تحليل أسباب واتجاهات وتدابير الوقاية من هجمات تلوث سجل معاملات العملات المشفرة

المؤلف: سبيريت، جولدن فاينانس

"هجوم تلويث سجلات المعاملات" هو أسلوب هجوم ناشئ في مجال التشفير. على الرغم من عدم وجود تعريف موحد له بعد، إلا أن جوهره هو تضليل المستخدمين أو الأنظمة عن طريق تلويث أو تزوير سجلات المعاملات على سلسلة الكتل، وبالتالي تحقيق أرباح غير مشروعة. ومع تزايد شعبية تقنية blockchain وارتفاع قيمة الأصول المشفرة، جذبت مثل هذه الهجمات الانتباه تدريجيًا. 1. أسباب "هجوم تلويث سجل المعاملات" 1.1 شفافية وثبات تقنية البلوك تشين

إن انفتاح تقنية البلوك تشين وثباتها هما من أهم مزاياها، لكنهما يوفران أيضًا فرصًا لهجمات تلويث. يتم تخزين جميع سجلات المعاملات بشكل دائم وقابلة للتتبع، ويمكن للمهاجمين تلويث سجل معاملات المستخدم عن طريق إرسال عدد كبير من المعاملات المزورة أو المضللة. على سبيل المثال، من خلال "هجوم الغبار"، يقوم المهاجمون بإرسال كميات صغيرة من العملات المشفرة إلى عدد كبير من العناوين لتشويش سجلات المعاملات العادية وزيادة صعوبة التحليل. 1.2 نقاط ضعف في عادات تشغيل المستخدم ... يستغل المهاجمون هذه العادة ويخلطون عناوين مزيفة في سجل المستخدمين عن طريق إخفائها على أنها معاملات مشروعة. على سبيل المثال، في 18 مارس/آذار، قام أحد المستخدمين بتحويل مبلغ 103,100 دولار إلى عنوان احتيالي عن طريق نسخ عنوان غير صحيح من السجل الملوث. 1.3 الدافع الاقتصادي

تجذب المضاربة والعوائد المرتفعة لصناعة التشفير المتسللين والمحتالين. يمكن استخدام سجلات المعاملات الملوثة في هجمات التصيد الاحتيالي، أو التلاعب بالسوق، أو لإخفاء تدفق الأموال. على سبيل المثال، قد يقوم المهاجمون بتزوير سجلات المعاملات لحث المستخدمين على تحويل الأموال إلى عناوين زائفة، أو إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير القانونية للتهرب من التتبع على السلسلة. 1.4 خفض العتبة الفنية تعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي (مثل FraudGPT) والأدوات الآلية على خفض عتبة الهجمات. يمكن للمهاجمين بسهولة إنشاء معاملات مزيفة أو إرسال بيانات ملوثة على دفعات لتضخيم نطاق الهجوم. وفقًا لتقرير "تحليل موقف هجوم برامج الفدية على الشركات في الصين"، زادت حمولات هجوم برامج الفدية بنسبة 57.5% على أساس سنوي، مما يوضح كيف تسهل التطورات التكنولوجية جرائم التشفير. 2. اتجاه التطور: من السري إلى واسع النطاق 2.1 من هجوم واحد إلى تهديد مشترك كانت هجمات التلوث المبكرة في الغالب عبارة عن "هجمات غبار"، والتي كانت صغيرة الحجم وسرية. ومع ذلك، مع تزايد تعقيد نظام التشفير، تتطور الهجمات نحو مجموعات متعددة. على سبيل المثال، قد يتم دمج سجلات المعاملات الملوثة مع مواقع التصيد الاحتيالي أو الهندسة الاجتماعية أو البرامج الضارة لزيادة فرص النجاح بشكل أكبر. 2.2 التكامل العميق بين الذكاء الاصطناعي والأتمتة بحلول عام 2025، من المتوقع أن تصبح أدوات الهجوم المعتمدة على الذكاء الاصطناعي (مثل WormGPT) أكثر شيوعًا. يمكن للمهاجمين استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء معاملات وهمية واقعية، ومحاكاة سلوك المستخدم، وحتى التنبؤ بعادات التشغيل الخاصة بالهدف. يشير تقرير "خمسة اتجاهات رئيسية في توقعات الأمن السيبراني لعام 2025" (Security Insider) إلى أن إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي سيجعل الهجمات أكثر دقة وسرية. 2.3 توسيع الشبكة عبر السلسلة و L2 مع انتشار Bitcoin Layer 2 (مثل Lightning Network) والجسور عبر السلسلة (مثل BitVM)، قد تتوسع هجمات التلوث من سلسلة واحدة إلى بيئة متعددة السلاسل. قد يستغل المهاجمون تعقيد المعاملات عبر السلسلة لتلويث سجلات الجسر والتدخل في شفافية عمليات نقل الأصول. 2.4 تكثيف اللعبة بين التنظيم والتدابير المضادة إن تعزيز التنظيم العالمي (مثل قانون MiCA في الاتحاد الأوروبي واللوائح الجديدة التي وضعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية) سوف يجبر المهاجمين على البحث عن أساليب أكثر سرية. قد يصبح سجل المعاملات الملوث وسيلة جديدة للتحايل على تتبع KYC/AML، وسيتم أيضًا ترقية تقنيات الإجراءات المضادة (مثل أدوات التحليل على السلسلة) وفقًا لذلك.

