تطلب Binance من الوسطاء الرئيسيين تشديد الضوابط لمنع وصول المستثمرين الأمريكيين

المؤلف: سوفاشري غوش، ريان ويكس، موياو شين، بلومبرج؛ المترجم: دينغ تونغ، جولدن فاينانس

• يجب على الوسيط الرئيسي أن يسأل عن عنوان المستخدم وموقع الموظف;

• اعترفت Coin An العام الماضي بفشلها في الامتثال لقواعد الامتثال الأمريكية.

ونتيجة لاتفاق الإقرار بالذنب الذي تم التوصل إليه مع سلطات الولاية العام الماضي، طلبت Coin Ann من كبار الوسطاء تنفيذ عمليات تفتيش أكثر صرامة لمنع المستثمرين الأمريكيين من دخول بورصات العملات المشفرة.

في وقت قريب من الإقرار بالذنب في نوفمبر الماضي، أخبر أكبر موقع لتداول العملات المشفرة في العالم الوسطاء المؤسسيين مثل FalconX وHidden Road بمطالبة عملائهم بعدم القيام بذلك. سيتم تحديده لمزيد من المعلومات لأن الأمر خاص.

تضمنت عمليات التحقق أسئلة حول عناوين المكاتب ومواقع الموظفين والمؤسسين، حسبما قال شخصان مطلعان على الأمر. يُطلب من المستجيبين التوقيع على شهادة تؤكد دقة إجاباتهم.

اعترفت منصة Binance في نوفمبر بانتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال والعقوبات الأمريكية وتم فرض غرامة تاريخية قدرها 4.3 مليار دولار. وقالت وزارة العدل الأمريكية في ذلك الوقت إن المنصة العالمية استهدفت عملاء الولايات المتحدة - بما في ذلك المتداولين الكبار ذوي القيمة الذين يعملون على تعميق السيولة في البورصات - مع رفض الامتثال للتشريعات الأمريكية ذات الصلة.

انتقادات من وزارة العدل

ذكرت وزارة العدل الأمريكية في بيان بتاريخ 21 تشرين الثاني (نوفمبر) أن موظفو Binance "اتصلوا بالضيوف المهمين في الولايات المتحدة وشجعوهم على تقديم معلومات تشير إلى أن العميل كان خارج الولايات المتحدة."

في ظل هذه الخلفية، تظل صناعة العملات المشفرة في حالة تأهب للتغيرات المتعلقة بالامتثال في أماكن التداول الرئيسية للأصول الرقمية. على سبيل المثال، أخبر أشخاص مطلعون على الأمر بلومبرج سابقًا أن البورصة شددت متطلباتها لإدراج العملات المشفرة الجديدة.

"تلتزم Binance تمامًا بالامتثال وتتسم بالشفافية بشأن كيفية تقييم المستخدمين النهائيين الذين لديهم حق الوصول إلى منصة Binance"، قالت الشركة في بيان ردًا على أسئلة حول ما إذا كان الوسطاء الرئيسيون مطالبون بذلك تكون أكثر صرامة، ويتم إجراء عمليات التفتيش عند الاستفسار. "من خلال جعل معاييرها شفافة، توفر Binance الوضوح للشركات التي ترغب في الوصول إلى السيولة الرائدة في السوق."

ذكرت البورصة برنامج Binance Link الخاص بها، والذي قالت إنه تم إطلاقه وتأمل في توفير خدمات التداول والاتصال. للشركات مثل البورصات والوسطاء، بالإضافة إلى منصات التداول الخوارزمية أو غيرها من منصات التداول الآلية.

يوضح قسم من موقع Binance الإلكتروني أيضًا طريقة النظام الأساسي لتحديد ما إذا كان الكيان التجاري يعتبر مستخدمًا أمريكيًا.

رفض الوسطاء الرئيسيون FalconX وHidden Road التعليق.

التحديات التي تواجه Teng

استقال المؤسس المشارك لـ Binance Changpeng Zhao من منصب الرئيس التنفيذي بعد اتفاق الإقرار بالذنب العام الماضي كرئيس تنفيذي وسلم إلى خليفته ريتشارد تنغ مهمة إعادة بناء سمعة البورصة وحصتها في السوق تحت أعين الولايات المتحدة الساهرة.

انخفضت حصة المنصة من حجم التداول الفوري العالمي للعملات المشفرة من حوالي 60% إلى حوالي 30% العام الماضي، لكنها تعافت منذ ذلك الحين إلى حوالي 40%، وفقًا لـ CCData. أدى الارتفاع القياسي في أسعار البيتكوين على مدار الـ 12 شهرًا الماضية إلى إعادة إشعال نشاط المضاربة والتداول في مجال الأصول الرقمية.

عودة العملات المشفرة في السابق، كان مستقبل الصناعة موضع تساؤل بسبب السوق الهابطة العميقة في عام 2022، والتي كشفت عن سلسلة من الممارسات المشكوك فيها التي قلبت منصات الأصول الرقمية مثل FTX الخاصة بـ Sam Bankman-Fried.

مثل الأسواق التقليدية، يهدف الوسطاء الرئيسيون للعملات المشفرة إلى تزويد صناديق التحوط والعملاء الآخرين بخدمات شاملة مثل التمويل والتكنولوجيا والبحث. يسمح شركاء الوساطة الرئيسيون في Binance للمستثمرين بالوصول إلى السيولة التي توفرها البورصة.

BNB Rally

انطلاقًا من أداء BNB، الرمز الأصلي لبورصة Binance ، متداولو الأصول الرقمية متفائلون بشأن آفاق المنصة. وارتفع سعر عملة BNB بنحو 80% هذا العام، متجاوزًا عملة البيتكوين.

شبه جاستن دانيثان، رئيس تطوير الأعمال الآسيوية في شركة صناعة السوق Keyrock، Binance ببنك عالمي كبير يمكن أن يعاني من أخطاء مماثلة، ادفع الغرامة، ثم "تشديد" للأعلى والمضي قدمًا."

"قد يدرك المستثمرون المحليون في مجال العملات المشفرة وحتى الوافدون الجدد أن أخطاء الامتثال أو الأفعال الخاطئة من قبل العملاء المعروفين لا تؤثر حقًا على الأداء الجيد للمنصة نفسها، ولا على الملاءة المالية والسيولة في البورصة".