المنظمة: Golden Finance

منذ العام الماضي، واصلت وكالات إنفاذ القانون الأمريكية اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات والممارسين في مجال التشفير، حيث قال أستاذ في كلية الحقوق بجامعة روتجرز إن هذا قد يكون بمثابة خدعة مزيج من عوامل متعددة النتائج: أولاً، مع توسع حجم مشاريع العملات المشفرة، تزداد المكاسب غير القانونية أيضًا. ثانياً، تأمل وكالات إنفاذ القانون في تحفيز تطوير الامتثال في صناعة التشفير.

مؤسس Binance Changpeng Zhao (CZ)

مؤسس Binance Changpeng Zhao (CZ)

في الصباح الباكر من يوم 1 مايو 2024، بتوقيت بكين، قبل تشاو تشانغ بينغ الحكم الصادر عن محكمة المقاطعة الفيدرالية للمنطقة الغربية من واشنطن. رفض القاضي في قضية تشيكوسلوفاكيا الحكم بالسجن لمدة 36 شهرًا الذي أوصت به وزارة العدل وحكم رسميًا على تشيكوسلوفاكيا بالسجن لمدة 4 أشهر. قال القاضي إنه بعد هذا الدرس المؤلم، يعتقد أن تشيكوسلوفاكيا لديه القدرة والرغبة في تغيير طرقه.

نشر تشيكوسلوفاكيا رسالة على منصات التواصل الاجتماعي ردًا على الحكم عليه بالسجن لمدة 4 أشهر. في المنشور، أعرب تشيكوسلوفاكيا عن امتنانه لاهتمام الجميع ودعمهم، سواء كان ذلك من خلال الرسائل أو الدعم على منصة X أو غيرها من الأشكال، التي ألهمته للبقاء قويًا. وقال إنه سيقضي عقوبته، وينهي هذه المرحلة، ويركز على الفصل التالي من حياته (التعليم).

بالإضافة إلى ذلك، ذكر تشيكوسلوفاكيا أنه سيستمر في كونه مستثمرًا سلبيًا (وحاملًا) للعملات المشفرة. وأشار إلى أن صناعتنا دخلت مرحلة جديدة والامتثال مهم للغاية. ذكر CZ أيضًا أن الجانب المشرق في العملية برمتها هو أن Binance كانت تحت المجهر وأن الأموال هي SAFU (أي آمنة). وأخيرا، أكد على أن حماية المستخدمين أمر بالغ الأهمية.

في نوفمبر 2023، أقر بأنه مذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية من خلال الفشل في الحفاظ على إجراءات فعالة لمكافحة غسيل الأموال.  

للحصول على التفاصيل، يرجى النقر على:

"قد يكون لـChangpeng Zhao صلة قرابة إلى "فوضى التشفير" "يقضي جيم بيل عقوبة في نفس السجن"

" النص الكامل لرسالة القاضي الأمريكي هي زينجزينج: كيف يبدو تشاو تشانجبينج الأكثر واقعية؟ 》

روجر فير

المستثمر المبكر في عملة البيتكوين روجر فير

تشغيل في 1 مايو 2024، بتوقيت بكين، اتهمت وزارة العدل روجر فير، مستثمر بيتكوين المبكر، بالاحتيال عبر البريد والتهرب الضريبي وتقديم إقرارات ضريبية كاذبة. تم القبض على روجر فير في إسبانيا هذا الأسبوع بتهم جنائية أمريكية. وستسعى الولايات المتحدة إلى تسليم روجر فير لمحاكمته في الولايات المتحدة. تعتقد وزارة العدل أن روجر فير تسبب في خسائر لا تقل عن 48 مليون دولار لمصلحة الضرائب.

يذكر أن روجر فير كان يعيش في الأصل في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، ويمتلك شركتين هما Memory Dealers.com Inc. وAgilestar.com Inc، اللتين تبيعان أجهزة الكمبيوتر ومعدات الشبكات. بدءًا من عام 2011، بدأ روجر فير في الحصول على عملات البيتكوين لنفسه ولشركته، وكان حريصًا شخصيًا على الترويج للبيتكوين، حتى أنه حصل على لقب "بيتكوين يسوع". تخلى روجر فير عن جنسيته الأمريكية في 4 فبراير 2014. بعد انتقاله إلى الخارج، ألزم قانون الولايات المتحدة روجر فير بتقديم إقرارات ضريبية تفيد بأرباحه الرأسمالية من بيع أصوله في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بيتكوين، ويتطلب دفع الضرائب على هذه المكاسب الرأسمالية .

