تقول وزارة العدل الأمريكية إن الشركات الصينية استخدمت العملات المشفرة لتسهيل تجارة الفنتانيل

كثفت وزارة العدل الأمريكية جهودها ضد الشركات الصينية المتورطة في إنتاج وتهريب الفنتانيل، وهو مادة أفيونية اصطناعية قوية مرتبطة بعدد كبير من الوفيات الناجمة عن جرعات زائدة في الولايات المتحدة.

وفي حملة القمع الأخيرة، استهدفت وزارة العدل شبكة مكونة من 28 شركة وفردًا يعملون في فلوريدا. وتمتد الاتهامات إلى ما هو أبعد من إنتاج الفنتانيل لتشمل إنتاج الميثامفيتامين وبيع السلائف الكيميائية التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من تجارة المخدرات غير المشروعة.

تلعب العملات المشفرة دورًا محوريًا في هذه الشبكة غير المشروعة، حيث سلطت وزارة العدل الضوء على استخدام معاملات العملات المشفرة لإخفاء هويات المتهمين وحركاتهم المالية.

أصبحت العلاقة بين العملات المشفرة وتجارة الفنتانيل موضع قلق، مما أدى إلى دعوات لاتخاذ إجراءات تشريعية. وكانت السيناتور إليزابيث وارين، وهي منتقدة بارزة للأصول الرقمية، صريحة بشكل خاص بشأن الحاجة إلى قوانين جديدة للحد من استخدام العملات المشفرة في تسهيل تهريب المخدرات.

انضم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) إلى إجراءات الإنفاذ من خلال فرض عقوبات على المواطنين الصينيين الذين يُزعم أنهم مرتبطون بعمليات الفنتانيل غير القانونية. حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) 16 محفظة عملات مشفرة مرتبطة بهؤلاء الأفراد والكيانات. وشدد نائب وزير الخزانة، والي أدييمو، على أهمية حجب هذه المحافظ، التي تلقت ملايين الدولارات من الأموال عبر ودائع عديدة، مما يؤكد حجم العملية المستهدفة.

يتماشى هذا الإجراء الإنفاذي مع الجهود الأوسع نطاقًا لتعطيل سلسلة توريد الفنتانيل العالمية، والتي غالبًا ما تنشأ من شركات كيميائية في الصين. وشدد المدعي العام ميريك جارلاند على التزام الحكومة الأمريكية بتفكيك كل حلقة في السلسلة المسؤولة عن توريد الفنتانيل، مما يؤدي في النهاية إلى عواقب مميتة في المجتمعات الأمريكية.

إن تورط العملات المشفرة في تجارة المخدرات ليس ظاهرة جديدة. قام "طريق الحرير"، وهو سوق عبر الإنترنت أسسه روس أولبريشت، بتسهيل معاملات المخدرات باستخدام الأصول الرقمية، وقد احتفل مؤخرًا بعامه العاشر حيث يقضي Ulbricht عقوبة السجن. إن الإجراءات الأخيرة ضد الشركات الصينية تعكس الجهود السابقة، بما في ذلك حملة يونيو/حزيران ضد شركات الفنتانيل الصينية. كما تم تسليط الضوء على استخدام العملات المشفرة في هذه الأنشطة غير القانونية من قبل شركة تحليل blockchain Elliptic في مايو 2023.

تمتد عقوبات وزارة الخزانة إلى ما هو أبعد من الأفراد لتشمل عناوين محددة للعملات المشفرة مرتبطة بالعمليات غير القانونية. تعد Bitcoin و Ethereum و Tether و Tron من بين العملات المشفرة التي يستهدفها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. والجدير بالذكر أن قائمة العقوبات تتضمن 19 عنوانًا للعملات المشفرة، مع التركيز على خمسة أفراد مرتبطين بشركات متورطة في تجارة الفنتانيل والمخدرات. وتواجه إحدى الشركات، وهي شركة فاليريان لابز Valerian Labs في فانكوفر بكندا، عقوبات أيضًا.

وبينما تسعى إجراءات الإنفاذ إلى تعطيل سلسلة توريد الفنتانيل ومحاسبة الأفراد، يبرز النهج التشريعي الذي تتبعه السيناتور إليزابيث وارن لمعالجة هذه القضية. يهدف مشروع قانون مكافحة غسل الأموال للأصول الرقمية الذي اقترحه وارن إلى الكشف عن أنشطة غسيل الأموال غير القانونية وتعزيز قواعد "اعرف عميلك" (KYC) للمشاركين في العملات المشفرة. يُنظر إلى هذا النهج التشريعي على أنه وسيلة محتملة لمواجهة التحديات التي تفرضها العملة المشفرة في مكافحة تجارة المخدرات غير المشروعة.