Binance والرئيس التنفيذي السابق CZ يتعرضان لدعوى قضائية جديدة بسبب غسيل الأموال المزعوم للعملات المشفرة

تواجه شركة باينانس ورئيسها التنفيذي السابق، تشانغ بينج "سي زد" تشاو، دعوى قضائية جماعية جديدة تزعم تورطهما في غسل العملات المشفرة المسروقة. وتزعم الدعوى، التي تم رفعها في 16 أغسطس 2024، في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من واشنطن، أن المدعى عليهم سهّلوا تحويل الأصول الرقمية المسروقة إلى أموال لا يمكن تعقبها.

إدعاءات ضد Binance

ويتهم المدعون - فيليب مارتن، وتي إف (ناتالي) تانغ، وياتين خانا - Binance.com بتمكين المجرمين من إخفاء الأصول المسروقة عن طريق تحويلها إلى أشكال مختلفة. وتزعم الشكوى أن عمليات البورصة، تحت قيادة CZ، تفتقر إلى إجراءات فعالة لمكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل. ويقال إن هذا الإهمال جعل Binance منصة مفضلة لغسل الأموال غير المشروعة، مما يشكل انتهاكًا للقوانين واللوائح الأمريكية.

تتضمن المزاعم الرئيسية انتهاكات لقانون المنظمات المتأثرة بالابتزاز والفساد (RICO)، والتحويل، والمساعدة والتحريض على التحويل. يزعم المدعون أن ضوابط الامتثال غير الكافية لشركة Binance والتهرب التنظيمي المتعمد سهّل الاستغلال الإجرامي الواسع النطاق للمنصة.

خلفية القضايا القانونية

تضيف هذه الدعوى القضائية إلى التحديات القانونية المستمرة التي تواجهها باينانس وزهاو. في نوفمبر 2023، أقر زهاو بالذنب في تهم غسيل الأموال الأمريكية، واستقال من منصبه كرئيس تنفيذي، وغُرِّم بمبلغ 4.3 مليار دولار. كما واجهت باينانس تدقيقًا من قبل الهيئات التنظيمية الأمريكية، بما في ذلك لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع، بسبب انتهاكات تنظيمية مزعومة وممارسات مضللة.

ويشير خبراء قانونيون إلى أنه إذا تم رفع الدعوى الجماعية إلى المحاكمة، فقد تختبر فعالية تحليلات blockchain وآليات استرداد الأصول. وقد تؤثر النتيجة بشكل كبير على صناعة العملات المشفرة، مما يؤثر على كيفية إدارة البورصات للامتثال التنظيمي ومنع الاحتيال.