للحصول على التفاصيل، يرجى النقر فوق: "تم اتهام مستثمر Bitcoin المبكر روجر فير بالاحتيال الضريبي من قبل وزارة الخارجية الأمريكية العدالة"

الإجماع

الرئيس التنفيذي لشركة ConsenSys جوزيف لوبين< /p>

في 26 أبريل، أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية إشعارًا جيدًا إلى ConsenSys، متهمة فيه MetaMask بالعمل كوسيط غير مرخص. وفي نفس اليوم، رفعت شركة Consensys دعوى قضائية ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات، وجاء في الدعوى القضائية: "إن الاستيلاء غير القانوني من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على طاقة ETH سيؤدي إلى كارثة على شبكة Ethereum وConsensys". العملة المشفرة هي سلعة، وليست ورقة مالية (نقلاً عن خطاب المدير السابق بيل هينمان عام 2018)، تتعارض أيضًا مع سلطة الهيئة التنظيمية الشقيقة للجنة الأوراق المالية والبورصة، وهي لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، فيما يتعلق بالإيثيريوم.

في 10 أبريل 2024، تلقت شركة Consensys إشعارًا جيدًا من هيئة الأوراق المالية والبورصات يشير إلى عزمها اتخاذ إجراءات إنفاذية ضد الشركة لانتهاكها قوانين الأوراق المالية من خلال منتج محفظة MetaMask الخاص بها. تنفي شركة Consensys العمل كوسيط وتقول إن المحفظة "بسيطة وسهلة الاستخدام" و"لا تحتفظ بالأصول الرقمية للعملاء ولا تؤدي أي وظائف تداول".

للحصول على التفاصيل، يرجى النقر على:

"تقاضي شركة Consensys هيئة الأوراق المالية والبورصة لمحاولتها التصنيف إيثريوم للأوراق المالية》

Geosyn،الرئيس التنفيذي لشركة Geosyn كاليب جوزيف وارد والمدير التنفيذي السابق للعمليات جيريمي جورج ماكنوت

وارد (يسار) وماكنوت (يمين) في 2022 Geosyn's منشأة سبرينجتاون بولاية تكساس.

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية في فورت وورث، تكساس، في 24 أبريل، مدعية أن جيوسين، الرئيس التنفيذي للشركة كاليب جوزيف قام وارد والرئيس التنفيذي التشغيلي السابق جيريمي جورج ماكنوت بالاحتيال على ما يقرب من 64 مستثمرًا بين نوفمبر 2021 وديسمبر 2022 من خلال اتفاقيات الخدمة التي تم بيعها كأوراق مالية.

تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصة أيضًا أن Ward وMcNutt اختلسوا ما يقرب من 1.2 مليون دولار من أموال المستثمرين للاستخدام الشخصي مثل المطاعم والنوادي الليلية والإجازات والأسلحة النارية والساعات والنفقات القانونية، بما في ذلك تورط McNutt المزعوم في بطاقة ائتمان الشركة. تم استخدامه في "حفل زفاف في ملهى ليلي في لاس فيغاس" بقيمة 20 ألف دولار. تتضمن أيضًا احتفالات وارد ورحلة عائلية بقيمة 49000 دولار إلى عالم ديزني والمزيد.

للحصول على التفاصيل، يرجى النقر على:

"هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية ترفع دعوى قضائية ضد شركة تعدين البيتكوين Geosyn بسبب اتهامات قام مؤسسها بالاحتيال على 5.6 مليون دولار أمريكي"

مؤسس ترون جوستين صن

مؤسس ترون جاستن صن

في 17 أبريل 2024، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات بمراجعة دعواها القضائية ضد جاستن صن، قائلة إنه سافر بشكل متكرر إلى العديد من الأماكن في الولايات المتحدة، مما أعطى المحكمة الاختصاص القضائي المناسب.

زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصة أن صن يوشين سافر في الولايات المتحدة لمدة تزيد عن 380 يومًا في الفترة من 2017 إلى 2019، بما في ذلك مدينة نيويورك وبوسطن وماساتشوستس وسان فرانسيسكو.

قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن جاستن صن وشركاته باعوا أوراقًا مالية غير مسجلة من خلال توكنات TRX ورموز BitTorrent (BTT)، وقالت إن جاستن صن شارك في "تداول غسيل تلاعبي".

للحصول على التفاصيل، يرجى النقر على:

"SEC: Sun Yuchen "يسافر كثيرًا " إلى الولايات المتحدة. لها ولاية قضائية》

Uniswap

مؤسس Uniswap هايدن آدامز< /p>

في 11 أبريل 2024، تلقت Uniswap إشعار SEC Wells، ورد المؤسس هايدن آدامز بأنه سيقاتل حتى النهاية.

كتبه هايدن آدامز، مؤسس Uniswap Labs. "لست متفاجئًا. فقط غاضب وخائب الأمل ومستعد للقتال، معركة ستستمر لسنوات وقد تصل إلى المحكمة العليا."

لم تكشف Uniswap عن المحتوى المحدد من إشعار ويلز، ولكن منشور مدونة حول الإشعار زعم أن UNI ليست ورقة مالية ولا تلبي التعريف القانوني الأمريكي لبورصة الأوراق المالية أو الوسيط.

للحصول على التفاصيل، يرجى النقر على:

"فريق Uniswap يتعهد بالقتال ضد SEC التهديد وانخفاض أسعار UNI" 10%》

DoKwon، مؤسس Terraform Labs

DoKwon, مؤسس Terraform Labs

في 5 أبريل 2024، وجدت هيئة محلفين في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك أن Terraform Labs وDoKwon مسؤولان عن الاحتيال في الأوراق المالية للأصول المشفرة.

في دعوى بتاريخ 19 أبريل أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، أمرت هيئة الأوراق المالية والبورصات شركة Kwon وTerraform بدفع ما يقرب من 4.7 مليار دولار كفوائد على عدم السداد والحكم المسبق، بالإضافة إلى إجمالي العقوبات المدنية. بمبلغ 520 مليون دولار - شركة Terraform تدفع 420 مليون دولار وKwon تدفع 100 مليون دولار. قدمت اللجنة وTerraform وKwon في وقت واحد ملخصات حول سبل الانتصاف المحتملة في القضية المدنية، حيث طالبت شركة العملات المشفرة بعقوبة مدنية قصوى تبلغ 3.5 مليون دولار، في حين نظر كوون في غرامة قدرها 800000 دولار فقط.

للحصول على التفاصيل، يرجى النقر على:

"تتطلب لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية وجود Terraform Labs and Do كوون يتنازل عن غرامة قدرها 5.3 مليار دولار أمريكي》

"الغرامة الضخمة التي فرضها دو كوون تظهر أن هيئة الأوراق المالية والبورصة تعمل على زيادة جهودها لفرض عقوبات على شركات العملات المشفرة"

الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX سام بانكمان فرايد (SBF)

الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX سام بانكمان فرايد (SBF)

في 28 مارس 2024، حُكم على SBF بالسجن لمدة 25 عامًا في نيويورك بتهمة الاحتيال على مليارات الدولارات. كما تم تغريم بنك SBF بمبلغ 11 مليار دولار، بما في ذلك مصادرة اتفاقيات بيع أصول مثل الطائرات الخاصة.

قالت وزارة العدل الأمريكية إنه يجب معاقبة SBF بشدة، بحجة أن FTX، التي كانت قيمتها ذات يوم 32 مليار دولار، فقدت جميع أموالها تقريبًا بسبب مخالفاته. خلال المحاكمة، قال ممثلو الادعاء إن بنك SBF سرق 8 مليارات دولار من أموال العملاء لتمويل رأس المال الاستثماري وشراء العقارات والتبرعات السياسية والمزيد.  

