ستستأنف منصة Binance غرامة قدرها 4.4 مليون دولار من الهيئات التنظيمية الكندية

المؤلف: تيرنر رايت، كوينتيليغراف؛ المترجم: وايت ووتر، جولدن فاينانس

تبادل العملات المشفرة Binance تم رفع دعوى قضائية ضد غرامة قدرها 4.4 مليون دولار فرضها في شهر مايو مركز تحليل التقارير والمعاملات المالية الكندي (FINTRAC).

قدمت شركة Binance Holdings Ltd إشعارًا قانونيًا بالاستئناف ضد مدير FINTRAC في نظام المحاكم الفيدرالية في كندا في 5 يونيو، بدعوى عدم الامتثال لقواعد مكافحة غسيل الأموال (AML). ) ولوائح مكافحة تمويل الإرهاب (CFT). أعلنت الهيئة التنظيمية في 9 مايو أنها فرضت غرامة على Binance تزيد عن 6 ملايين دولار كندي (حوالي 4.4 مليون دولار أمريكي) وشملت أسباب انتهاكاتها الفشل التسجيل كشركة خدمات مالية أجنبية والفشل في الإبلاغ عن معاملات العملة الرقمية التي تتجاوز 10000 دولار.

وفقًا للتقارير، قالت Binance في الاستئناف إن خدمتها لم تكن كذلك. متاحة مباشرة للمقيمين الكنديين. أعلنت البورصة عن خطط للخروج من السوق الكندية في مايو 2023، مشيرة إلى البيئة التنظيمية السيئة.

لا علاقة لقرار FINTRAC بالنزاعات القانونية التي تواجهها Binance في البلدان الأخرى. وفي نوفمبر 2023، توصلت الشركة إلى تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع السلطات الأمريكية التي دعت الرئيس التنفيذي آنذاك تشانغبينج تشاو إلى التنحي. اعترف Changpeng Zhao بأنه مذنب في تهمة جناية ويقضي عقوبة بالسجن لمدة أربعة أشهر في السجن الفيدرالي.

في فبراير، اعتقلت السلطات النيجيرية اثنين من المديرين التنفيذيين في Binance بسبب التهرب الضريبي المزعوم وغسل الأموال في الشركة. هرب المواطن البريطاني والكيني نديم أنجاروالا من الاحتجاز في نيجيريا وكان في كينيا وقت النشر. وبحسب ما ورد أصيب وكيل مصلحة الضرائب السابق تيغران غامباريان بالملاريا أثناء احتجازه في نيجيريا.