الكشف عن تفاصيل رئيسية حول مصادرة 1.6 مليار دولار من العملات المشفرة في البرازيل

تمكنت السلطات البرازيلية، في إطار جهود منسقة بمشاركة مصلحة الضرائب الداخلية والشرطة الفيدرالية، من مصادرة ما يقرب من 1.6 مليار دولار من العملات المشفرة والعملات الورقية. واستهدفت هذه العملية، التي أطلق عليها اسم "نيفلهيم"، شبكات واسعة النطاق لغسيل الأموال والتهرب الضريبي والاحتيال بالعملات المشفرة في العديد من المدن البرازيلية، بما في ذلك كاكسياس دو سول وساو باولو وفورتاليزا وبرازيليا.

كان الهدف الأساسي لهذه العملية تفكيك الشبكات الإجرامية المتورطة في مخططات مالية معقدة باستخدام العملات المشفرة. وأصدرت السلطات 23 مذكرة كجزء من الحملة. وحدد المحققون شركتين في كاكسياس دو سول لعبتا دورًا محوريًا في هذه العمليات غير القانونية، حيث نقلتا أكثر من 34 مليار ريال برازيلي بين أغسطس 2019 ومايو 2024.

اقرأ المزيد:عدم امتثال إيلون ماسك للقوانين المحلية يؤدي إلى حظر X في البرازيل، مما يؤثر على أكثر من 22 مليون مستخدم

هيكل الشبكة الإجرامية

وقد كشف التحقيق عن نظام متطور مكون من أربع طبقات:

• المتهربون :قامت هذه الكيانات بتحويل الأموال إلى عملات مشفرة لتقليل حجم الواردات وإخفاء الدخل، وبالتالي التهرب من الضرائب.
• شركات وهمية :تم إنشاؤها لتلقي الأموال من المتهربين، لتكون بمثابة قنوات لمزيد من التلاعب المالي.
• شركات التصفية :لقد أخفت هذه الشركات أصول المعاملات، مما جعل من الصعب تتبع الأموال غير المشروعة.
• التبادلات المعتمدة :تعاملت هذه البورصات مع المراحل النهائية من معاملات العملات المشفرة، مما أدى إلى إخفاء الأموال غير القانونية بشكل أكبر.

واكتشف المحققون أن أكثر من نصف الودائع في هذه الشركات جاءت من أفراد لديهم سجلات جنائية تتعلق بغسيل الأموال والاتجار بالمخدرات والتهريب. بالإضافة إلى ذلك، تورط تجار الاستيراد في عمليات استيراد بأقل من قيمتها الحقيقية والتهرب الضريبي.

السلطات تجمد 1.6 مليار دولار وتفكك شبكات إجرامية في عملية دولية مرتبطة بالاتجار بالمخدرات وتهريب البشر

وبالإضافة إلى تجميد نحو 1.6 مليار دولار، تعتقد السلطات أن المبلغ الإجمالي قد يرتفع إلى 9 مليارات ريال برازيلي. كما نجحت السلطات في تفكيك ثلاث مجموعات إجرامية، يُزعم أنها نقلت 55 مليار ريال برازيلي (9.8 مليار دولار) على مدى السنوات الثلاث الماضية. وقد نشأت هذه الأموال في المقام الأول من الاتجار بالمخدرات وتهريب البشر.

كانت للعملية آثار دولية، حيث أجريت مداهمات في الولايات المتحدة ودول أخرى. وتبين أن الجماعات الإجرامية كانت ترسل الأموال إلى متلقين في الصين والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وهونج كونج. ويُشتبه في أن الشخصيات الرئيسية في هذه العمليات متمركزة في كاكسياس دو سول وأورلاندو بولاية فلوريدا.

اقرأ المزيد:تقدم مشروع العملة الرقمية للبنوك المركزية في البرازيل: انضمام لاعبين عالميين إلى العقود الذكية

تنامي جرائم العملات المشفرة في البرازيل

تراقب مصلحة الضرائب البرازيلية عن كثب معاملات العملات المشفرة، وخاصة في ريو غراندي دو سول، وهي نقطة ساخنة معروفة لنشاط العملات المشفرة. بين عامي 2020 و2024، شارك أكثر من 16575 شركة و75025 فردًا في معاملات مشفرة تتجاوز 10000 ريال برازيلي، بإجمالي 148 مليار ريال برازيلي. تمكن فرد واحد بمفرده من إدارة 735 مليون ريال برازيلي، بينما نقل كيان واحد 41 مليار ريال برازيلي.

استجابة الحكومة

تكثف البرازيل جهودها لتنظيم العملات المشفرة، باستخدام أدوات مثل التعليمات المعيارية 1888/2019 لتتبع ومراقبة معاملات العملات المشفرة. رسالة الحكومة واضحة: الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة تخضع لتحقيقات صارمة، والضغوط على الأنشطة غير القانونية في السوق من المقرر أن تزداد.