تم اعتقال المدير التنفيذي لـ Binance فجأة

المؤلف: wsj وwired ;تم إعداده بواسطة: تشين جين، قيمة سلسلة الكربون

في 12 مارس، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، اتهمت نيجيريا، أكبر اقتصاد في أفريقيا، منصة بينانس، أكبر شركة في العالم. بورصة العملات المشفرة، أخذت الأمور إلى مستوى جديد من خلال التسبب في انهيار عملتها واحتجاز اثنين من كبار مديريها التنفيذيين.

تشير التقارير إلى أن مدير الامتثال للجرائم المالية في Binance ووكيل مصلحة الضرائب السابق Tigran Gambaryan وزميل Binance نديم أنجاروالا قد تم اعتقالهما في 26 فبراير. وسافر الرجلان إلى نيجيريا للقاء المسؤولين لكن لم يتم توجيه اتهامات إليهما بعد.

وفقًا لمجلة "Wired"، تم احتجاز تيغران جامباريان وزميل آخر في Binance، نديم أنجاروالا، في أبوجا، عاصمة نيجيريا، لمدة أسبوعين.

خلال فترة عمله كعميل فيدرالي للولايات المتحدة، ساعد تيغران جامباريان في قيادة التحقيقات التاريخية التي أسقطت لصوص العملات المشفرة ومغسلي الأموال، وتجار المخدرات على شبكة الإنترنت المظلمة، وحتى العملات المشفرة- شبكات استغلال الأطفال الممولة الآن، بعد تنحيه عن دوره في بورصة العملات المشفرة Binance، أصبح هو نفسه هدفًا لنوع مختلف تمامًا من حملة القمع الفيدرالية للعملات المشفرة: على مدار الأسبوعين الماضيين، تم احتجازه قسرًا هو ومدير تنفيذي آخر في Binance من قبل المسؤولين النيجيريين.

منذ 26 فبراير، تم تجريد غامباريا، رئيس فريق التحقيق الجنائي حاليًا في Binance، ونديم أنجاروالا، مدير Binance الإفريقي في كينيا، من جوازي سفرهما. تم اعتقاله في منشأة حكومية في أبوجا، عاصمة نيجيريا. ولم يتم إبلاغ أي من الرجلين بأي تهم جنائية ضدهما، بحسب عائلاتهما. يبدو أن الزوجين متورطان في تحرك نيجيريا الشامل لحظر تبادل العملات المشفرة وسط انخفاض حاد في قيمة عملة البلاد، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز لأول مرة، وعلى الرغم من احتجازهما، لم يتم الكشف عن هويتهما.

قالت زوجة جامباريان، يوكي جامباريان، إنه لا توجد إجابات محددة: ماذا كان يحدث له، وماذا سيحدث له، ومتى سيعود. يؤلمني عدم معرفة هذا.

غامباريان مواطن أمريكي، وأنجاروالا يحمل الجنسيتين البريطانية والكينية. وقالت أسرتاهما إنهما وصلا إلى أبوجا في 25 فبراير/شباط بدعوة من الحكومة النيجيرية. . لحل النزاعات مع Binance. في اليوم التالي، التقوا بمسؤولين نيجيريين، يعتزمون التحدث إلى الحكومة حول حظر شركات الاتصالات في البلاد الوصول إلى Binance وغيرها من منصات تبادل العملات المشفرة، حيث اتهم المنظمون Binance بتخفيض قيمة العملة الرسمية النيجيرية، النيرا، والتسبب في "حركة الأموال بشكل غير قانوني". ".

ومع ذلك، وفقًا لعائلتيهما، تم نقل جامباريان وأنجاروالا إلى أحد الفنادق وطُلب منهما حزم حقائبهما بعد وقت قصير من اجتماعهما الأول مع الحكومة النيجيرية. وتم نقله إلى "فندق" تديره وكالة الأمن القومي النيجيرية. لقد مر أسبوعان منذ أن صادر المسؤولون جوازات سفرهم واحتجزوهم رغما عنهم في المنزل.

قال أفراد عائلاتهم إن مسؤولاً من وزارة الخارجية الأمريكية زار جامباريان وممثلًا عن وزارة الخارجية البريطانية زار أنجاروالا، لكن حراس الحكومة النيجيرية كانوا حاضرين أيضًا منعهم يتحدثون على انفراد.

عندما اتصلت شركة Binance سلكيًا، رفض المتحدث الرسمي التعليق على التهم الموجهة ضد الأفراد أو الشركة نفسها، أو الطلبات المحتملة من الحكومة النيجيرية للإفراج عنهم. . وقال متحدث باسم Binance لـ Wired: على الرغم من أننا غير قادرين على التعليق على جوهر الادعاءات في الوقت الحالي، يمكننا القول إننا نعمل مع السلطات النيجيرية لإعادة نديم وتيغران إلى عائلاتهما بأمان. إنهم محترفون على أعلى مستوى من النزاهة، وسوف نقدم لهم كل الدعم الذي نستطيعه. ونحن واثقون من أن هذه المسألة سيتم حلها بسرعة.

