تتعاون Binance مع TRON وTether وTRM Labs من خلال T3+ وتساهم في تجميد 6 ملايين دولار في عملية احتيال ذبح الخنزير

Binance تتعاون مع مكافحة جرائم البلوكشين العالمية بتجميد عملية احتيال بقيمة 6 ملايين دولار

كثفت Binance حربها ضد جرائم التشفير من خلال الانضمام إلى T3 +، وهو تحالف عالمي جديد يهدف إلى معالجة أنشطة blockchain غير المشروعة.

باعتبارها أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، نجحت Binance بسرعة في إحداث تأثير من خلال المساعدة في تجميد ما يقرب من 6 ملايين دولار مرتبطة بعملية احتيال ذبح الخنازير المعقدة - وهي خطة تجذب الضحايا إلى استثمارات احتيالية من خلال الهندسة الاجتماعية.

ما هو T3+ وكيف يعمل

T3+ هو امتداد لوحدة الجرائم المالية T3، وهي مبادرة مشتركة أطلقتها TRON وTether وTRM Labs.

منذ سبتمبر 2024، قامت هذه المجموعة بتجميد أكثر من 250 مليون دولار من الأصول المشبوهة وتعاونت مع جهات إنفاذ القانون في خمس قارات.

ويساهم توسع T3+ في إشراك اللاعبين الرئيسيين في الصناعة مثل Binance لمشاركة المعلومات الاستخباراتية والعمل في الوقت الفعلي ضد التهديدات الناشئة في مجال التشفير.

وتقوم الوحدة بمراقبة ملايين المعاملات التي تتم عبر تقنية البلوك تشين والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، وتحديد الأنماط المشبوهة وتمكين السلطات من تجميد الأموال المسروقة بسرعة.

وأكد نيلز أندرسن رويد، رئيس الاستخبارات المالية العالمية في بينانس، على أهمية هذا التحالف:

تعكس هذه الشراكة التزامنا بالتعاون الاستباقي مع شركائنا في القطاع وهيئات إنفاذ القانون. فالتعاون أساسي لضمان نجاح ومصداقية تقنية البلوك تشين على المدى الطويل.

الحالة الأولى تسلط الضوء على قوة التعاون

تسلط مشاركة Binance في تجميد 6 ملايين دولار مرتبطة باحتيال ذبح الخنازير الضوء على كيف يمكن لتبادل المعلومات في الوقت الفعلي أن يحدث فرقًا ملموسًا.

تخدع هذه التقنية الاحتيالية الضحايا لتسليم استثمارات العملات المشفرة إلى المجرمين، غالبًا من خلال التلاعب الاجتماعي المعقد.

لم تنجح الاستجابة المنسقة من T3+ وBinance في وقف تدفق الأموال غير المشروعة فحسب، بل أرسلت أيضًا رسالة قوية إلى مجرمي الإنترنت حول عواقب العمل السريع والمشترك في الصناعة.

منذ ديسمبر 2022، أعلنت Binance عن حماية 7.5 مليون مستخدم من عمليات احتيال محتملة تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار تقريبًا، مما يوضح النطاق الذي تعمل به أنظمة الكشف القوية والشراكات عبر الصناعات مثل T3+.

لماذا أصبح التعاون الصناعي ضرورة؟

إن التطور المتزايد للجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة يتطلب جبهة موحدة.

قال باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة تيثير:

"إن تجميد أكثر من 250 مليون دولار من الأصول غير المشروعة في أقل من عام يعد دليلاً قوياً على ما يمكن تحقيقه عندما تتعاون الصناعة معًا."

وأكد جاستن صن، مؤسس TRON، هذا الرأي، مشيرًا إلى أن "التعاون في الوقت الفعلي يوسع نطاق ما هو ممكن لحماية المستخدمين في جميع أنحاء العالم".

مع قيام Binance بدمج T3+ في إطارها الأمني الأوسع، فإنها تجمع بين اكتشاف التهديدات المتقدمة وبروتوكولات التجميد والاسترداد والمشاركة التنظيمية النشطة لتعزيز جهود الامتثال.

يهدف هذا النهج إلى تعزيز الثقة والأمان مع دعم الابتكار المستمر لتكنولوجيا blockchain.

استراتيجية بينانس لإعادة بناء الثقة بما يتجاوز مكافحة الجريمة

بعد الغرامة التي فرضتها عليها الجهات التنظيمية الأمريكية بقيمة 4.3 مليار دولار في عام 2023 والتأثيرات المتتالية لانهيار FTX، تتعاون Binance أيضًا مع BBVA، ثالث أكبر بنك في إسبانيا، لتقديم الحراسة المستقلة لأصولهم الرقمية للعملاء.

وتهدف هذه الخطوة إلى إعادة بناء ثقة المستثمرين من خلال فصل حفظ الأصول عن عمليات التبادل، مما يسلط الضوء على التركيز المتجدد على الشفافية وحماية المستثمرين.

هل يكفي العمل الجماعي للصناعة لوقف جرائم العملات المشفرة؟

تشير التقارير العالمية إلى أنه على الرغم من الجهود المبذولة، لا تزال جرائم التشفير تشكل تحديًا كبيرًا.

لقد تم سرقة أكثر من 3 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2025 وحده، وأصبح المجرمون أسرع وأكثر مراوغة، وغالبًا ما يقومون بغسل الأموال في غضون دقائق.

حتى مع وجود فرق امتثال قوية وقدرات تجميد من مصدري العملات المستقرة مثل Tether، لا يزال حوالي 15% من العملات المشفرة غير المشروعة تنتقل عبر البورصات المركزية.

تعد T3 FCU وT3+ خطوات واعدة في توسيع نطاق الاستجابات عبر الحدود والمراقبة، ولكن معدلات الاسترداد المتقلصة - التي تبلغ الآن 4.2% فقط - تكشف عن المعركة الشاقة التي يواجهها المنظمون والصناعة.

تشير مشاركة البورصات الكبرى مثل Binance إلى استعداد متزايد للعمل، إلا أن الطبيعة اللامركزية لنظام العملات المشفرة لا تزال تشكل تحديات متأصلة.

هل يمكن لوحدات مكافحة الجرائم المشفرة الموحدة أن تُغير قواعد اللعبة حقًا؟

من وجهة نظر Coinlive، تمثل مبادرة T3+ محاولة جريئة لجمع اللاعبين المجزأين من أجل قضية مشتركة، وحقن السرعة والتنسيق في صناعة غالبًا ما يتم انتقادها بسبب التراخي في التنفيذ.

ومع ذلك، يظل السؤال قائما حول ما إذا كانت هذه الشراكات قادرة على الحفاظ على زخمها في ظل التعقيد المتزايد لجرائم التشفير والمصالح المتنافسة.

إن نجاح T3+ لن يعتمد على توسيع العضوية فحسب، بل وعلى قدرتها على التعامل مع التوتر بين مُثُل اللامركزية والحاجة إلى الإشراف المركزي.

ورغم أن تجميد مئات الملايين من الدولارات من الأموال غير المشروعة أمر مثير للإعجاب، فإن استمرار عمليات الاحتيال السريعة ومعدلات الاسترداد المنخفضة يسلط الضوء على نقاط الضعف النظامية.

إن التحدي الرئيسي الذي يواجهنا هو ما إذا كانت تحالفات T3+ والتحالفات المماثلة قادرة على التطور إلى أطر عمل دائمة وقابلة للتكيف تعمل على ردع المجرمين دون خنق الابتكار - وهو التوازن الذي سيحدد مصداقية قطاع التشفير في السنوات القادمة.