للحصول على التفاصيل، يرجى النقر على:

"الحكم على SBF بالسجن لمدة 25 عامًا" في السجن" مراجعة》

تموج

الرئيس التنفيذي لشركة Ripple براد جارلينجهاوس

في 25 مارس 2024، تخطط هيئة الأوراق المالية والبورصات لمطالبة القاضي بفرض غرامة بقيمة ملياري دولار على Ripple Labs.

في وثيقة المحكمة المقدمة في 22 أبريل، دحضت شركة Ripple Labs طلب هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية بأن تدفع الشركة غرامة قدرها 2 مليار دولار تقريبًا.

للحصول على التفاصيل، يرجى النقر على:

"تخطط هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية لمطالبة القاضي يفرض عقوبات على Ripple Labs" غرامة قدرها 2 مليار دولار أمريكي》

"أثارت Ripple اعتراضات للغرامة البالغة 2 مليار دولار أمريكي التي اقترحتها المعارضة الأمريكية لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات》

Three Arrows Capital, BlockFi

سو تشو ، المؤسس المشارك لشركة Three Arrows Capital< /p>

في 6 فبراير 2024، وافق قاضي محكمة الإفلاس في نيوجيرسي مايكل كابلان على اتفاقية التسوية بين الشركتين لمنع المزيد من النزاعات القانونية.  

للحصول على التفاصيل، يرجى النقر على:

"Three Arrows Capital وBlockFi تمت الموافقة على اتفاقية التسوية من قبل قاض أمريكي"

كراكن

المؤسس المشارك لشركة Kraken جيسي باول< /p >

في 20 نوفمبر 2023، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات بورصة العملات المشفرة Kraken بخلط أموال العملاء والشركات أثناء العمل كوسيط غير مسجل ووكالة مقاصة وتاجر.

يزعم المنظمون الفيدراليون أن الشركة التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو انتهكت قوانين الأوراق المالية الفيدرالية من خلال رفع دعاوى قضائية بشكل متكرر ضد منصات تداول العملات المشفرة الأخرى.

للحصول على التفاصيل، يرجى النقر على:

"اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصة شركة Kraken بـ تشغيل منصة غير مسجلة، الخلط غير السليم لأموال العملاء"

Gemini, Genesis, DCG

< /p>

في أكتوبر 2023، أطلق المدعي العام في نيويورك "دعوى قضائية شاملة" ضد Digital Money Group، والرئيس التنفيذي لشركة DCG باري سيلبرت، والرئيس التنفيذي السابق لشركة Genesis مايكل مورو، وGemini وGenesis. وهو متهم بالاحتيال على أكثر من 230 ألف مستثمر، بما في ذلك ما لا يقل عن 29 ألف من سكان نيويورك، من أصل أكثر من مليار دولار.

للحصول على التفاصيل، يرجى النقر على:

"الاشتباه في قيام Gemini وGenesis وDCG اتهم المدعي العام في نيويورك بالاحتيال بقيمة مليار دولار أمريكي"

سيلسيوس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Celisus Alex Mashinsky

"تم اتهام درجة مئوية من قبل العديد من الأطراف و وقع في دوامة قانونية" تفاصيل الرسوم》

Coinbase

الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase براين أرمسترونج

تعتقد هيئة الأوراق المالية والبورصة أن Coinbase انتهكت قانون البورصة وقانون الأوراق المالية والقوانين الأخرى بسبب سلسلة من السلوكيات "غير المسجلة". تعتقد Coinbase أن القواعد الحالية لصناعة الأصول الرقمية غير كاملة وأن إجراءات هيئة الأوراق المالية والبورصة تضر بالفعل بالقدرة التنافسية للاقتصاد الأمريكي.

للحصول على التفاصيل، يرجى النقر على: "هيئة الأوراق المالية والبورصة تضرب بقوة مرة أخرى، كيف ينظر المطلعون على الصناعة إلى الدعوى القضائية التي رفعتها Coinbase"< /a

بينانس

للحصول على التفاصيل، يرجى النقر على: "نظرة عامة على النزاع بين الإدارة القضائية الأمريكية وBinance: استقالة CZ ، السجن، الغرامات الباهظة"

"قائمة النزاعات بين الوزارة القضائية الأمريكية وBinance"