تحليل متعمق لـ 5 "فخاخ" لمجموعات NFT الرقمية

المصدر: أخبار ريد ستار

في هذا الصدد،قبل المحامي ليو هونغلين، مدير مكتب مانكيو للمحاماة، والمحامي ليو زينغياو، مقابلة مع Red Star News وقاما بتحليل ما اعتبر رسميًا صندوقًا غير قانوني -الرفع أو الاحتيال.خمس خصائص للقضايا الجنائيةونعتقد أن نشر مثل هذه الحالات يمكن أن يذكّر المستهلكين بالفهم العقلاني لقيمة جمع المجموعات الرقمية.

خمس قضايا جنائية تتعلق بالمجموعات الرقمية

1. استخدام الحيل مثل تقسيم مجموع الجوائز الذي لا يقل عن 3 ملايين لجذب الأشخاص إلى اللعبة

في نوفمبر 2022، أخبار ريد ستار ذكرت أن "المجموعات الرقمية تنطوي على أول قضية جنائية! يشتبه في الاحتيال على أكثر من 2.65 مليون يوان من الأموال. المحامي: تجنب ضرب الخطوط الحمراء القانونية عند بيع المجموعات الرقمية. "ذكر المقال أن فرع Suiyang التابع لمكتب الأمن العام في مدينة Shangqiu، مقاطعة Henan، أعلن عن حالة احتيال مشتبه بها على أحد الأشخاص. منصة على الإنترنت، ورفعت وكالة الأمن العام قضية جنائية. تتعلق القضية بمنصة جمع رقمية، وتم القبض على ثمانية مشتبه بهم جنائيًا يشتبه في قيامهم بالاحتيال على الفور. وكانت هذه القضية هي أول قضية جنائية تتعلق بالمجموعات الرقمية تعلن عنها إدارة رسمية في ذلك الوقت. وفي مارس 2024، علمت ريد ستار نيوز من أشخاص مطلعين على القضية أن القضية لا تزال قيد المحاكمة بعد دخولها العملية القضائية.

في هذه الحالة التي أعلن عنها فرع سويانغ، حققت الشرطة واكتشفت وفقًا للقانون: المشتبه به الجنائي بان، جنبًا إلى جنب مع بي موتاو وتشي موسي و استخدم Ban A Yuan وآخرون منصة APP الخاصة ببيت الكنز عبر الإنترنت لبيع صور كرتونية افتراضية، باستخدام وسيلة للتحايل المتمثلة في تقسيم مجموع الجوائز الذي لا يقل عن 3 ملايين، وعمليات إعادة الشراء المنتظمة، والمكافآت النقدية، والمكافآت المادية، وما إلى ذلك، وتم الاشتباه بهم. الاحتيال على أكثر من 2.65 مليون يوان من الأموال.

السيد لي، ضحية قضية Suiyang، متحمس للمجموعات الرقمية. وقد اشترى مجموعات رقمية على منصات متعددة في نفس الوقت، وكان نشطًا أيضًا في شبكة متعددة الرقمية.مجتمع من هواة الجمع. ومن بين المجموعات الرقمية التي اشتراها السيد لي، سمحت له بعض المنصات بكسب المال، بينما تسببت منصات أخرى في خسارة أمواله بسبب انخفاض الأسعار. وفقًا للسيد لي، بعد أن يشتري المستخدم كمية معينة من المجموعات على المنصة، إذا كان سعر المجموعة أقل من سعر الشراء، فسيخسر المستخدم المال. وعلى حد تعبير السيد لي، فإن الفرق بين Zangbaoge والمنصات الأخرى التي جعلته يخسر المال هو أن "المنصات الأخرى لا تزال تعمل، ولكن لا يمكن الاتصال بموظفي إدارة Zangbaoge و"هربوا بالمال"."

