لماذا ليس سام بانكمان مقليًا خلف القضبان بعد؟

لا يزال سام بانكمان فريد ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX في دائرة الضوء - ولكن ليس للأسباب الصحيحة.

لجنة الأوراق المالية والبورصات ووزارة العدلالتحقيق المؤسس والرئيس السابق لبورصة العملات المشفرة المنهارة ، ورجل الأعمال المشين لديهتم استدعاؤه للشهادة أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب.

بعد تدفق مليارات الدولارات من أموال العملاء في "واحدة من أكثرهاانهيارات مفاجئة وصعبة في تاريخ الشركات الأمريكية "، تدين البورصة بمبلغ 3.1 مليار دولار لأكبر 50 دائناً.

لذلك ليس من المستغرب أن يسأل الناس: لماذا لا يكون SBF خلف القضبان؟

الجواب البسيط هو أنه - على الرغم من أنه قد يبدو أن SBF قد ارتكب خطأ ما - إلا أننا ما زلنا لا نعرف ما إذا كان قد حدث أي شيء إجرامي.

اشتهر خليفة SBF ، جون جاي راي الثالث ، بالمساعدة في فك تشابك انهيار شركة إنرون. لسماعه يقول ذلك ، كانت قيادة FTX غير كفؤة بشكل صارخ ، إن لم تكن كذلك من الناحية الجنائية. في ملف إفلاس ، رايقال لم يسبق له مثيل "لم ير مثل هذا الفشل التام في ضوابط الشركة وهذا الغياب التام للمعلومات المالية الجديرة بالثقة".

العديد من التحقيقات جارية ، وحتى اكتمالها ، من الواضح أن SBF لن يكون وراء القضبان في أي وقت قريب ، كما قال خبراء قانونيونفك تشفير .

هذه ليست حالة مباشرة ، إما: FTX لم تكن شركتك النموذجية ، ونادرًا ما يكون عالم التشفير بسيطًا.

على الرغم من خسارة الأمريكيين للمال (على الرغم من اللوائح والقيود المعروفة باسم geofencing ، فإن 2٪ من عملاء FTXكانوا من الولايات المتحدة ) ، FTX - شركة ضخمة تضم أكثر من مائة كيان ذي صلة - كان مقرها في جزر البهاما.

قال تشارلز سلامويتز المحامي في شبكة الويب 3: "أولاً ، حقيقة أن SBF و FTX تربطهما علاقات بجزر الباهاما تضيف طبقة أخرى من التعقيد للتحقيق الأمريكي". "ثانيًا ، المدعون العامون ليسوا بارعين في احتيال العملة المشفرة على نطاق واسع ، وهو تطور جديد."

وتابع: "إن جمع المعلومات الصحيحة لتوجيه الاتهامات هو بالتالي أكثر تعقيدًا وإبهامًا". "لذلك ، في حين أن تهمة الحزام الأمني مجرد مسألة وقت ، فإن التحقيقات الخاصة بالملاحقة القضائية غالبًا ما تستغرق وقتًا".

المقابلة الكاملة لـ GMA SBF.تضمين التغريدة قام بعمل جيد بالضغط على Sam. لم يقدم سام لنفسه أي خدمة مع هذا. "لم أكن أحاول حتى إدارة المخاطر." يشعر سام بالحاجة إلى التحدث ويعارض كل المستشارين القانونيين - خطأ فادح ولد من الغطرسة.

pic.twitter.com/s5iBFiqkOs
- التوحد كابيتال 🧩 (AutismCapital)1 ديسمبر 2022

دورسي وأمبير. وافق توماس جورمان ، شريك Whitney LLP ، والمتخصص في الدفاع عن تحقيقات SEC وإجراءات الإنفاذ وقضايا الأوراق المالية الجنائية ذات الياقات البيضاء ، على أن FTX's Bahamas HQ معقدة الأمور.

قال "هذا يخلق بعض المشاكل ، لأن لديك قوانين مختلفة تحكم جوانب مختلفة من المنظمة"فك تشفير . "سيؤثر ذلك في النهاية على من يتم محاسبته على ماذا - بافتراض أن أي شخص سيُتهم."

لما يستحق ، جزر البهاما لديها معاهدة تسليم المجرمين مع الولايات المتحدة ، إذا وصلت إلى ذلك.

قال جورمان إنه على الرغم من حقيقة أن SBF يخضع للتحقيق من قبل "كل شخص تفكر فيه في واشنطن العاصمة" ، لم يتخذ أي شخص قرارًا بشأن ما إذا كان يتعين توجيه التهم الجنائية أم لا. وإذا تم توجيه تهم جنائية ، فسوف يمر بعض الوقت قبل أن يبقى أي شخص خلف القضبان.

في غضون ذلك ، في حين أن SBF لديه الحق في التزام الصمت لتجنب تجريم نفسه ، إلا أنه لم يكن صامتًا ، حيث أجرى عدة مقابلات رفيعة المستوى وخضعت لتدقيق شديد واستمر في النشر على Twitter.

أحد الاحتمالات هو أن SBF منخرط الآن في "حملة ساحرة" لتقليل ذنبه ، مؤكدا أنه لا يعرف أو لم يفهم ما كان يحدث. يتحدث إلى نيويورك تايمز ، هوقال إنه "لم يخلط الأموال عن قصد."

أوضح سلامويتز: "تظل البصريات والرأي العام جزءًا لا يتجزأ من النظام البيئي للعملات المشفرة في تحديد ما إذا كان يجب المقاضاة أم لا".

إذا كان SBF يستخدم عدم الكفاءة كذريعة ، فهل تشتريه السلطات؟ سيتعين على مراقبي الصناعة الانتظار والترقب.

وأضاف جورمان: "إنها قصة كبيرة ستظل موجودة لفترة طويلة".