تحقيقات بنك الولايات المتحدة في الاحتيال في بنك الولايات المتحدة تتبدل داخل وزارة العدل: تقرير

https://www.coindesk.com/policy/2022/10/31/us-tether-bank-fraud-investigation-changes-hands-within-the-doj-report/؟utm_medium=referral&؛utm_source=rss&؛utm_campaign = العناوين

تم إعادة تعيين تحقيق جنائي حول ما إذا كان التنفيذيون في Tether قد ارتكبوا احتيالًا بنكيًا في الأيام الأولى لوجود جهة إصدار العملة المستقرة بعد شهور من الركود ، وفقًا لـبلومبرج .

وقالت بلومبرج نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر إن التحقيق الذي تجريه وزارة العدل (DOJ) سيقود الآن المدعي الأمريكي داميان ويليامز في المنطقة الجنوبية من نيويورك (SDNY).

ذكرت بلومبرج في يوليو من العام الماضي أن المدعين الفيدراليين كانوا يحفرون فيما إذا كانت Tether قد أخفت طبيعة معاملاتها المتعلقة بالعملات المشفرة عن البنوك التي كانت تعمل معها خلال الأيام الوليدة لأعمالها.

الاستجابة في أمشاركة مدونة قال تيثر ، الذي نُشر يوم الإثنين ، إنه في حوار مفتوح مع وكالات إنفاذ القانون ، "يساعد الوزارة ... في بعض أكبر قضايا الجرائم الإلكترونية والأمن القومي في البلاد" ، وأضاف أن "المديرين التنفيذيين في تيثر لم يتفاعلوا مع وزارة العدل فيما يتعلق أي تحقيق لمدة تزيد عن عام ولا يبدو أن وزارة العدل تحقق بنشاط في قضية تيثر ".

ومع ذلك ، لطالما ابتليت مُصدر العملة المستقرة باتهامات بعلاقات مصرفية غامضة وممارسات محاسبية غير شفافة.

في فبراير 2021 ، قامت Tether وشركتها الشقيقة Bitfinex ،دفع 18.5 مليون دولار لتسوية تحقيق استمر قرابة عامين مع مكتب المدعي العام في نيويورك (NYAG) لمعرفة ما إذا كان قد غطى خسارة ما يقرب من 1 مليار دولار في أموال العملاء. في اتفاقية التسوية ، قالت NYAG إن Tether استخدمت بنوكًا مختلفة ولكن تم تعليقها من بعضها ، بما في ذلك Wells Fargo ، لأسباب غير محددة.

أصبح SDNY نقطة ساخنة لحالات التشفير في السنوات الأخيرة. كلا الشبكة مئوية وفوييجر ديجيتال يترأس قضايا الإفلاس قضاة من محكمة الإفلاس في المقاطعة. طورت SDNY أيضًا سمعة للعمل مع الوكالات الأخرى ، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لجلبالقضايا الجنائية المتمحورة حول التشفير .

تكهن المدعون الفيدراليون السابقون الذين تحدثوا إلى بلومبرج بأن خبرة التشفير الخاصة بـ SDNY قد تكون السبب في القرار غير المعتاد بنقل التحقيق.