مشاكل Binance القانونية: عشاء مع جانب من المعلومات

في سبتمبر 2023، بينما كان يجري الانتهاء من تسوية Binance بمليارات الدولارات مع السلطات الأمريكية، كان أكبر متداولي الشركة الذين يحضرون مؤتمرًا في سنغافورة يلقون نظرة خاطفة. خلال حفل عشاء فخم خاص استضافته Binance في أحد الأندية الفاخرة في سنغافورة - عام 1880، تلقى الضيوف الطمأنينة: أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم ستصمد أمام العاصفة القانونية الأمريكية.

الجزء الداخلي من عام 1880. (مصدر الصورة: Tatler Asia)

القائد الغائب والأسئلة الملحة

وكان Changpeng Zhao، الوجه العام لـ Binance، غائبًا بشكل ملحوظ. وحل مكانه ريتشارد تنغ، الذي سيحل محله قريبًا، ويختلط بالضيوف. وسط لحم البقر الأمريكي أنجوس والكمأة الأسترالية، تحولت المحادثات إلى مشاكل قانونية. ضغط الضيوف على مسؤولي Binance بشأن مبلغ التسوية المحتمل، حيث يعتبر مبلغ 4 مليار دولار أمريكي موضوعًا ساخنًا. بعد المناقشات، بقي بعض كبار الشخصيات مقتنعين بأن هذا هو المبلغ الذي ستدفعه Binance، وهو مجرد قطرة في بحر للشركة.

دبي: ملاذ تحت المجهر

أمضى تشاو معظم عام 2023 بالقرب من موطنه الجديد في دبي، الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، حتى مع العلاقات الوثيقة مع المسؤولين الإماراتيين والملاذ القانوني الشخصي بسبب عدم وجود معاهدة لتسليم المجرمين مع الولايات المتحدة، كانت الضغوط تتصاعد. وقد فشلت صفقة محتملة مع وزارة العدل في وقت سابق من هذا العام، ودفعت الوزارة لفرض عقوبات أشد.

وفي الوقت نفسه، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة ترغب بشدة في الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، وهو ما يمثل وصمة عار على سمعتها المالية. وبينما يزعم الأشخاص المطلعون على الوضع أن السلطات الإماراتية لم تلعب دورًا في قرار تشاو بمواجهة الاتهامات الأمريكية، فإن حضوره المتكرر في المناقشات الأمريكية الإماراتية يشير إلى خلاف ذلك. كما أخرت الهيئة التنظيمية في دبي منح Binance ترخيصًا كاملاً، مما زاد الأمور تعقيدًا.

تحقيق عالمي: من الصين إلى واشنطن

بدأ صعود Binance السريع في عام 2017، وسرعان ما تجاوز المنافسين الأكبر. كانت الشركة في الأصل في الصين، ثم انتقلت إلى اليابان ثم إلى مالطا قبل أن تدعي أنه ليس لديها مقر رسمي. بدأت التحقيقات الأمريكية في الشركة في عام 2018، بمشاركة وكالات مختلفة. حتى أن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع رفعت دعوى قضائية ضد Zhao وBinance في مارس 2023.

ومع ذلك، لم تكن لجنة الأوراق المالية والبورصة جزءًا من تسوية نوفمبر وتواصل قضيتها ضد Binance وZhao بتهمة سوء التعامل مع أموال العملاء والسماح للولايات المتحدة بالوصول. تدعي منصة Binance أن هيئة الأوراق المالية والبورصة تجاوزت سلطتها.

مصلحة الضرائب: تتبع مسار الأموال

وصلت منصة Binance لأول مرة على رادار واشنطن بسبب نموها السريع وقاعدة عملائها الكبيرة في الولايات المتحدة. صرح جارود كوبمان، من قسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية، أن Binance استمرت في الظهور في تحقيقات أخرى، بما في ذلك سوق الشبكة المظلمة Hydra ومقرها روسيا، والقراصنة الكوريين الشماليين، وسوق استغلال الأطفال.