2. افتح السوق الثانوية واستخدم "مواقع الجرذ" لجني الأموال وتحقيق الأرباح

وفقًا لمراسلي Red Star News، كشف فرع شوشان التابع لمكتب الأمن العام لبلدية Hefei عن قضية احتيال تحت ستار إصدار "مجموعات رقمية" واعتقل سبعة مشتبه بهم، تشمل أكثر من 2 مليون يوان. . ومن خلال التحقيق، اكتشفت شرطة فرع شوشان أن شركة المنصة هي في الواقع مجموعة احتيال تحت ستار إصدار وتداول "المجموعات الرقمية"، وزعمت زوراً أن "المجموعات الرقمية" التي أصدرتها هي "روائع"، لكنها في الحقيقة جاءت. من بعض الناس العاديين، فأعمال الرسامين، أو حتى الصور المأخوذة مباشرة من الإنترنت والمنسوخة، ليس لها قيمة تحصيلية أو قيمة فعلية، ولا يمكن تطبيقها على أي مشهد. من خلال التدخل في الأسعار والمضاربة الوحشية، يستخدم فريق العمليات في الشركة حيلًا مثل المعلومات الداخلية، وعمليات إعادة الشراء الموعودة، والإصدار المحدود لخلق وهم التسويق الجائع، وحث المستثمرين على الاندفاع للشراء، والمبالغة في "المجموعات الرقمية" في السوق الثانوية المفتوحة. من خلال قيمة المنصة، مع الاستفادة من سيكولوجية المستثمرين المتمثلة في "مطاردة سعر السوق" لتشجيع المعاملات بين المستثمرين.

بعد أن يتم رفع سعر المجموعة بسرعة، ستقوم شركة المنصة "بإنزال" الأسهم المتبقية إلى حسابها الخاص، متظاهرة بأنها مستثمرة. الصورة يتم ترحيلها بسعر مرتفع لتحقيق تدفق نقدي مرتفع، وفي نفس الوقت تغلق قناة البيع أمام المستثمرين الآخرين، مما يحقق غرض الاحتيال على المستثمرين بأموالهم.

القت شرطة فرع شوشان القبض على 7 أشخاص بينهم المسؤول عن شركة المنصة والمبرمجين وموظفي خدمة العملاء، وتحققت من وجود أكثر من 100 عميل المستخدمين، مع خسارة إجمالية تزيد عن 2.5 مليون يوان، حققت الشركة بشكل غير قانوني أكثر من 400000 يوان. وقد تعرض المشتبه بهم جنائياً المتورطون في القضية لإجراءات قسرية جنائية، ولا تزال القضية قيد المعالجة.

3. تضخيم حجم التداول لخلق الوهم بأن التداول ساخن وهناك مجال للتقدير

في نوفمبر 2023، أعلنت المحكمة العليا في شنغهاي عن قضية احتيال لجمع الأموال تنطوي على "مجموعات رقمية" نظرت فيها المحكمة الشعبية لمنطقة شنغهاي مينهانج (يشار إليها فيما يلي باسم "المحكمة الشعبية لمنطقة مينهانج" محكمة"). في هذه القضية، في يونيو 2022، توصل المدعى عليه تشانغ وناقش مع المدعى عليه ليو إنشاء "منصة Tonggu"، باستخدام تقنية blockchain لتجميع الصور المشتراة بأسعار منخفضة أو تنزيلها مجانًا من الإنترنت في "مجموعة رقمية" "تم بيعها على المنصة، بدعوى زائفة أن المنصة تم إنشاؤها بالاشتراك مع جمعيات ثقافية رسمية وتم إصدارها بشكل مشترك بالتعاون مع متاحف متعددة. كما وضعت المنصة بعض القواعد الخاصة لفتح السوق الثانوية للتداول، كما أنها تقوم بالشراء والبيع بنفسها، مما يؤدي إلى تضخيم حجم التداول وسعره، مما يخلق الوهم بأن التداول ساخن وهناك مجال للارتفاع.

بعد موجة من العمليات، جذبت "منصة Tonggu" المزيد والمزيد من الاهتمام، كما حقق Zhang وLiu أيضًا أرباحًا ضخمة. بعد تلقي المستخدمين بعد تلقي المال، قام الشخصان على التوالي بسحب الأموال وتقسيم الأموال المسروقة. وفي نهاية سبتمبر من نفس العام، رأى الاثنان أن هدفهما قد تحقق، ومن أجل التهرب من التزامات الإيرادات والمسؤولية القانونية، توقف تشانغ عن تجديد الخادم وتم إغلاق "منصة Tonggu"، مما تسبب في عدم قدرة المستخدمين على ذلك. سحب النقود وعرض "المجموعات الرقمية".