ثالثًا: تحليل سيناريوهات الهجوم والروابط

3.1 السيناريوهات النموذجية

نقل تصيد احتيالي مضلل

رابط: يرسل المهاجم كمية ضئيلة من الرموز (مثل 0.0001 بيتكوين) إلى المحفظة المستهدفة، باستخدام عنوان مزيف مُتنكر كمصدر شرعي. قام المستخدم بنسخ هذا العنوان عن طريق الخطأ من السجل التاريخي عند تحويل الأموال لاحقًا.

الحالة: وفقًا للمراقبة التي أجراها محلل الأمن على السلسلة ScamSniffer (@realScamSniffer)، قبل حوالي 7 ساعات، قام أحد المستخدمين بتحويل 103,100 دولار إلى عنوان احتيالي عن طريق نسخ العنوان الخاطئ من سجل التحويل الملوث. وبالإضافة إلى ذلك، منذ حوالي 14 ساعة، خسر مستخدم آخر مبلغ 43,674 دولارًا بنفس الطريقة.

نسخة مطورة من هجوم الغبار

الخطوات: إرسال كميات صغيرة من الرموز إلى عدد كبير من العناوين لتشويش سجل المعاملات، أو التغطية على تدفق الأموال غير القانونية، أو تحفيز تفاعل المستخدم (مثل النقر على الروابط الضارة لتلقي "الإسقاطات الجوية").

الحالة: في حادثة zkSync لعام 2023، تم استخدام هجمات الغبار لخلق حالة من الفوضى.

تلوث جسر عبر السلسلة

الرابط: يقوم المهاجم بإدراج سجلات مزورة في معاملة جسر عبر السلسلة، ويتدخل في التحقق من حالة الجسر، ويدفع المستخدمين أو البروتوكولات إلى سوء تقدير التوازن. 3.2 مرحلة الهجوم

مرحلة التحضير: تحليل عنوان المحفظة المستهدفة وإنشاء عناوين مشابهة أو مقنعة.

مرحلة التلوث: حقن بيانات خاطئة في سجل المعاملات المستهدفة من خلال معاملات صغيرة أو نصوص ضارة.

مرحلة التنفيذ: انتظار خطأ المستخدم (مثل نسخ العنوان الخاطئ) أو سوء تقدير النظام.

مرحلة الربح: نقل الأصول، أو استخدام الفوضى للتغطية على هجمات أخرى (مثل غسيل الأموال). 4.1 وتيرة الهجمات وحجمها: وفقًا لتقرير "حالة أمن بلوكتشين ويب 3 لعام 2024" الصادر عن شركة Beosin، تجاوزت الخسائر العالمية الناجمة عن حوادث أمن العملات المشفرة في عام 2024 مبلغ 2.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية بلغت حوالي 24.42%. على الرغم من أن هجمات التلوث لا يتم احتسابها بشكل منفصل، فإن الحوادث المرتبطة بـ "هجوم الغبار" تشكل حوالي 15% من هجمات التصيد.

