متهم بتحطيم السوق، صانع سوق العملات المشفرة Jump Crypto

المؤلف: Xiyou, ChainCatcher

المحرر: ماركو، ChainCatcher

في اليوم التالي للموافقة على إطلاق صندوق ETF المتداول في البورصة، بدأ صانع سوق العملات المشفرة والمؤسسة الاستثمارية Jump Crypto في عمليات بيع مركزة وواسعة النطاق، وألقى المجتمع باللوم عليه باعتباره السبب وراء انهيار سوق العملات المشفرة هذا.

وفقًا للبيانات الموجودة على السلسلة، في الأيام العشرة الماضية، تجاوزت القيمة التراكمية لـ ETH المباعة بواسطة Jump Crypto 300 مليون دولار أمريكي.

لقد شاركت شركة Jump Crypto، باعتبارها شركة تشفير تابعة لشركة Jump Trading، وهي شركة تجارية معروفة عالية التردد، في استثمار واحتضان العديد من مشاريع التشفير مثل Solana وWormhole الصناعة، وقد جذبت كل تحركاتها انتباه السوق هذه المرة، وقد دفع السلوك غير المعتاد للبيع الضخم مستخدمي المجتمع إلى التكهن بما إذا كانوا يريدون الانسحاب من مجال التشفير.

أكبر انخفاض في يوم واحد لـ Ethereum يتجاوز 25%، وقد يكون بيع Jump Crypto هو السبب

في 5 أغسطس، بلغ أدنى سعر لإيثريوم 2100 دولار، مع أكبر انخفاض في يوم واحد يتجاوز 25٪، في حين وصل تقلب أسعار العملة في يوم واحد إلى مستوى مرتفع جديد منذ نوفمبر 2022. يتم سعر Ethereum الآن عند 2,358 دولارًا، وهو ما قضى تمامًا على المكاسب هذا العام ووصل إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 7 أشهر.

بالإضافة إلى تأثير الأخبار الخارجية السلبية على الاقتصاد الكلي، فإن نقل الرموز على نطاق واسع من قبل صانع السوق Jump Crypto هو الحافز الرئيسي في الموقع الذي أدى إلى الانخفاض المذعور في سعر Ethereum اليوم.

نشر جوليان هوس، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة استثمار العملات المشفرة Cake Group، على وسائل التواصل الاجتماعي أن سوق العملات المشفرة قد تم بيعه بكثافة في الأيام الأخيرة أو بسبب Jump Trading، إما لأن السوق التقليدية كانت خاضعة لـ نداءات الهامش وتحتاج إلى السيولة، أو تخرج من أعمال العملة المشفرة لأسباب تنظيمية.

بالإضافة إلى ذلك، نشر آرثر هايز، المؤسس المشارك لـ BitMEX، أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي أنه علم من خلال القنوات الإخبارية في المجال المالي التقليدي أن "الرجل الكبير" انهار وباع جميع أصول العملات المشفرة، وهذا "الرجل الكبير" "المجتمع" يتوقع أنه يشير إلى Jump Crypto.

يبدو أن Jump قد بدأت في استرداد ما يزيد عن 500 مليون دولار من عملة Lido wstETH مقابل ETH، بعد أيام من إطلاق Ethereum ETF الفوري في الولايات المتحدة في 25 يوليو، وفقًا لمحقق العملات المشفرة EmberCN.

في الأيام العشرة الماضية، أظهرت البيانات الموجودة على السلسلة Spot On Chain أنه منذ 25 يوليو، قامت محفظة تحمل اسم Jump Crypto بإيداع قيمة تراكمية قدرها 279 مليون دولار في شكل ETH في بورصة CEX.

في الوقت الحالي، يستمر تحويل Jump Crypto إلى CEX. وفي الـ 24 ساعة الماضية، تم إيداع 46.78 مليون دولار أخرى من ETH في البورصة.

اعتبارًا من وقت كتابة المقالة، قامت Jump Crypto على التوالي بتحويل ما يزيد عن 300 مليون دولار من ETH إلى بورصة CEX، وتشمل هذه ETH ETH التي غير مضمونة من Jump Crypto من Lido، وETH التي تم تحويلها من محافظ أخرى عدة مرات، وما إلى ذلك.

