Yuga Labs و Bittrex يخضعان للتدقيق في أحدث حملة تنظيمية

باختصار

• يقال إن لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تبحث في حالات عدم إفشاء محتملة من قبل يوغا لابز ، مبتكر BAYC.
• وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية ، وافقت Bittrex على تسوية غرامة قدرها 29 مليون دولار لانتهاكها قانون السرية المصرفية.
• تتبع هذه الإجراءات بشدة في أعقاب إجراءات الإنفاذ الفيدرالية الأخرى في عام 2022.

واجهت الجولة الصعودية التالية في سوق العملات المشفرة عقبة أخرى حيث تستهدف لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ووزارة الخزانة ركيزتين من أركان النظام البيئي للعملات المشفرة ، بالمللقرد نادي اليخوت وبيتريكس.

يقال إن لجنة الأوراق المالية والبورصات تحقق في شركة Yuga Labs ، الشركة التي تقف وراء ذلكبايك ، لانتهاكات محتملة لقواعد إفصاح المستثمر المحيطة بمبيعاتهاغير قابل للاستبدال الرموز ، في حين أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC) وشبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) يفرضان غرامات على تبادل العملة المشفرة Bittrex بسبب انتهاك العقوبات.

لم يتم رفع دعوى ضد شركة Yuga Labs من قِبل SEC (حتى الآن)
لا تزال لجنة الأوراق المالية والبورصات في المراحل الأولى من التحقيق في مختبرات يوجا. أطلقت هذه الشركة مجموعة Bored Ape Yacht Club NFT الناجحة للغاية وعناصرها metaverse المرتبطة بها. وفقًا لفرد مطلع على الأمر ، تتمثل المشكلة في تحقيق لجنة الأوراق المالية والبورصات في ما إذا كانت بعض NFTs تشبه الأسهم ، وبالتالي ينبغي اتباع قواعد إفصاح مماثلة. تدرس الوكالة الفيدرالية أيضًا توزيع ApeCoin ، وهو أصل تشفير أطلقته Yuga Labs في مارس 2022 ، والذي تم تصميمه ليكون أحد الأصول القابلة للإنفاق في النظام البيئي Web3 للشركة.

"من المعروف أن صانعي السياسات والمنظمين سعوا إلى معرفة المزيد عن العالم الجديد للويب 3. نأمل أن نتشارك مع بقية الصناعة والمنظمين لتحديد وتشكيل النظام البيئي المزدهر. بصفتها رائدة في المجال ، تلتزم Yuga بالتعاون الكامل مع أي استفسارات على طول الطريق ، "قال Yuga Labsبلومبرج.

قد لا يؤدي تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى أدعوى قضائية .

The Bored Ape Yacht Club عبارة عن مجموعة من 10000 صورة ملف تعريف قرد تم إنشاؤها بواسطة الخوارزميات والتي تعيش علىإيثريوم blockchain ومنح المالكين عضوية في نادٍ حصري. تم إطلاقه في أبريل 2021 ويفتخرنجاح كبير أصحاب مثل جاستن بيبر وجيمي فالون وجوينيث بالترو وسنوب دوج .

مجموعة يونيفرسال ميوزيكتم تجنيده مؤخرًا منتجين من الدرجة الأولى لتشكيل الصوت لموسيقى الروك الافتراضية القادمةفرقة ملكية على أساس مجموعة BAYC NFT.

وفي الوقت نفسه ، لدى OFAC و FinCENصادر إجراءان منفصلان لإنفاذ القانون ضد بورصة العملات المشفرة ، Bittrex. وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية ، قامت Bittrex بإلحاق عملاء من البلدان التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات من خلال فحص العملاء المتساهل أثناء عملية التسجيل. واصلت الكيانات الخاضعة للعقوبات بعد ذلك التعامل مع أكثر من 250 مليون دولار في الأصول الرقمية بين مارس 2014 وديسمبر 2017. ووافقت Bittrex على دفع ما يقرب من 24 مليون دولار لتسوية المسؤولية المدنية.

وافقت Bittrex على دفع حوالي 29 مليون دولار لخرق مبادئ قانون السرية المصرفية المتعلقة بغسيل الأموال. وفقًا لـ FinCEN ، تخلت البورصة عن مسؤوليتها في توفير مراقبة مناسبة للمعاملات وفشلت في معالجة المخاطر التي تشكلها العملات المشفرة التي تركز على الخصوصية والتي يتم تداولها على نظامها الأساسي. كما أخفقت في تقديم أي تقارير عن الأنشطة المشبوهة بين فبراير 2014 ومايو 2017. وسوف تضيف FinCEN مبلغ 24 مليون دولار مدفوع إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، مما يعني أن Bittrex ستدفع حوالي 29 مليون دولار فقط.

تأسست في عام 2013 من قبل ثلاثة من مهندسي الأمن السيبراني ، ولم تتعرض Bittrex التي تتخذ من Bellevue مقراً لها لأي اختراق ، باستثناء المستخدمين الذين يمتلكون حساباتحماية تم اختراقها.

"منذ إنشائها ، سعت Bittrex جاهدة للامتثال لجميع المتطلبات الحكومية بجد وبحسن نية. يسر [Bittrex] أن تكون قد حلت هذه المسألة بالكامل ، "الشركةأخبر اوقات نيويورك.

وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة العدل الأمريكية
حتى مع قيام الشركات بتشكيل تحالفات جديدة وإعادة توزيع رأس المال للبقاء على قيد الحياة في سوق العملات المشفرة الهابطة ، قد تؤدي إجراءات الإنفاذ الأخيرة إلى إضعاف الآمال في انتعاش السوق.

في مايو / أيار ، فتحت وزارة العدل الأمريكية قضية جنائية ضد مواطن أمريكي لإرساله 10 ملايين دولار من العملات المشفرة إلى كيان في دولة خاضعة لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

في أغسطس 2022 ، وزارة الخزانة الأمريكيةمحظور يتجنب الأمريكيون استخدام Tornado Cash ، وهو خلاط العملات المشفرة الذي يحجب ملفاتوصلة بين العملات المشفرة المودعة ومصدرها. أثارت هذه الخطوة غضبًا من دعاة الخصوصية.

تنصل
يتم نشر جميع المعلومات الواردة على موقعنا بحسن نية ولأغراض المعلومات العامة فقط. أي إجراء يتخذه القارئ بشأن المعلومات الموجودة على موقعنا هو على مسؤوليته الخاصة.