وفقًا للمحكمة الشعبية لمنطقة مينهانج، استوعبت المنصة أموالًا من آلاف المستخدمين بلغ مجموعها أكثر من 1.34 مليون يوان، مما تسبب في خسارة الضحايا إجمالي أكثر من 410,000 دولار. يوان. وخلال المحاكمة في القضية، قام المتهمان بسحب جميع المكاسب غير المشروعة. ورأت المحكمة أن المتهمين تشانغ وليو استخدما أساليب احتيال لجمع الأموال بشكل غير قانوني بغرض الحيازة غير القانونية، وكان المبلغ كبيرًا نسبيًا، وكلاهما يشكل جريمة الاحتيال في جمع الأموال وكانا جريمة مشتركة. حُكم على الجاني الرئيسي تشانغ بالسجن لمدة ثلاث سنوات، مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وغرامة قدرها 100 ألف يوان لارتكابه جريمة الاحتيال لجمع الأموال؛ وحُكم على الشريك ليو بالسجن لمدة عامين وستة أشهر، مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، و غرامة 100.000 يوان وعشرة آلاف يوان.

4. قم بترتيب العديد من الباعة لإنشاء شخصيات ناجحة لخداع أصدقاء WeChat

في القضية التي أعلنتها النيابة الشعبية لمنطقة لوكسينج، مدينة لودي، مقاطعة هونان، أعلنت النيابة حكمًا في قضية احتيال تتعلق بالاستثمار في مجموعات رقمية للحصول على حسومات عالية. في أقل من شهر في عام 2022، رتب لي مومو للعديد من الأشخاص للعمل كبائعين وأضاف أصدقاء لإنشاء شخصية ناجحة. اشترى Li Moumou مجموعة رقمية معينة تستخدم في الاحتيال، وطلب من مندوب المبيعات تسجيل حساب على منصة استثمار المجموعة الرقمية المشتراة، وأوصى بالمنصة لأصدقائه على WeChat، وروج للمنصة باعتبارها خالية من المخاطر ومربحة للغاية، وجذب الاستثمار. من أصدقاء WeChat. إذا كنت تريد الانتظار حتى يحين الوقت المناسب، فسوف تقوم بإغلاق المنصة وأخذ أموال المستثمرين كأموالك الخاصة. وحكمت المحكمة على لي مومو وسبعة آخرين بالسجن لفترات تراوحت بين عامين وشهرين وثلاث سنوات وعشرة أشهر بتهمة الاحتيال.

5. أنشأ شخص ما منصة سوداء لخداع الأموال وحكم عليه بالسجن لمدة اثني عشر عامًا

في القضية التي أعلنتها محكمة الشعب المتوسطة في شنتشن في 17 يناير، رأت المحكمة أنه عند سماع القضية، قام تشين، باعتباره المتحكم الفعلي الوحيد للشركة "أ"، ببناء منصة معنية بذلك "لا تمتلك المؤهلات المقابلة، ولم يكن العرض متبادلاً. تستخدم "المجموعات الرقمية" من الفن وقيمة المجموعة خداعًا مثل المبالغة في القيمة، والوعد بـ "إعادة شراء مضمونة" و"إهداء أشياء مادية" لجعل العملاء يسيئون فهم دفع الأموال . وفي وقت لاحق، فُتح السوق الثانوي للمستخدمين للتداول والتداول، وتدخلوا ومضاربوا من خلال رفع الأسعار وما إلى ذلك، واستخدموا عقلية "ملاحقة السعر" للعملاء لإبقاء السوق ساخنًا وجمع الأموال. واصل تشين سحب الأموال من المنصة المعنية في القضية للاستهلاك الشخصي وسداد الديون، وأغلق المنصة، مما تسبب في عدم قدرة العملاء على سحب النقود وعرض التحصيل، مما أدى إلى عواقب وخيمة لعدم القدرة على استرداد جميع الضحايا " الخسائر وقت ارتكاب الجريمة. يمكن تحديد أن تشين كان لديه غرض الحيازة غير القانونية.

