تم إطلاق سراح مؤسس Binance CZ Changpeng Zhao من السجن الأمريكي بتهمة انتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال

تم إطلاق سراح تشانغ بينج "CZ" تشاو، الرئيس التنفيذي السابق ومؤسس Binance، من سجن فيدرالي أمريكي في 27 سبتمبر بعد قضاء عقوبة لمدة أربعة أشهر.

وجاءت العقوبة بسبب فشله في تطبيق ضوابط كافية لمكافحة غسيل الأموال في أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.

وأكد مكتب السجون الفيدرالي في الولايات المتحدة إطلاق سراحه لموقع كوينتيليغراف.

في نوفمبر، أقر CZ بالذنب في التهم المتعلقة بانتهاكات مكافحة غسل الأموال هذه، وهي الخطوة التي أعقبت بيان وزارة العدل الأمريكية في 21 نوفمبر بشأن تورط Binance. تنحى CZ لاحقًا عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة Binance ولكنه لا يزال مساهمًا كبيرًا. وعلى الرغم من مواجهة مشاكل قانونية، تظل صافي ثروة CZ المقدرة حوالي 60 مليار دولار، مما يجعله أغنى فرد قضى وقتًا في سجن أمريكي.

قراءة ذات صلة:تم نقل الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance، Changpeng Zhao 'CZ إلى إدارة إعادة الدخول السكنية (RRM) قبل 38 يومًا من إطلاق سراحه من السجن في 28 سبتمبر

من دبي إلى السجن في الولايات المتحدة

في أبريل/نيسان، عاد سي زد طوعاً إلى الولايات المتحدة من دبي لبدء تنفيذ عقوبته التي تبلغ أربعة أشهر. وفي البداية قضى شهرين في منشأة أمنية محدودة في جنوب كاليفورنيا قبل أن ينتقل إلى دار مؤقتة في لونج بيتش، كاليفورنيا، حيث سُمح له برحلات محدودة تحت الإشراف أثناء النهار.

وقد شكلت عقوبته تخفيضًا كبيرًا عن مدة الـ 36 شهرًا التي طالب بها المدعون الفيدراليون في البداية، والتي كانت تهدف إلى عكس خطورة جرائم غسل الأموال.

قراءة ذات صلة:سيواجه CZ الذي سيُمنع من تشغيل أو إدارة Binance مدى الحياة: هل هذا حكم بالإعدام أم نعمة غير متوقعة؟

موقف وزارة العدل بشأن إقرار Binance وCZ بالذنب

ولم تقتصر المشاكل القانونية التي واجهها CZ على انتهاكات مكافحة غسل الأموال. فقد أشارت وزارة العدل إلى أن إقراره بالذنب شمل أيضًا تحويل الأموال دون ترخيص وانتهاك العقوبات. وأكد المدعون أن CZ سمح عمدًا لشركة Binance بتسهيل المعاملات بين المستخدمين في الولايات المتحدة والمناطق الخاضعة للعقوبات، مثل إيران، دون تنفيذ تدابير فعالة لمكافحة غسل الأموال.

مقتطف من مذكرة الحكم الأمريكية ضد مؤسس Binance، Changpeng Zhao، المقدمة في 23 أبريل. المصدر:بي دبليو بي اكس.يو

خلال النطق بالحكم في أبريل/نيسان، دافع قاضي محكمة مقاطعة سياتل ريتشارد جونز عن قراره بفرض عقوبة مخففة. وأشار إلى عدم وجود أدلة تشير بشكل مباشر إلى تورط CZ في أي أنشطة غير قانونية في Binance، مما ساهم في الحكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر.

بالإضافة إلى ذلك، وافق CZ على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار كجزء من صفقة الإقرار بالذنب، في حين واجهت Binance عقوبات بقيمة 4.3 مليار دولار لانتهاكها لوائح مكافحة غسل الأموال الأمريكية.

مرونة Binance ومستقبل CZ

على الرغم من التحديات القانونية، تواصل Binance ازدهارها تحت قيادة جديدة. أعرب متحدث باسم الشركة عن تفاؤله بشأن مستقبل CZÅ، على الرغم من أنه لم يعد يشغل دورًا تشغيليًا في Binance.

تجاوزت منصة Binance، تحت فريقها الحالي، 230 مليون مستخدم عالمي، مما يدل على مرونتها في ظل التدقيق التنظيمي. ظلت ثروة CZ وحصته الأغلبية في الشركة غير متأثرة إلى حد كبير بمشاكله القانونية.