سجل رجل سنغافوري مقطع فيديو للاحتفال بسرقة عملة مشفرة بقيمة 230 مليون دولار. لكن الفيديو قاد الشرطة إليه....

محقق البلوكشينزاك اكس بي تي تم الكشف للتو عن مجموعة أخرى من المتسللين الذين استخدموا عملية احتيال الهندسة الاجتماعية لسرقة أكثر من 240 مليون دولار في Bitcoin من ضحية ثرية.

ويقول المحقق إن جهوده الشخصية، إلى جانب أخطاء المجرمين، أدت إلى سقوطهم.

تم الاحتيال عليه بمبلغ 4000 BTC

في منتصف شهر أغسطس، استهدف المحتالون دائنًا واحدًا لشركة Genesis - مكتب تداول البيتكوين المؤسسي الذي أفلس في أوائل عام 2023.

في البداية، تظاهر المحتالون بأنهم من فريق دعم Google باستخدام رقم هاتف مزيف وتمكنوا من الوصول إلى الحسابات الشخصية للضحية. ثم اتصلوا بالضحية مرة أخرى متظاهرين بأنهم من فريق دعم Gemini، محذرين الضحية من اختراق حساباته.

ثم طلبوا من الضحية إعادة تعيين مصادقة العاملين وإرسال أموال Gemini الخاصة به إلى محفظة مخترقة. كما خدع المحتالون الضحية لتنزيل تطبيق سطح المكتب البعيد AnyDesk، والذي سمح لهم برؤية شاشة الضحية وعرض مفتاحه الخاص عبر Bitcoin Core.

واحتفالاً بنجاحهم، قام المتسللون بتسجيل الصوت والشاشات الخاصة بهم.

انزلاق عرضي

لكن غطرستهم أدت في نهاية المطاف إلى هلاكهم، حيث كان تسجيل الفيديو لنزاعهم هو الدليل الملموس على كشفهم عن هوياتهم.

تم التعرف على أحد الجناة الرئيسيين الثلاثة الذين أطلقوا على أنفسهم اسم Wiz باعتباره Veer Chetal. وبالمثل، قام صديقه Light أيضًا بتسريب اسمه الكامل، Aakaash، في تسجيل فيديو Discord. وكان آخر الجناة، الذي أطلق عليه اسم Greavys، هو Malone Lam. وكان أيضًا العقل المدبر للجريمة، حيث أنفق الكثير من أمواله المسروقة على السيارات الفاخرة والنوادي الليلية وإعطاء حقائب Birkin للفتيات.

اعتقال مالون وأصدقائه

تم القبض على مالون وشريكه في المؤامرة، جيندييل سيرانو، في التاسع عشر من سبتمبر. ويواجه كل منهما تهمة واحدة بالتآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت وتهمة واحدة بالتآمر لغسل أدوات مالية.

تم الاستيلاء على أكثر من مليون دولار من أموالهم المسروقة بمساعدة Binance، وتم إرجاع 500 ألف دولار إلى الضحية.

وتم الكشف عن لائحة الاتهام في القضية ضد كلا الفردين في وقت لاحق من يوم الخميس.