يتوقع تقرير "الاتجاهات الخمسة الرئيسية في توقعات الأمن السيبراني لعام 2025" أن خسائر الجرائم الإلكترونية العالمية ستتجاوز 12 تريليون دولار أمريكي في عام 2025، وستكون صناعة التشفير أول من يتحمل العبء الأكبر بسبب خصائصها الرقمية. 4.2 حجم الخسارة تتراوح خسائر هجوم التلوث الواحد ما بين آلاف الدولارات إلى مئات الآلاف من الدولارات. وتُظهِر هجمات الجسر عبر السلسلة، مثل تلك التي كلفت منصة DeFi 150 مليون دولار في عام 2023، أن التلوث المقترن بثغرات أمنية أخرى يمكن أن يتسبب في أضرار أكبر. 4.3 توزيع الضحايا تُظهر البيانات أن مستخدمي التجزئة أكثر عرضة لهجمات التلوث بسبب افتقارهم إلى الوعي الأمني، حيث يمثلون حوالي 70%؛ كما أصبح المستخدمون المؤسسيون (البورصات ومنصات الحراسة) أهدافًا رئيسية بسبب أصولهم المركزة. 5.1 الحماية على مستوى المستخدم

التحقق من مصدر العنوان: تحقق يدويًا من العنوان قبل كل عملية نقل لتجنب نسخ السجلات التاريخية مباشرةً.

استخدم محفظة متعددة التوقيعات: قم بزيادة رابط تأكيد المعاملة وقلل من خطر التحويل الخاطئ.

كن حذرًا من التحويلات الصغيرة: عند استلام كميات صغيرة من الرموز من مصادر غير معروفة، تجنب التفاعل أو النقر فوق الروابط ذات الصلة. 5.2 التحسينات التقنية آلية تصفية المحفظة: تطوير وظائف تصفية ذكية لتمييز المعاملات أو العناوين المشبوهة. على سبيل المثال، يمكن لـ MetaMask المطالبة بـ "عناوين التصيد المحتملة".

أدوات التحليل على السلسلة: استخدم أدوات مثل Chainalysis أو Elliptic للكشف عن أنماط المعاملات الملوثة في الوقت الفعلي. 5.3 التعاون الصناعي والتنظيمي: التعليم والترويج: ينبغي للبورصات والمجتمعات أن تعمل على تعزيز تعليم أمن المستخدم وتعزيز عادة "التخزين البارد".

صندوق الحماية التنظيمي: يمكن للحكومات استخدام صناديق الحماية التنظيمية لاختبار التقنيات الجديدة (مثل أدوات مكافحة الذكاء الاصطناعي) وتسريع نشر الدفاعات.

مشاركة معلومات التهديد: يمكن لتحالفات الصناعة (مثل Crypto ISAC) مشاركة بيانات الهجوم الملوثة لتحسين قدرات الحماية الشاملة. 6. التوقعات المستقبلية: تحديات عام 2025. 6.1 التحديات. الهجمات الذكية: سيكون من الصعب كشف المعاملات المزورة التي تُنتجها الذكاء الاصطناعي، وقد تُدمج مع تقنية التزييف العميق لزيادة تأثيرها.

التعقيد البيئي: ستؤدي شعبية السلسلة المتقاطعة وL2 إلى زيادة نقطة الدخول المحتملة لهجمات التلوث.

التأخير التنظيمي: قد لا يواكب الإطار القانوني العالمي سرعة تطور الهجوم، مما يؤدي إلى فترات أطول من الضعف. 6.2 الاستجابة: يمكن لتقنية إثبات المعرفة الصفرية (ZKP) وسلسلة الكتل المعيارية تحسين خصوصية المعاملات وكفاءة التحقق والحد من تلوث المساحة.

الصحوة المجتمعية: إن تحسين الوعي الأمني ​​لدى المستخدم من شأنه أن يقلل من معدل نجاح الهجمات.

سابعًا: الخاتمة

ينبع "هجوم تلوث سجلات المعاملات" من شفافية سلسلة الكتل، وثغرات عادات المستخدمين، والدوافع الاقتصادية. ومن المتوقع أن يزداد نطاقه وتعقيده بشكل ملحوظ في عام ٢٠٢٥. من التصيد الاحتيالي إلى التلوث عبر السلسلة، تتنوع سيناريوهات الهجوم، وتُظهر اتجاهات البيانات أن الخسائر والتكرار قد زادا. تتطلب الوقاية اتباع نهج ثلاثي الأبعاد بدءًا من عادات المستخدم وترقيات التكنولوجيا والتعاون مع الصناعة. وفي المستقبل، يتعين على صناعة التشفير أن تجد توازناً بين الابتكار والأمن للتعامل مع هذا التهديد الخفي والخطير.