وقضت المحكمة بأن تشين قام بتلفيق الحقائق، وأخفى الحقيقة، واحتال على الآخرين بكمية هائلة من الممتلكات، وأن سلوكه يشكل جريمة احتيال. مع الأخذ في الاعتبار الظروف، بما في ذلك الاعتراف بالذنب والعقاب، حُكم على تشين بالسجن لمدة 12 عامًا بتهمة الاحتيال وغرامة قدرها 55 ألف يوان. وقد دخل الحكم حيز التنفيذ.

خمس حيل لعمليات احتيال التجميع الرقمي

المحامي ليو تشنغ ياو يشار إلى أن جمع الأموال غير المشروع في القانون الجنائي في بلدي يشمل جريمة امتصاص الودائع العامة بطريقة غير مشروعة، وجريمة الاحتيال في جمع الأموال. من بين الجرائم التي تنطوي على المجموعات الرقمية، تلك التي تم الاعتراف بها رسميًا على أنها جمع أموال غير قانوني أو احتيال تتضمن عادةً الخصائص التالية:

< قوي>الأول هو الدعاية الكاذبة والوعود بالتقدير. عند بيع المجموعات الرقمية، ستدعي بعض منصات التجميع الرقمية أن المنتجات يمكن أن ترتفع قيمتها، مثل 30% أو أكثر، أو تعد بإعادة شراء مضمونة، مثل سعر إصدار هذه المجموعة الرقمية هو 999 يوان، وتعد المنصة أنه عندما ينخفض ​​سعر السوق لهذه المجموعة الرقمية عن سعر الإصدار في المستقبل، ستسترد المنصة سعر الإصدار.

والثاني هو سلسلة مزيفة. المجموعات الرقمية فريدة من نوعها ويمكن أن تكون موجودة بالفعل على السلسلة. ما يسمى بالمجموعات الرقمية ولا يتم إصدارها من قبل بعض المنصات، فهي موجودة بالفعل على السلسلة ولا يمكن العثور عليها على blockchain بعد أن يشتريها المستهلكون.

والثالث هو سلوك مستودع الفئران أو سلوك الربح من أجل الربح. تدعي بعض منصات التجميع الرقمي أنها تبيع 1000 مجموعة رقمية، ولكن في والحقيقة أنهم يبيعونها فقط لجهات خارجية، وتم الحصول على 400 نسخة، وربما لا يزال 600 منها على المنصة. في المرحلة اللاحقة، استخدمت المنصة دعاية متنوعة لبناء الزخم في السوق الثانوية، على سبيل المثال، كان هناك 1000 شخص في مجموعة المستهلكين، وكان 700 إلى 800 منهم حسابات داخلية للمنصة، ومن خلال التفاعل بين الحسابات، خلقت الوهم بأن مجموعة معينة تحظى بشعبية كبيرة، ونتيجة لذلك ارتفع سعر مجموعة معينة، ومن ثم بيعت جميع النسخ الـ 600 التي تحتفظ بها المنصة بسعر مرتفع، وحققت المنصة ربحًا كبيرًا، وحققت المنصة أرباحًا كبيرة. انخفض سعر المجموعة الرقمية المباعة بسرعة.

الرابع هو الإصدار الإضافي. أعلنت المنصة أنه من أجل زيادة قيمة مجموعة المجموعات الرقمية، ستبيع 1000 فقط نسخ من المجموعات الرقمية، لكنها متداولة في الأسواق، لكن خرج منها 2000 نسخة.

خامسًا، يُزعم أن لوحات المجموعة الرقمية المباعة على المنصة قد رسمها فنان مشهور، ولكن في الحقيقة المنصة مجرد رسام عشوائي ، والتي لا تلبي متطلبات قيمة IP الخاصة بها.

