بواسطة: Lisa

في 10 مارس 2024، تم وضع علامة على العنوان باعتباره خاضعًا للرقابة: Clock Multisig ( 0x5DAEA26517788b1c0DDB0200c6Fa6d8248076143) نقلت 100 إيثريوم إلى عنوان جديد، وهي العملية التي أثارت مرة أخرى القلق وعدم الرضا في المجتمع. نظرًا لأن هذا العنوان يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالمنظمة اللامركزية المستقلة AssangeDAO، فقد أعرب بعض أعضاء المجتمع عن شكوكهم حول سلوك "Soft Rug Pull" المحتمل. (ملاحظة: تم إنتاج هذه المقالة بشكل مشترك بواسطة SlowMist وRescuETH)

ما هو AssangeDAO

منذ بدايتها، جذبت AssangeDAO الانتباه لعلاقتها مع الشخص المثير للجدل للغاية جوليان أسانج. تم سجن جوليان أسانج، مؤسس ويكيليكس في عام 2006، في أحد سجون لندن في عام 2010 لفضحه خلافات مختلفة تتعلق بالحكومة الأمريكية. في 10 ديسمبر 2021، أصدرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة قرارًا بالسماح بتسليم جوليان أسانج، مما يعني أنه قد يحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 175 عامًا في الولايات المتحدة. وفي يوم صدور هذا الحكم، تم إنشاء AssangeDAO المسمى باسم Assange في مجموعة Telegram. بعد وقت قصير من تشكيل المجموعة، انضم إليها شقيق أسانج، غابرييل شيبتون، واحتج بنشاط ومارس ضغوطًا من أجل إطلاق سراح أسانج.

في 3 فبراير 2022، اتبعت AssangeDAO مثال دستور DAO (PEOPLE)، الذي تحدثت عنه العديد من وسائل الإعلام الرئيسية، وأطلقت حملة لجمع التبرعات على منصة التمويل الجماعي JuiceBox . وفقًا لموقعها الرسمي على الإنترنت، فإن AssangeDAO هي منظمة "cypherpunk" التي يضم أعضاؤها أفرادًا من عائلة Assange، هدفها الوحيد هو تحرير Assange من السجن. يدعي AssangeDAO أنه يجمع الأموال لتقديم عطاءات على سلسلة مشتركة "خاضعة للرقابة" من NFTs أنشأها Assange والفنان الرقمي Pak. وتسمى هذه السلسلة من NFTs "Clock 1/1" وهي ساعة صامتة تسجل الأيام التي قضاها أسانج في السجن. . من المفهوم أن باك قام ببيع NFT بالمزاد العلني على موقع ويب مخصص، حيث تذهب عائدات بيع NFT إلى حملة الدفاع القانوني والمناصرة لأسانج لزيادة الوعي بحرية التعبير في قضيته.

على غرار PEOPLE، يمكن للأشخاص الحصول على مليون رمز حوكمة مميز JUSTICE مقابل كل ETH يتبرعون به. نظرًا لأن رموز حوكمة PEOPLE قد زادت عشرات المرات من قبل، فقد استفاد المانحون بشكل كبير، لذلك اجتذب جمع التبرعات هذا عددًا كبيرًا من المستثمرين، واستقبلوا في المقابل، رموز JUSTICE المميزة، والتي يمكن استخدامها للتصويت على مقترحات DAO المستقبلية. ما يجعل هذا التبرع أكثر وضوحًا هو أنه في فبراير، تبرع مؤسس Ethereum Vitalik Buterin بـ 10 ETH للمشروع.

في 7 فبراير 2022، انتهت الجولة الأولى لجمع التبرعات لـ AssangeDAO، وتم جمع أكثر من 10,500 إيثريوم. ثم أطلقوا بسرعة الجولة الثانية من جمع التبرعات، حتى الآن، وصل إجمالي جمع التبرعات إلى 17,422 إيثيريوم، متجاوزًا 11,613 إيثريوم الخاصة بـ CovenantDAO، ليصبح DAO صاحب أكبر عدد من جمع التبرعات في تاريخ JuiceBox.

تتبع MistTrack على السلسلة

وفقًا للبيانات ذات الصلة المقدمة من RescuETH، تم إصدار عنوان AssangeDAO متعدد التوقيع (0x5DAEA26517788b1c0DDB0200c6Fa6d8248076143) في مارس 2022، تم استلام ما يقرب من 16600 إيثريوم شهريًا، حاليًا، يحتوي هذا العنوان متعدد التوقيع على 5018.59 إيثريوم متبقي، وتم تحويل ما يقرب من 12000 إيثريوم في عامين.

