محتال سنغافوري يخدع 14 ضحية ويسرق أكثر من 122 ألف دولار سنغافوري

سنغافوري قام رجل يدعى جوش تشوانغ زيهوي، 24 عامًا، بالاحتيال على 14 ضحية بأكثر من 122 ألف دولار سنغافوري من خلال إقناعهم بالاستثمار في مخططات مرتبطة بأسهم الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة والذهب وعمليات الاستحواذ التجارية.

وزعم تشوانغ زوراً أنه قام بتطوير برنامج الذكاء الاصطناعي لتحسين هذه الاستثمارات، لكن وعوده كانت ملفقة بالكامل.

وفي 5 فبراير/شباط، حُكم عليه بالسجن لمدة عام وعشرة أشهر بعد إقراره بالذنب في سبع تهم بالغش، مع النظر في 12 تهمة إضافية أثناء النطق بالحكم.

وكشفت نائبة المدعي العام جانيسا فوا أن تشوانغ أنفق الأموال المسروقة على نفقات شخصية وهدايا باهظة الثمن للمذيعين المباشرين.

الجرائم المرتكبة في فترة تقل عن عامين

بين نوفمبر 2022 وأبريل 2024، خطط تشوانغ لمخطط لخداع معارفه من خلال انتحال صفة مشغل مشاريع استثمارية مربحة.

وعلى الرغم من افتقاره إلى أي معرفة استثمارية حقيقية أو نية لاستثمار الأموال، أقنع تشوانغ الضحايا بأن يأتمنوه على أموالهم، ووعدهم بعوائد كبيرة.

وقال الحزب الديمقراطي التقدمي:

"قام المتهم بتنزيل تطبيق لتتبع المحفظة الاستثمارية وتلاعب ببيانات التطبيق، وذلك لخلق انطباع بأنه يمتلك محفظة استثمارية مشروعة. ثم قام بالتقاط لقطات شاشة لمحفظته الاستثمارية وإرسالها إلى ضحاياه."

وللحفاظ على وهم الشرعية، كان يطلع الضحايا بشكل دوري على مكاسبهم المفترضة، بل وحتى استخدم الأموال من الضحايا الجدد لدفع عائدات وهمية للضحايا السابقين ــ وهو أسلوب كلاسيكي.مخطط بونزي تكتيك.

على سبيل المثال، بعد دفع أكثر من 12 ألف دولار لضحيتين في إقرارات ضريبية مزورة، تسبب تشوانغ في نهاية المطاف في خسائر تجاوزت 110 آلاف دولار، دون تقديم أي تعويضات.

تم تضليل أحد الضحايا، وهو شاب يبلغ من العمر 22 عامًا، للاعتقاد بأن تشوانغ كان يستثمر في الذكاء الاصطناعي ويستحوذ على أصول من شركات مفلسة، مع وعد بعائد بنسبة 20٪.

وبناءً على هذه الادعاءات، قام الرجل بتحويل 14 ألف دولار عبر خمس معاملات بين مايو/أيار 2023 ويناير/كانون الثاني 2024. واستُخدمت أساليب خداع مماثلة مع ضحايا آخرين.

بحلول مايو/أيار 2024، أثار عجز تشوانغ عن الوفاء بالعائدات الموعودة الشكوك. فأبلغ الضحايا السلطات، مما أدى إلى اعتقال تشوانغ في 10 مايو/أيار 2024.

حكم على تشوانغ بالسجن أقل من عامين

في 5 فبراير، أوصى الحزب الديمقراطي التقدمي بـجملة حكم على تشوانغ بالسجن لمدة عامين وشهر واحد، مشيرًا إلى خطورة أنشطته الاحتيالية.

وأضاف الحزب الديمقراطي التقدمي:

"كان الدافع وراء ارتكاب المتهم لهذه الجرائم هو الرغبة في تحقيق مكاسب غير مشروعة. وقد ارتُكبت هذه الجرائم بطريقة معقدة ومدروسة، وكان من الصعب اكتشافها."

في المقابل، استأنف محامي الدفاع عن تشوانغ، ريكو إسحاق من شركة أمولات وشركاه، للحصول على حكم مخفف بالسجن لمدة عام وستة أشهر.

قال:

"يدرك جوش بشكل مؤلم الخسارة المالية والصعوبات التي تسبب فيها للضحايا بسبب تورطه في الجرائم. وهو يأسف بشدة (لسماحه) لجشعه في الحصول على المال السريع أن يعكر صفو حكمه."

وبموجب القانون، فإن كل تهمة غش تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة محتملة.