومي. | المصدر: مخطط TOTAL منTradingView.com
الولايات المتحدة تواصل فرض عقوبات في معركة مع روسيا
فرضت السلطات الأمريكية باستمرار عقوبات على روسيا منذ عدة سنوات سابقة. حتى وزارة الخزانةمعين الأوليغارشيين الروس والدائرة المقربة من فلامدير بوتين ، بالاعتماد على شركات متعددة ، لتشديد العقوبات على تلك الشركات.
بعد الصراع بين أوكرانيا وروسيا ، وزارة العدلمقرر فريق عمل خاص يسمى "KleptoCapture". كان الهدف من الفريق فرض عقوبات ضمنية على الأوليغارشية الروسية.
وفقًا لتقرير نشرته وزارة الخزانة اعتبارًا من هذا الشهر ، صادرت السلطة أكثر من 58 مليار دولار من الأوليغارشيين في جميع أنحاء العالم. وتشمل المصادرة ستة عقارات في نيويورك وفلوريدا تبلغ قيمتها 75 مليون دولار ويختين فاخرين في سان دييغو وفيجي تبلغ قيمتهما مجتمعة 600 مليون دولار. كانت كل هذه الأصول مملوكة لحكم واحد هو فيكتور فيكسيلبيرج.
صورة مميزة من Pixabay ومخطط من TradingView.com
ينتقد خبراء الصناعة نهج هيئة الأوراق المالية والبورصة تجاه صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة، ويسلطون الضوء على أوجه القصور والمخاطر المحتملة.
Kikyoتتعامل Thunder Terminal بسرعة مع سرقة Ethereum بقيمة 192,000 دولار أمريكي، مما يضمن أمان المستخدم والتعويض الكامل.
Brianأعادت شركة Ripple تخصيص جزء كبير من احتياطيات XRP الخاصة بها، مما أثار مناقشات في مجتمع العملات المشفرة حول تأثيرات السوق والتوقعات المستقبلية.
Alexتقوم Grayscale بتعديل نهج ETF الخاص بها للامتثال للوائح هيئة الأوراق المالية والبورصات، والانتقال إلى نظام المعاملات النقدية فقط واستبعاد الفوائد من عمليات الإسقاط الجوي والشوكات الخاصة بـ blockchain.
Brianيبيع ترامب ممتلكات إيثريوم وسط صراعات سوق NFT، ويحتفظ بأصول مشفرة متنوعة.
Alexيشير تحويل DOGE كبير إلى Robinhood بواسطة حوت إلى تحركات محتملة في السوق، وسط فترة من الاستقرار النسبي للعملة المشفرة.
Kikyoأعلنت Worldcoin عن توسعها إلى سنغافورة بعد توقف مؤقت في ثلاث دول، مما يمثل عامًا مهمًا مع أكثر من خمسة ملايين مستخدم و30 مليون معاملة.
Brianاشتدت حملة القمع التي تشنها الصين على الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالعملات المشفرة مع الحكم بالسجن لمدة سبع سنوات على تشاو دونغ.
Alexخطوة جريئة لأحد أعضاء الكونجرس لإعادة تشكيل النظام المالي الأمريكي، واستهداف قيادة هيئة الأوراق المالية والبورصة واستراتيجيتها.
Kikyoويسمح الاتفاق، الذي تم إضفاء الطابع الرسمي عليه خلال اجتماع بين محافظي البنكين المركزيين لكلا البلدين في روسيا، للبنوك والجهات الاقتصادية الفاعلة باستخدام البنى التحتية، بما في ذلك أنظمة ما بين البنوك غير سويفت، للمعاملات بالعملات المحلية.
Brian