استخدمنا منصة تتبع مكافحة غسيل الأموال MistTrack للتحليل. في 8 أبريل 2022، قام العنوان متعدد التوقيع (0x5DA…143) بتحويل 580.745 إيثريوم إلى عنوان العقد (0xeD2…131)، ثم قام بنقلها بشكل متفرق إلى عناوين متعددة. من بينها، 151 إيثريوم تبقى في عنوانين ولم يتم نقلها بعد.

في 9 مايو 2022، قام العنوان متعدد التوقيع (0x5DA...143) بنقل 34.99 إيثريوم إلى عنوان Kraken (0x158...D11).

في 9 مايو 2022، قام العنوان متعدد التوقيع (0x5DA…143) بنقل 829.64 إيثريوم إلى عنوان العقد (0x8a1…262)، ومن ثم من خلال نقل أربعة عناوين، تم نقل 500 إيثريوم أخيرًا إلى (0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4). .

في 11 مايو 2022، قام العنوان متعدد التوقيع (0x5DA…143) بنقل 124 ETH إلى عنوان Coinbase (0x9Ff…FE2).

من الجدير بالذكر أنه في المعاملات المذكورة أعلاه، سيرسل العنوان متعدد التوقيع (0x5DA…143) 0.01 إيثريوم إلى العنوان المستهدف للاختبار قبل نقل كميات كبيرة من الأصول.

في 3 يونيو 2022، قام العنوان متعدد التوقيع (0x5DA…143) بنقل 50 إيثريوم إلى العنوان (0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4).

من 8 يونيو 2022 إلى 16 فبراير 2024، سيقوم العنوان متعدد التوقيع (0x5DA…143) بتحويل 150 إيثريوم إلى عناوين مختلفة كل نصف شهر أو نحو ذلك. تم إجراء 65 عملية تحويل، بإجمالي 9750 إيثريوم. . ذهب معظمهم إلى العنوان (0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4)؛ وابتداءً من 23 يناير 2024، انتهت آخر معاملتين بقيمة 150 ETH بالذهاب إلى العنوان (0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e).

في 6 مارس و10 مارس 2024، قام العنوان متعدد التوقيع (0x5DA…143) بتحويل 200 إيثريوم إلى عمليتي تحويل إلى العنوان (0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e).

بعد التحليل أعلاه، يمكن ملاحظة أن الأموال النهائية تم جمعها في عنوانين:

0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4

0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e

استمر في تحليل العنوان (0x323…6b4):

- المعاملة الأولى تمت المعاملة في أكتوبر 2020؛

- بين مارس 2022 ونوفمبر 2023، تم تحويل إجمالي 17,517 إيثريوم إلى منصة Kraken؛

- قم بتحويل 337.5992 ETH إلى عنوان مُجمّع آخر (0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e) في ديسمبر 2023.

تم إجراء أول معاملة للعنوان (0x2f9…17e) في يوليو 2023، وتم تحويل 1,250 ETH إلى عنوانين في Kraken بين ديسمبر 2023 ومارس 2024.

وضع تحويل الأموال والرصيد حاليًا كما يلي:

الملخص

بالنسبة لحادثة AssangeDAO، على الرغم من أن هدفها الأولي كان علنيًا، إلا أن تحويلات الأموال واسعة النطاق الأخيرة أثارت العديد من الأسئلة، خاصة العنوان الذي تم فيه جمع الأموال أخيرًا. إذا كنت مهتمًا، يمكنك استخدام مكافحة - منصة تتبع غسيل الأموال MistTrack (https://dashboard.misttrack.io/) للأموال ذات الصلة بالمراقبة الذاتية.

لا يمكننا معرفة النية الحقيقية وراء AssangeDAO وننتظر التوضيح الرسمي للمنظمة أو الكشف عن المزيد من المعلومات. في الوقت نفسه، يجب على المستثمرين أيضًا أن يكونوا على دراية بالمخاطر ويجب عليهم إجراء بحث وتقييم دقيق قبل الاستثمار في أي مشروع، ويجب عليهم توخي الحذر بشكل خاص بشأن الاستثمارات التي تشمل المنظمات اللامركزية المستقلة (DAO) بسبب شفافية وتنفيذ مثل هذه المشاريع. هي تحديات معينة. إن أي وعود بعائدات مفرطة، أو تدفقات أموال غير واضحة، أو تحويلات متكررة، لابد أن تثير يقظتنا. وقد تكون هذه علامات إنذار مبكر لسلوكيات محفوفة بالمخاطر. فلا تسعى بشكل أعمى إلى تحقيق عوائد عالية وتتجاهل المخاطر المحتملة.