تتخذ وزارة الخزانة الأمريكية إجراءات صارمة ضد محفظة إيثريوم التابعة للكارتل المكسيكي في تجارة الفنتانيل

اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) إجراءً ضد محفظة عملات مشفرة يُعتقد أن لها صلات بمنظمة إجرامية دولية كبيرة.

فيبيان صدر في 26 سبتمبر أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 10 أفراد، العديد منهم على صلة بعصابة سينالوا.

أحد الأفراد المستهدفين هو المواطن المكسيكي ماريو ألبرتو خيمينيز كاسترو، لتورطه في تهريب المادة الأفيونية الاصطناعية القوية، الفنتانيل، إلى الولايات المتحدة من خلال قنوات العملات المشفرة، وتحديدًا باستخدام محفظة إيثريوم.

قالت وزارة الخزانة الأمريكية:

"[جيمينيز كاسترو] يقدم تقاريره مباشرة إلى نائب تشابيتوس ويدير منظمة لغسل الأموال تستخدم العملة الافتراضية والتحويلات البرقية، من بين طرق أخرى، لتحويل عائدات مبيعات الفنتانيل غير المشروعة في الولايات المتحدة إلى قادة كارتل سينالوا في المكسيك. وجه جيمينيز كاسترو شركات البريد في الولايات المتحدة لاستلام الأموال النقدية من الولايات المتحدة وإيداعها في محافظ عملات افتراضية مختلفة للدفع مباشرة إلى عائلة تشابيتوس ولإعادة الاستثمار في إنتاج الفنتانيل.

يتضمن هذا التنفيذ إضافة عنوان Mario’s Ethereum إلىقائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) للمواطنين المعينين خصيصًا .

أصبح الفنتانيل والمواد الأفيونية المماثلة السبب الرئيسي للوفاة بين البالغين في الولايات المتحدة، حيث نُسبت إليها 80411 حالة وفاة أمريكية في عام 2021، وهو آخر عام تتوفر عنه بيانات.

ونتيجة لهذه العقوبات، تم اعتقال ماريو ورفاقه. سيتم تجميد أصوله في الولايات المتحدة، وسيُمنع المواطنون الأمريكيون من إجراء معاملات مالية معه.

علاوة على ذلك، جعلت الحكومة عنوان محفظته الخاصة بالإيثيريوم عامًا، مما يسهل التتبع المحتمل لعمليات نقل أو تداول العملات المشفرة.

البيانات من اثيرسكان يشير إلى أنه، في وقت إعداد هذا التقرير، كانت المحفظة تحتوي على ما يقرب من 0.018 إيثر، أي ما يعادل 28.22 دولارًا أمريكيًا، ويعود تاريخ نشاطها الأخير إلى أكثر من 200 يوم.

يُشار إلى أن العقوبات الأخيرة التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية استهدفت حصريًا عنوان المحفظة هذا تحديدًا، وقد أرجعت وزارة الخزانة هذه الإجراءات إلى مكافحة "الاتجار غير المشروع بالفنتانيل". وهي مسألة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأزمة المواد الأفيونية المستمرة في الولايات المتحدة.

تتمتع عصابة سينالوا، التي لها علاقات بتهريب المخدرات وغسل الأموال على مستوى العالم، بتاريخ من استخدام الأصول الافتراضية لإخفاء مصدر مواردها المالية.

وأعرب بريان إي نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، عن ذلكX (المعروف سابقًا باسم تويتر) :

"تُظهر إجراءات اليوم أن وزارة الخزانة والإدارة ستواصلان بلا هوادة استهداف المؤسسات الإجرامية التي تهدد الأمن الدولي وتغمر مجتمعاتنا بالفنتانيل وغيره من المخدرات القاتلة."

سيتم تحديد أولئك الذين يسعون إلى إساءة استخدام العملات الرقمية لأغراض غير مشروعة ومحاسبتهم.

وشدد أيضًا على التزام الإدارة الجماعي بالأمن العالمي ومنع المخدرات القاتلة.

هذا الإجراء الإنفاذي ليس حادثة معزولة؛ إنه يرمز إلى التفاني الأوسع لحكومة الولايات المتحدة لحماية مواطنيها من التأثيرات الضارة لمواد مثل الفنتانيل.

علاوة على ذلك، فهو ينقل رسالة مدوية إلى الكارتلات والمنظمات غير المشروعة مفادها أنه مع تطور أساليب التجارة والمعاملات، تتطور أيضًا استراتيجيات السلطات.