في القضايا الجنائية المذكورة أعلاه، حُكم على المتهمين بدرجات متفاوتة من الشدة. ويعتقد ليو تشنغ ياو أن السبب الرئيسي يستند إلى مقدار الأموال المعنية. ذكر ليو تشنغ يوان أن هناك ثلاثة مستويات من الأحكام على جرائم الاحتيال: المستوى الأول، مقدار الاحتيال هو من 3000 إلى 10000 يوان (يمكن للمقاطعات في جميع أنحاء البلاد وضع معايير ضمن هذا النطاق بناءً على التنمية الاقتصادية والأمن العام. الظروف وما إلى ذلك، معيار رفع قضية في جيانغسو وتشجيانغ وشانغهاي وقوانغدونغ وشنتشن ومناطق أخرى هو 6000 يوان)، وهو ينتمي إلى "المبلغ الكبير" في القانون الجنائي ويمكن الحكم عليه بالسجن لمدة محددة أقل من 3 سنوات، والاحتجاز الجنائي والمراقبة؛ في المستوى الثاني، يبلغ مبلغ الاحتيال من 30 ألف يوان إلى 100 ألف يوان (تحدده معظم المناطق بـ 100 ألف يوان)، وهو ما يندرج تحت "المبلغ الضخم" المنصوص عليه في القانون الجنائي. ، ويمكن الحكم عليه بالسجن لمدة محددة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات؛ في المستوى الثالث، يتجاوز مبلغ الاحتيال 500000 يوان، والذي يقع تحت أحكام القانون الجنائي. إذا كان المبلغ "الضخمة بشكل خاص"، قد يُحكم على الشخص بالسجن لمدة محددة تزيد عن 10 سنوات أو السجن مدى الحياة.

قال ليو هونغ لين، كبير المحامين في شركة Shanghai Mankiw Law Firm، إنالشخص المسؤول عن منصة التجميع الرقمي المتورطة في الجرائم الجنائية سوف يقوم برد الأموال بشكل استباقي مقدار الجريمة، فإن هذا السلوك يعد عاملاً مهمًا يجب مراعاته من حيث الإدانة والحكم.

ذكرت بعض القضايا الجنائية أن المنصات فتحت أسواقًا ثانوية. وذكر ليو تشنغ أن السوق الأولية تشير إلى سوق المبيعات وهي منصة للبيع المعاملات مع المستخدمين، السوق الثانوي يعني أن المنصة قد فتحت سوق شحنة، يمكن لجميع المستخدمين الشراء والبيع على المنصة، ويمكن إجراء المعاملات بين المستخدمين وبين المستخدمين والمنصة. لا يشكل فتح السوق الثانوية جريمة بالضرورة، لكن فتح السوق الثانوية سيسهل على المنصة الانخراط في أنشطة غير قانونية مثل الاحتيال لجمع الأموال، وسيكون الخطر أكبر بالنسبة للمستخدمين. وأوضح المحامي ليو تشنغ ياو كذلك أنه في السوق الثانوية، ستتظاهر بعض المنصات بأنها مشترين أو بائعين للمشاركة في المعاملات في السوق، مثل هذه الحسابات كبيرة الحجم، ومن السهل على المنصة حصد شركات أخرى بهذه الطريقة. من المستخدمين العاديين.

كيفية اكتشاف عمليات الاحتيال الخاصة بالجمع الرقمي

1. تأكد من المؤهلات الثمانية للمنصة قبل الشراء

في مواجهة العدد اللامتناهي من منصات تداول المجموعات الرقمية، يريد Liu Zheng تذكير المستخدمين قبل عند شراء المجموعات الرقمية، يمكنك التحقق من متطلبات التأهيل للمنصة على الإنترنت، بما في ذلك:

1. رخصة تجارية قانونية وسارية؛

2. حفظ ملفات ICP وترخيص مواقع المنصات الإلكترونية؛

3. التسجيل مطلوب لفتح موقع ويب.

4. مطلوب ترخيص EDI لفتح السوق الثانوية؛

5. خدمات معلومات Blockchain مطلوبة لـ سيتم تحميل المجموعات الرقمية إلى السلسلة.Filing;

6. حفظ ملفات وحدة الأعمال الفنية;

7. شهادة ترخيص أعمال ثقافة الإنترنت؛

8. شهادة الموافقة على عملية المزاد.

