بالنسبة لـ Bitrace، يعد عام 2024 أيضًا عام القفز. هذا العام، شاركنا بعمق في سوق هونغ كونغ، حيث ساعدنا سلطات إنفاذ القانون المحلية على التحقيق في الجرائم المتعلقة بالعملة، ومساعدة السلطات التنظيمية على فهم سوق التشفير بشكل أفضل، بناءً على فهمنا لبيئة جرائم التشفير، وقد قمنا بالتحقيق في الأمر العام الحوادث الأمنية وتوفير خدمات استرداد الخسائر لمئات الضحايا؛ مواصلة تحسين منتجات أدوات الإشراف والامتثال والتحقيق ودعم الخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البيانات الضخمة لتزويد العملاء بتحديد ومراقبة المخاطر والأنشطة الإجرامية بشكل أكثر دقة وكفاءة. في السلسلة.
بعد ذلك، سنقدم لك هذه الكلمات الرئيسية الثلاث.
هونج كونج
أطلقت هونج كونج في عام 2023 مشروعًا عالميًا تهدف السياسة الجديدة لصناعة Web3 المثيرة للاهتمام إلى تنظيم الصناعة بناءً على لوائح مثل مكافحة غسيل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT). وستستمر هذه الخطة أيضًا في عام 2024. بعد تنفيذ VASP نظام الترخيص، وسوف يستهدف العملات المستقرة والدفع وVAOTC بدأت الأنشطة التشريعية.
باعتبارها شركة تقنية تنظيمية محلية في هونغ كونغ، حافظت Bitrace دائمًا على تعاون وثيق مع حكومة هونغ كونغ لتقديم المساعدة في مجالات مثل إنفاذ القانون والإشراف -
للتعاون في مجال إنفاذ القانون. لم تساعد Bitrace شرطة هونغ كونغ في التحقيق في العديد من القضايا واسعة النطاق والمعروفة المتعلقة بالعملة واستعادة الأصول المتضررة لضحايا الحوادث ذات الصلة فحسب، بل قدمت أيضًا العشرات من الدورات التدريبية لتحليل تتبع العملات المشفرة لضباط إنفاذ القانون لتعزيز قدرة الشرطة على- قدرات تحليل السلسلة ومكافحة الجرائم المتعلقة بالعملة بشكل أفضل؛
للتعاون التنظيمي. واستنادًا إلى فهمها للأساليب الإجرامية الحالية المتعلقة بالعملة الشائعة وصناعة غسيل الأموال بالعملات المشفرة، توفر Bitrace أدوات تنظيمية رائدة وتهديدات في الوقت المناسب للسلطات التنظيمية بما في ذلك جمارك هونج كونج، وسلطة هونج كونج النقدية، ولجنة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة. الاستخبارات لتحسين مراقبة ومنع الأنشطة الإجرامية وتحديد الأموال الإجرامية ذات الصلة.
ونتيجة لذلك، اكتسبت Bitrace اعترافًا واسع النطاق في الصناعة. هذا العام، تمت دعوة Bitrace للمشاركة في عدد من منتديات التكنولوجيا المالية واسعة النطاق في هونغ كونغ. بفضل خبرتها المتقدمة وحلولها المبتكرة في مجال Regtech، تم اختيار Bitrace كشركة Invest HK Fintech "التي يجب معرفتها" 2024.