في الوقت الحالي، لا تزال محفظة Jump Crypto تحتوي على ما قيمته 101 مليون دولار أمريكي من عملة wstETH و8 ملايين دولار أمريكي من عملة RETH، وهي في طور الإزالة، وتتكون 97% من المراكز بشكل أساسي من عملات مستقرة مثل USDC وUSDT.

Jump Cryptoقد يخرج من حقل التشفير بسبب تحقيقات هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)

أثارت التغييرات المتكررة التي أجرتها Jump Crypto في سوق التشفير تكهنات في المجتمع بأن ETH بقيمة مئات الملايين من الدولارات قد تم بيعها في غضون أسبوع حول ما إذا كانت تستعد للخروج من مجال التشفير. وفي مايو من العام الماضي، ذكرت بلومبرج أن شركة Jump Crypto قامت بتقليص أعمال التشفير الخاصة بها لأسباب تنظيمية وقد تخرج من السوق الأمريكية.

توقفت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية @Jump Crypto و@Jump Crypto Engineering و@Jump Trading المرتبطة بـ Jump Crypto عن التحديث في سبتمبر 2023 ومايو 2023 وسبتمبر 2021 على التوالي.

يؤكد هذا أيضًا تكهنات المستخدمين بأن بيع Jump Crypto لكمية كبيرة من الأصول ربما يستعد للخروج من مجال التشفير.

بالإضافة إلى التحقيق السابق الذي أجرته لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)، فإن سوق التشفير المذعور بالفعل يشاع أن أعماله المتعلقة بالتشفير قد يتم إغلاقها.

تم الكشف في يونيو من هذا العام أن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية CFTC كانت تحقق في أعمال العملة المشفرة لشركة Jump Crypto (أنشطة التداول والاستثمار) لأنه في الدعوى المدنية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصة ضد Terra، اتهم بعض المستثمرين Jump Crypto بالتورط في أعمال ذات صلة بـ قضية تحطم تيرا.

وفقًا لوثائق الدعوى القضائية، اتهم المستثمرون شركة Jump Crypto بالمشاركة في مخطط الاحتيال الخاص بشركة Terra (UST). وتآمر الاثنان للتلاعب بأسعار UST لتضليل المستثمرين بأن UST يمكنها في الواقع الحفاظ على استقرار الأسعار . وقد استفادت شركة Jump Crypto من هذا التلاعب بحوالي 1.3 مليار دولار.

ومع ذلك، أشار التقرير أيضًا إلى أن تحقيق هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) لا يعني أن Jump Crypto قد ارتكبت أي أنشطة غير قانونية. حتى الآن، لم يتم الإعلان عن أي تقدم جديد في التحقيق المتعلق بـ Jump Crypto.

بعد أربعة أيام من الإعلان عن أخبار تحقيق هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) في Jump Crypto، أعلن كاناف كاريا، الذي كان رئيسًا لشركة Jump Crypto لأكثر من ثلاث سنوات، استقالته.

الانتقال إلى العملات المشفرةمن المجد إلى السقوط؟

باعتبارها قسمًا في شركة Jump Trading، وهي شركة تجارية عالية التردد ذات شهرة عالمية ومتخصصة في تكنولوجيا العملات المشفرة وسلسلة الكتل، تتمتع Jump Crypto بهالة خاصة بها منذ ولادتها.

في عام 2021، أكملت Jump Trading جمع الأموال لصندوقها الاستثماري السابع، وقد جمع هذا الصندوق إجمالي 350 مليون دولار أمريكي، مسجلاً رقمًا قياسيًا لجمع الأموال لأموال الشركة، وأعلن عن تشكيل وحدة استثمار العملات المشفرة Jump Crypto إلى صندوقها الاستثماري السابع، ويستثمر 40% من هذا الصندوق الاستثماري في مجال العملات المشفرة. ورئيس شركة Jump Crypto هو كاناف كاريا البالغ من العمر 26 عامًا.

وفقًا لبيان Kariya السابق، كان لدى Jump Crypto ذات مرة ما يقرب من 140 موظفًا، منهم أكثر من 100 مطورين.