2. يجب أن تتمتع المجموعات الرقمية بحقوق ملكية فكرية حقيقية

بالإضافة إلى ذلك، ذكر ليو تشنغ ياو أن المُصدر أو طرف الملكية الفكرية المتعاون مع المنصة يحتاج إلى حقوق ملكية فكرية حقيقية للمجموعات الرقمية الصادرة، حتى لو كانت المنصة تستخدم الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي للإلقاء، يجب الانتباه إلى الذكاء الاصطناعي قدرة المنصة على توليد الصور بيان حقوق الملكية الفكرية. في الوقت الحالي، لا تسمح معظم المنصات أو تنقل أي حقوق ملكية فكرية للمستخدمين، وقبل شراء مثل هذه المجموعات الرقمية، يمكن للمستخدمين البحث عن المعلومات ذات الصلة على مواقع أو حسابات الدعاية الخارجية للشركاء ذوي الصلة لمعرفة ما إذا كان هذا تعاونًا حقيقيًا.

يقترح محامي مانكيو

في الممارسة العملية، غالبًا ما يكون ذلك سئل عما إذا كان من الممكن استرداد الأموال التي تم الاحتيال عليها في قضية المجموعات الرقمية الجنائية، فقال ليو تشنغ ياو إن الممتلكات التي استعادتها السلطات القضائية يمكن إعادتها وفقًا للقانون، ولكن من الصعب عمليًا استرداد المبلغ بالكامل. أموال استثمار المستخدم، على سبيل المثال، إذا تم تبديد أموال استثمار المستخدم على يد مشتبه به جنائي، يتم إرجاعها بشكل عام بما يتناسب مع استثمار المستخدم في وقت الشراء.

كما ذكّر ليو هونغلين بأنه إذا تم الحكم على المنصة بأنها مشتبه بها بالاحتيال، فيجب على المستخدمين الإبلاغ عن الجريمة في أقرب وقت ممكن وتقديم الخبرة والأدلة ذات الصلة وسيتم استخدام المعلومات الأساسية للشركة وغيرها من المواد التي يتم الاستعلام عنها على الإنترنت كدليل للإبلاغ عن القضية، وسيتم تقديم شكوى جنائية مكتوبة بمساعدة محام. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد ليو هونغ لين أن أساليب حماية الحقوق التي يتبناها بعض المستخدمين غير معقولة وستجلب مشاكل غير ضرورية لأنفسهم، وقال ليو هونغ لين إن هناك أيضًا مستخدمين ينشرون المعلومات الشخصية للشخص المسؤول وموظفي إصدار المجموعة الرقمية الشركة في مجموعات WeChat أو وفقًا للحسابات العامة، قد يُشتبه في أن هذا السلوك ينتهك حقوق المواطنين في الخصوصية والسمعة وما إلى ذلك.

أعلنت الإدارات ذات الصلة عن حالات نموذجية وظروف محددة للجرائم، والتي لها أهمية تنويرية معينة لسوق المجموعات الرقمية بأكمله. يعتقد ليو هونغ لين أن نشر مثل هذه الحالات يمكن أن يذكّر المستهلكين بالفهم العقلاني لقيمة جمع المجموعات الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، فهو أيضًا دليل إيجابي لمصدري المجموعات الرقمية، والذي يمكن أن يوفر تحذيرات من المخاطر لبعض نماذج التشغيل ومحتوى الدعاية الخارجي لمنصة الإصدار.

من أجل تعزيز الوقاية من المخاطر، يعتقد ليو هونغ لين أن الوكالات التنظيمية بحاجة إلى معيار توجيهي فيما يتعلق بمؤهلات الوصول، ووثائق توجيهية صادرة رسميًا تتعلق بأعمال الامتثال المؤهلات، وهو أمر ذو قيمة لتطوير الصناعة. ثانيا، بالنسبة للنزاعات بين المستهلكين والمنصات، تحتاج السلطات التنظيمية إلى آلية استجابة معقولة، ويجب حماية حقوق ومصالح كلا الطرفين.