انفجرت أخبار أخرى في دائرة العملات المشفرة: تجاوز إجمالي مبلغ الاحتيال الذي ارتكبه المجرمون المعتادون في دائرة العملات المشفرة 5 ملايين يوان صيني

في الآونة الأخيرة، تويتر كولzunzun كشفت التحقيقات عن وقوع حادثة احتيال كبرى في دائرة العملات المشفرة مرة أخرى، حيث تجاوز إجمالي مبلغ الاحتيال 5 ملايين يوان صيني. أبلغت الأطراف المعنية الشرطة في يانتشنغ بالقضية وقبلت الشرطة القضية. أعضاء مجموعة 0xSun هم أكبر الضحايا. تم فرز المعلومات الكاملة للمحتالين المعتادين في دائرة العملات المشفرة وإرسالها إلى الأطراف وتقديمها إلى شرطة يانتشنغ من قبل المراسل.

تفاصيل القضية

أصدر المحتال @suki_eths مشاريع شخصية على BTC/ETH/BASE وشبكات أخرى في البر الرئيسي للصين عدة مرات من مايو 2023 (بداية التحقيق) إلى أبريل 2024، مثل brc20 recc وordipunk وما إلى ذلك.

تم حذف حساب تويتر الخاص بالمحتال في يوليو

• اسم نطاق تسجيل الإيثريوم لمشروع Tugoucoin

• نقش eth nft sukihttps://ethscriptions.com/collections/suki…

• نقش eth nft @dumb_hippo_club

• عملة توغو كوين الإيثوميةhttps://etherscan.io/address/0xb8D94aD04Eea1044919E6F31890651bE2e0214Af…

• عملة eth Tugoucoin vtisadog

• عملة إيثر توجوكوين erc2000 bee https://etherscan.io/address/0x402b9DaEcB22e70Cedc74F377DA3eDAa306fA5D7…إلخ.

من مارس إلى أبريل 2024، أصدر المحتال ثلاثة عملات دوج كوين، وحصل على دخل غير قانوني يزيد عن 4 ملايين يوان صيني من خلال إصدار العقود بشكل خبيث، وتحطيم السوق، والهروب دون فتح السوق بعد جمع أموال ما قبل البيع. من بينها، جمع حوالي 145 إيثريوم في مشروع erc2000 bee وهرب دون فتح السوق (معظمها ساهم بها أعضاء مجموعة 0xSun، مثل وانج شياوير، الأخ لارو، الذي ساهم بمبلغ 7.49 إيثريوم وحدهhttps://etherscan.io/token/0x402b9DaEcB22e70Cedc74F377DA3eDAa306fA5D7?a=0xe4d70fc7af37db7c5144ab005056b8b493dfae24#tokenAnalytics…)

قام المحتال بجمع معظم الأموال إلى Tornado Cash من خلال umbra swapspace في 24 يوليوhttps://etherscan.io/txs?a=0x62eb70c149ceaf6d446d8f9ce204c1f248ee4de2… بعد أن تواصلت مع الضحية لأول مرة عبر رسالة خاصة على تويتر، بدأت التحقيق. كان المحتال حذرًا في جميع الجوانب خلال جرائمه التي استمرت 24 عامًا، وكان يتمتع بقدرة عالية على مكافحة الاستطلاع (ربما لأنه مارس الكثير من الجرائم)، لكنه ترك أدلة في بعض المشاريع التي تم إصدارها في أوائل 23 عامًا.

من خلال الجمع بين المعلومات التي قدمها الضحية والعيوب التي تركها المحتال في مشاريع متعددة، وتحليل البيانات على السلسلة وخارجها، وحساب التبادل الشخصي الحقيقي للمحتال وعنوانه الشخصي على السلسلة وWeChat، تم قفلها. في بداية شهر يوليو، رأيت أن المحتال يتابع حسابي على Twitter، لذلك أرسلت له بضع رسائل خاصة. وبشكل غير متوقع، ألغى المحتال حسابه على Twitter لأنه عمل بجد لتغيير اسمه ومواصلة الاحتيال في المرة القادمة.

وفي الوقت الحالي، تم تجميع كافة المعلومات التفصيلية والكاملة وإعطائها للأطراف المعنية، وتم تسليمها إلى الشرطة من قبل المراسل. وقال زون زون إنه سيتابع العملية برمتها مع المراسل وسيسعى جاهداً لرؤية هذه القضية في وسائل الإعلام في المرة القادمة.