تواجه منصة Binance دعوى قضائية تتهمها بتمويل حماس قبل هجوم 7 أكتوبر
تتهم دعوى قضائية فيدرالية جديدة في الولايات المتحدة شركة بينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، ومؤسسها تشانغ بينج تشاو، بتمكين المعاملات المرتبطة بحماس ومنظمات إرهابية أخرى محددة في السنوات التي سبقت هجمات 7 أكتوبر 2023 في إسرائيل.
تزعم الدعوى، التي رفعها أكثر من 300 من الضحايا وأفراد العائلات الأمريكيين في ولاية داكوتا الشمالية، أن بينانس "سهلت عن علم" نقل ملايين الدولارات لجماعات بما في ذلك حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي الفلسطيني والحرس الثوري الإيراني.
عائلات تدّعي أن Binance سمحت بالتحويلات السرية
يزعم المدعون أن Binance فشلت عمدًا في مراقبة الأموال الواردة، مما أدى إلى إنشاء طريق للمنظمات الإرهابية لتداول الأموال عبر المنصة.
وقال محامو الضحايا:
"ضمنت منصة Binance أن الإرهابيين والمجرمين الآخرين يمكنهم إيداع ونقل مبالغ ضخمة على البورصة دون عقاب."
وبحسب الشكوى، يُزعم أن بينانس سهلت معاملات بقيمة تزيد عن 50 مليون دولار إلى حسابات مرتبطة بهذه المجموعات، وهو ما يتجاوز بكثير مبلغ 2000 دولار المذكور سابقًا في التحويلات المرتبطة بحماس والتي سجلتها السلطات الأمريكية في عام 2023.
وتمكن المحققون من تتبع النشاط إلى حسابات تعمل من مواقع تشمل غزة، ولبنان، وفنزويلا، وحتى داكوتا الشمالية.
ويشير الملف إلى أن مستخدمي Binance الخاضعين للعقوبات أو أوامر المصادرة تمكنوا من نقل الأموال بين الحسابات الداخلية، مما يقوض محاولات إنفاذ القانون.
مزاعم التهرب المنهجي
تتضمن الشكوى المكونة من 284 صفحة تفاصيل كيف قامت Binance بتنظيم عملياتها - بما في ذلك استخدام كيانات خارجية، ومحافظ شاملة، والتحقق الضعيف من العملاء - لإخفاء المعاملات وجعل من الصعب تحديد الحسابات المرتبطة بالمنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOs).
وتشير التقارير إلى أن بعض هذه الممارسات استمرت حتى بعد تسوية بينانس في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 مع السلطات الأمريكية، حيث اعترفت البورصة بانتهاكات مكافحة غسل الأموال والعقوبات ووافقت على دفع غرامات قدرها 4.3 مليار دولار.
التاريخ القانوني لتشاو يضيف السياق
أقر تشانغ بينج تشاو في عام 2023 بالذنب في انتهاك قانون سرية البنوك والتسبب في قيام مؤسسة مالية بنفس الشيء.
أمضى أربعة أشهر في السجن الفيدرالي وأصدر الرئيس السابق دونالد ترامب عفواً عنه الشهر الماضي.
وكجزء من التسوية، استقال تشاو من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة بينانس.
وقال المتحدث باسم بينانس لصحيفة فاينانشيال تايمز إن البورصة تمتثل بشكل كامل "لقوانين العقوبات المعترف بها دوليًا، بما يتفق مع المؤسسات المالية الأخرى"، مضيفًا أن رؤساء FinCEN وOFAC التابعين لوزارة الخزانة الأمريكية صرحوا بأن العملات المشفرة لا تستخدم على نطاق واسع من قبل إرهابيي حماس.
وقالت الشركة إنها تأمل في "إحلال السلام الدائم في المنطقة".
كيف يمكن أن تمر معاملات Binance دون أن يتم اكتشافها؟
وتقول الشكوى إن الضوابط المتراخية لشركة بينانس سمحت بنقل كميات كبيرة من الأموال الخاضعة للعقوبات دون أن يتم اكتشافها، مما يرسم صورة لمنصة تعمل كقناة مالية غير منظمة للمنظمات المحددة على الرغم من التحذيرات المتكررة وإجراءات الإنفاذ السابقة.
يزعم المدعون أن البورصة مكنت من تحويل أكثر من مليار دولار إلى محافظ مرتبطة بالمنظمات الإرهابية الأجنبية، وهو مبلغ يتضاءل مقارنة بالمبالغ التي استشهد بها المنظمون في السابق.
التحديات القانونية المتعددة تزيد الضغوط
تضاف هذه القضية إلى سلسلة من الدعاوى القضائية الأمريكية التي تستهدف Binance بسبب مزاعم مماثلة تتعلق بتسهيل معاملات العملات المشفرة المرتبطة بالإرهاب.
يُعد تقديم ملف داكوتا الشمالية ملحوظًا لربط تصرفات بينانس المزعومة بتمويل هجمات 7 أكتوبر بشكل مباشر، مما يمثل أحد أكثر التحديات القانونية عدوانية حتى الآن ضد منصة العملات المشفرة الرئيسية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وتسلط الشكوى الضوء على تساؤلات متزايدة حول قدرة بورصات العملات المشفرة على مراقبة المعاملات عبر الحدود مع تزايد المخاطر الجيوسياسية، وما إذا كانت الأطر التنظيمية الحالية كافية لمنع إساءة الاستخدام من قبل المنظمات الخاضعة للعقوبات.