مكافحة الاحتيال
هذا العام، مثل الصناعة ككل مع توسع القيمة السوقية، أصبحت الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالاحتيال أكثر تكرارًا، وتواصل Bitrace تقديم الخدمات لمستخدمي الصناعة ومؤسساتها، وحققت نتائج أكبر——
بحث عن الصناعة الإجرامية المتعلقة بالعملة. يستخدم مهندسونا ومحققونا تحقيقات حالة حقيقية، واستخبارات شبكة مفتوحة المصدر، واستطلاعات ميدانية لفرز وتفكيك الأساليب الإجرامية الشائعة الحالية والاتجاهات المتغيرة. ويغطي النطاق الجغرافي هونغ كونغ وجنوب شرق آسيا والبر الرئيسي للصين وتايوان واليابان. كوريا الجنوبية ودول أو مناطق أخرى. لقد تم الاعتراف بعملنا على نطاق واسع من قبل أقراننا وعملائنا، واستشهدت الأمم المتحدة أيضًا بنتائج تحقيقات Bitrace في تقريرين عن البيئة الإجرامية في جنوب شرق آسيا صدرا في ذلك العام؛
دعم ضحايا الاحتيال. قدمت Bitrace خدمات توجيه تتبع الأموال وإعداد التقارير للضحايا في أكثر من 238 حالة مستقلة هذا العام، حيث تجاوز المبلغ المعني بشكل مباشر 150 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى ذلك، شاركت Bitrace أيضًا بنشاط في التحقيق في حوادث الأمن العام، بما في ذلك حوادث DMM وDEXX وBingX والمؤسسات الأخرى في حالة وقوع هجوم، سنشارك على الفور في تتبع الأموال واعتراضها. بناءً على هذا العمل، كتبنا عددًا كبيرًا من تقارير الحوادث والمقالات العلمية الشائعة حول مكافحة الاحتيال، وأصدرنا "دليل Web3 لمكافحة الاحتيال" في الربع الثالث، والذي حظي بإشادة واسعة النطاق.
التقنية التنظيمية
في عام 2023 أطلقنا تقنية DeTrust التنظيمية الأدوات والخدمات بما في ذلك منصة مراقبة وإدارة رأس المال المخاطر على السلسلة، ومنصة التحليل التعاوني متعدد الأطراف للعملات المشفرة BitracePro، وتدقيق مخاطر صناديق العناوين، ومراقبة عناوين الأعمال، وما إلى ذلك. هذا العام، وعلى هذا الأساس، أصبح نطاق البيانات والأدوات وقدرات الخدمة تم التوسيع - —
لنطاق البيانات . لا تقوم Bitrace فقط بإضافة التحليل الشامل ودعم تدقيق مخاطر الصندوق لعشرات من السلاسل العامة السائدة الأخرى Layer1 وLayer2 على أساس سلسلة Bitcoin وEthereum وTron Chain وBinance البيئية الأصلية. بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز بعض فئات المخاطر المالية، بما في ذلك العقوبات، وجرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، وتمويل الإرهاب، وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك، أجرينا أيضًا بحثًا حول صناعة VAOTC وسوق العملات المستقرة السائدة في هونغ كونغ، وأنتجنا لوحة خاصة لمراقبة البيانات لمساعدة العملاء على فهم اتجاهات المخاطر في الصناعة المحلية بشكل أفضل؛
للحصول على الأدوات وإمكانيات الخدمة. واستنادًا إلى قدراتها في مجال البيانات والاستخبارات، توفر Bitrace منتجات وخدمات مخصصة لسلطات إنفاذ القانون والسلطات التنظيمية في هونغ كونغ لمساعدتها على إدراك أحداث المخاطر المحلية وتحديدها وحظرها بشكل أفضل، كما توفر أيضًا خدمات مخصصة للعديد من كيانات Web3 الكبيرة و مكونات المنتج للمساعدة في تحسين نظام التحكم في مخاطر النظام الأساسي الحالي.
من الجدير بالذكر أن الإصدارات الحالية المحدثة من أدوات Detrust وBitracePro تخضع للاختبار الداخلي. وسنوفر المزيد من الوظائف والخدمات في المستقبل، لذا تابعونا.
مكتوب في النهاية
في العام الماضي , لقد شهدت Bitrace، مثل كل أولئك الذين يحبون هذه الصناعة، قفزة كبيرة في صناعة Web3 بكل سرور. وفي العام الجديد، سنمضي قدمًا أيضًا، ونحقق التوقعات، ونجلب المزيد من الثقة والامتثال لهذه الصناعة.