في الأسبوع الماضي، بعد مرض أنجاروالا، تم نقل الاثنين إلى مستشفى محلي. أعراضه الدقيقة غير واضحة، لكنها قد تكون الملاريا، بحسب زوجته. ومع ذلك، فقد تعافى لاحقًا وأُعيد الاثنان إلى مقر الحكومة النيجيرية، حيث ظلا محتجزين منذ ذلك الحين.

بالنسبة لغامباريان، فإن التحول إلى بيدق واضح في النزاع بين بينانس والحكومة الساخطة يعد بمثابة تحول مثير للسخرية للأحداث. كان Gambaryan موظفًا رفيع المستوى في عام 2021 لقيادة فريق التحقيق في Binance، والذي كان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه محاولة لتنظيف تدفق الأموال المظلمة في البورصة، والامتثال بشكل أفضل للوائح، والعمل بشكل أوثق مع تطبيق القانون. في نهاية نوفمبر من العام الماضي، وافقت Binance على اتفاقية الإقرار بالذنب مع المدعين العامين الأمريكيين، ودفعت تسوية قياسية بقيمة 4.3 مليار دولار لغسل الأموال المزعوم وقبول التدقيق الصارم من المنظمين الأمريكيين.

قبل توليه المنصب في Binance، عمل Gambaryan كوكيل في قسم التحقيقات الجنائية في دائرة الإيرادات الداخلية (IRS-CI) وكان له تأثير كبير في القانون. مجتمع إنفاذ القانون بسبب ريادته المعروفة بسجلها في قضايا العملة المشفرة. على سبيل المثال، في الفترة من عام 2014 إلى عام 2017 فقط، قاد جامباريان تحقيقًا مع اثنين من العملاء الفيدراليين الفاسدين الذين سرقوا العملات المشفرة من سوق المخدرات على الإنترنت المظلم في طريق الحرير وباعوا معلومات استخباراتية عن إنفاذ القانون إلى منشئيها، وعملوا على تعقب المعاملات من بورصة Mt.Gox التي يبلغ عددها 650.000 ساعدت عملات البيتكوين المسروقة في تطوير تقنية تتبع مشفرة للعثور على الخوادم التي تدير سوق الشبكة المظلمة الكبيرة AlphaBay، وشاركت في تفكيك شبكة مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال القائمة على العملات المشفرة مرحبًا بكم في الفيديو.

قال ويل فرينتزن، المدعي العام السابق الذي عمل بشكل وثيق مع جامباريان، إن جامباريان كان "عميلًا كبيرًا" يتمتع "بأكبر قدر من النزاهة" خلال فترة عمله مع مصلحة الضرائب الأمريكية- سي آي . وقال فرينتزن: إن القضية التي كان متورطًا فيها كانت تعتبر أكبر قضية تتعلق بالعملات المشفرة في ذلك الوقت. لقد كان مبتكرًا في تحقيقاته، بطريقة لم يتخيلها سوى القليل في البلاد، وكان غير أناني جدًا فيما ينسب إليه الفضل. لا أعتقد أن أي شخص كان له تأثير أكبر على هذا النوع من التحقيق.

وأشارت يوكي، زوجة جامباريان، إلى أن زوجها حصل على دعم الحكومة الأمريكية، التي قالت إنها تحتاج الآن إلى المساعدة في التفاوض على حريته. وقالت: خلال مسيرته قدم الكثير من الأشياء الجيدة لهذا البلد. وأعتقد أن دوره الآن هو أن يتلقى نفس القدر من الدعم من بلاده. وقالت إنها لا تعرف بالضبط ما الذي فعلته وزارة الخارجية الأمريكية أو السفارة الأمريكية في أبوجا حتى الآن لإطلاق سراحه.

أنجاروالا هو خبير في الشؤون الحكومية في Binance، تخرج من جامعة أكسفورد وجامعة ستانفورد وانضم إلى شركة العملات المشفرة قبل عام. وكتبت زوجته، إلاهي أنجاروالا، في بيان لها أنه كان مديرًا متوسط ​​المستوى في بينانس ولم يكن لديه سلطة اتخاذ القرار. وقالت أيضًا إن أنجاروالا مسلم ويُحتجز خلال شهر رمضان، وقد ظهرت الأسنان الأولى لابنهما الرضيع في الأسبوعين الماضيين، وعيد ميلاد طفلهما الأول سيكون الأسبوع المقبل. نديم زوج وأب محب. وقالت إنه أفضل صديق لي. أتمنى فقط أن يتمكن نديم من العودة إلينا.

قال يوكي جامباريان: يمكن لشخصين مشاهدة التلفاز أو الذهاب إلى الشرفة، لكن جامباريان وصف تجربة الاعتقال لزوجته بأنها مثل "يوم جرذ الأرض". أستطيع أن أقول أنه كان يحاول أن يبقى إيجابياً، لكن ذلك أثر عليه بشكل كبير. لقد أصبح غير صبور ويائس.

بالنسبة لزوجة غامباريان نفسها، فقد جعل القلق وعدم اليقين الأسبوعين الماضيين أصعب أيام حياتها. لم تخبر طفليهما الصغار بعد.

قال يوكي جامباريان: أحيانًا أشعر أنني لن أراه مرة أخرى أبدًا. لقد توسلت إليهم فقط للسماح له بالرحيل.