وبحلول أواخر عام 2019، كان المحققون يقومون بغربلة جبال من البيانات، بما في ذلك سجلات الدردشة ورسائل البريد الإلكتروني والمعاملات الداخلية. "اللحظة الكبيرة" جاء ذلك في صيف 2022 عندما عثروا على اتصالات داخلية تظهر معرفة تشاو المباشرة بانتهاكات القانون الأمريكي.

جهد جماعي: تحقيق العدالة

قادت وحدة الجرائم الإلكترونية الغربية التابعة لمصلحة الضرائب جهود الوكالة، بالتعاون مع مكتب المدعي العام الأمريكي في سياتل. وأضافت ويتني كيس، من شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة، أن تسويق منصة Binance الخاصة، ونقص الإعلانات في عمليات التحقق من الهوية، لفت انتباههم في عام 2018.

في النهاية، خلص المسؤولون إلى أن قبول Binance غير المناسب للمستخدمين الأمريكيين وانتهاك القوانين الأمريكية أدى إلى توجيه تهم جنائية ضد الشركة وتشاو. وبينما ادعت منصة Binance أنها حظرت المستخدمين الأمريكيين في عام 2019، كشفت ملفات المحكمة أنها استمرت في السماح للمتداولين ذوي القيمة العالية بالبقاء على المنصة غير المسجلة.

كما غطتها Coinlive سابقًا،وهناك سيناريو مواز يتكشف في الصين حيث تم حظر تداول العملات المشفرة منذ عام 2021.

العواقب: العقوبات وعصر جديد

وكانت العقوبات المفروضة من بين أهم العقوبات التي شهدتها مؤسسة مالية على الإطلاق. ويواجه تشاو عقوبة أقصاها 10 سنوات وغرامات واحتمال مصادرة الأرباح. ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في فبراير/شباط، ويتضمن اتفاق الإقرار بالذنب تنازله عن حقه في الاستئناف إذا كانت مدة عقوبته أقل من 18 شهرًا. يمكنه حتى العودة إلى الشركة خلال ثلاث سنوات.

وفي الوقت نفسه، تتطلع Binance إلى الأمام، وقد أرسلت بالفعل خطوتها التالية إلى عملاء VIP. أكد لهم تنغ، الرئيس التنفيذي الجديد، في رسالة بريد إلكتروني حديثة أن أفضل أيام الشركة قادمة. يعد بـ"إعلان مثير" قريبًا، شهادة على التزام Binance تجاه عملائها الأكثر قيمة.

فيالمنشور الاخير في X، ينحرف Teng عن التوقيع "أربعة" لـ Zhao. يحتضن تنغ حقبة جديدة، ويحدد رؤيته بالتزام موجز من ثلاث نقاط ويظهر وهو يقف حاملاً إشارة يدوية - "ثلاثة":

1) التركيز على المستخدم دائمًا
2) العمل مع الجهات التنظيمية لدعم المعايير
3) التعاون مع الشركاء لتنمية Web3

مصدر الصورة: X_RichardTeng

نصر باهظ الثمن أم طلقة تحذيرية؟

قد تبدو تسوية Binance التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات بمثابة تحقيق العدالة، لكنها تحمل إحساسًا بعدم الاكتمال. تشاو، مهندس ممارسات الشركة المشكوك فيها، يبتعد بصفعة على معصمه وعودة محتملة في غضون ثلاث سنوات. وفي الوقت نفسه، تواصل منصة Binance نفسها، بماضيها الغامض ومستقبلها الغامض، العمل في منطقة رمادية تنظيمية.

ويبقى السؤال: هل هذه نقطة تحول حقيقية لبينانس، أم مجرد انتكاسة مؤقتة في سعيها الدؤوب للهيمنة؟ الوقت وحده هو الذي سيحدد ما إذا كانت "أفضل أيام" الشركة أم لا. هل نحن في المقدمة حقاً، أم أن هذه التسوية مجرد طلقة تحذيرية قبل العاصفة الحتمية.

في غضون ذلك، يمكن رؤية تشاو وهو يتفاعل بنشاط مع متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي حول حياته خلال وقت "الفراغ" هذا.