بدعم من Jump Trading، كانت Jump Crypto دائمًا مشاركًا مهمًا في السوق في مجال التشفير، وقد شاركت وقادت الاستثمار واحتضان العديد من مشاريع التشفير المعروفة كصانع سوق ومستثمر، بما في ذلك Solana، As بالإضافة إلى Wormhole وPyth وSerum وAvalanche وما إلى ذلك، يمكن القول إنها كانت ذات يوم رائدة في اتجاه سوق التشفير.

ولكن بعد دخول عام 2022، بدا أن Jump Crypto تعاني من تراجع عطارد وواجهت سلسلة من الأزمات، حيث تمت سرقة المشروع المحتضن Wormhole، وانهيار Terra وFTX، وما إلى ذلك، مما أدى إلى خسائر مالية فادحة.

في فبراير 2022، تعرض Wormhole، وهو جسر متعدد السلاسل استثمرته واحتضنته شركة Jump Crypto، لهجوم قرصنة، مما تسبب في خسائر تجاوزت 300 مليون دولار أمريكي، وسيكون الفريق مسؤولاً عن جميع الخسائر. لاحقًا، تم فصل Wormhole عن Jump Crypto وعمل بشكل مستقل.

في شهر مايو من نفس العام، بصفته مستثمرًا رئيسيًا في Terra، لم تواجه Jump Crypto خسائر فادحة مع انهيار النظام البيئي فحسب، بل واجهت أيضًا اتهامات جنائية بأن الشركة تعاونت مع Terra للتلاعب في أسعار عملات UST.

في نوفمبر من نفس العام، انهارت شركة FTX، باعتبارها مستثمرًا في FTX، خسرت Jump Crypto مبلغ 206 مليون دولار أمريكي في إفلاس FTX، وهي أكبر خسارة بين جميع الشركات باستثناء FTX أو Alameda.

تسببت هذه الأزمات في تكبد Jump Crypto خسائر فادحة. وفي وقت لاحق، في مايو 2023، تم الإبلاغ عن قيام Jump Crypto بتقليص أعمالها في مجال العملات المشفرة (مثل تقسيم Wormhole) لأسباب تنظيمية، وخططت للانسحاب من السوق الأمريكية.

مع دخول المزيد والمزيد من صانعي السوق إلى سوق العملات المشفرة، أصبحت المنافسة شرسة للغاية. وقد ارتفعت حصة الشركات الناشئة مثل Wintermute وDWF Labs بسرعة وتآكلت مكانتها في السوق في الانخفاض في السنوات الأخيرة.

وفقًا لبيانات Rootdata، اعتبارًا من 5 أغسطس، شاركت Jump Crypto في الاستثمار في 91 مشروع عملات مشفرة، منها 31 مشروعًا رائدًا، ولكن سيتم استثمار 15 مشروعًا فقط بعد عام 2023.

بالإضافة إلى انخفاض عدد المشاريع الاستثمارية، يتقلص أيضًا عدد موظفي Jump Crypto. ووفقًا لبيانات LinkedIn، لا يزال هناك حوالي 20 موظفًا في هذا القسم خلال الأشهر الستة الماضية انخفض بنسبة 19%.

على الرغم من أن Jump Crypto لم يعد مؤثرًا كما كان من قبل، إلا أن المشاريع التي بدأها أو شارك فيها الأشخاص الذين تركوا Jump Trading وفريق Jump Crypto لا تزال تهيمن على تطور واتجاهات صناعة التشفير.

على سبيل المثال، Monad، وهو مشروع موازٍ لإدارة قيمة الأصول، أكمل تمويلًا بقيمة 225 مليون دولار أمريكي بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي في أبريل، وكان أعضاء الفريق المؤسسون جميعًا من شركة Jump Trading ومن بينهم المؤسس Keone Hon الذي كان رئيسًا أجرى أبحاثًا في Jump Trading وعمل في الشركة لمدة 8 سنوات، وكان جيمس هونساكر Lianchuang آخر مهندس برمجيات أول في Jump Trading ومشرفًا أساسيًا على PythNetwork.