استخدام العملة الافتراضية لعرض وقبول الرشاوى: وسائل جديدة للفساد الخفي في العصر الرقمي

المؤلف: المحامي شاو شيوي

المقدمة:

في 20 نوفمبر 2024، أعلن المسؤول خبرًا. تم طرد ياو تشيان، المدير السابق لقسم الإشراف على العلوم والتكنولوجيا في لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية والمدير السابق لمركز المعلومات، من الحزب والمنصب العام. وأشار التقرير إلى أن ياو تشيان لم يدخر جهدًا لدعم مقدمي خدمات تكنولوجية محددين وكان على استعداد لأن يكون "هدفًا تدريبيًا رئيسيًا" للمفترسين لأغراضه الأنانية، كما استخدم العملات الافتراضية لإجراء معاملات السلطة مقابل المال.

< p style="text-align: left;">في السنوات الأخيرة، جذبت العملة الافتراضية الكثير من الاهتمام بسبب عدم الكشف عن هويتها واللامركزية، ولكنها أصبحت أيضًا أداة جديدة لبعض الأنشطة غير القانونية والإجرامية، بما في ذلك الرشوة.

دعونا نتحدث اليوم عن المسائل القانونية المتعلقة باستخدام العملة الافتراضية لعرض وقبول الرشاوى.

01الحالات ذات الصلة باستخدام العملة الافتراضية لعرض وقبول الرشاوى

< /h2>

على الرغم من أنه وفقًا للوائح السياسة المحلية، فإن العملة الافتراضية تعتبر فقط "سلعة افتراضية" وليس لها نفس وضع العملة القانونية، إلا أن قيمة العملة الافتراضية لا يمكن إنكارها. في نظر الكثير من الناس، مثل Bitcoin السائد يمكن استخدام القيمة الاقتصادية لـ Ethereum وTether وما إلى ذلك للدفع أو التبادل مثل "المال". ولذلك، سيتم الكشف عن المزيد من حالات الرشوة باستخدام العملة الافتراضية في المستقبل.

1. ياو تشيان - أول مدير لمعهد أبحاث العملات الرقمية التابع لبنك الشعب الصيني

في عام 2016، اقترح البنك المركزي لأول مرة هدف إصدار العملة الرقمية علنًا، وأطلق البحث والتطوير لنموذج أولي لمنصة تداول الفواتير الرقمية القائمة على blockchain والعملة الرقمية، وأكمل أول إنشاء نموذج أولي لنظام العملة الرقمية. وفي عام 2017، تم تعيين ياو تشيان كأول مدير لمعهد أبحاث العملة الرقمية التابع لبنك الشعب الصيني ولعب دورًا مهمًا في الجهود المبكرة التي بذلتها الصين لتطوير عملة رقمية للبنك المركزي. في عام 2018، انتقل ياو جيان إلى لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية واستمر في صياغة السياسات المتعلقة بتكنولوجيا blockchain والأصول الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، نشر ياو تشيان أيضًا عددًا من الأوراق البحثية حول العملة الرقمية وتكنولوجيا بلوكتشين، مما يضع الأساس النظري لتطوير العملة الرقمية الصينية.

في نوفمبر 2024، طُرد ياو تشيان من الحزب والمناصب العامة بسبب انتهاكات خطيرة للانضباط والقانون. وباعتباره سلطة في مجال العملة الرقمية، فإن انتهاكات ياو تشيان التأديبية قد تضعف ثقة الجمهور في العملة الرقمية وتؤثر على سرعة قبولها والترويج لها. وقد تقلل هذه القضية أيضًا من احتمالية قيام الدولة بإعادة النظر في موقفها الصارم تجاه سوق العملات المشفرة.

2. شياو يي - النائب السابق لرئيس لجنة مقاطعة جيانغشي للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني وأمين لجنة الحزب لبلدية فوتشو

قوي>

في 22 أغسطس 2023، حكمت المحكمة الشعبية المتوسطة في مدينة هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ علنًا على شياو يي، العضو السابق ونائب رئيس لجنة مقاطعة جيانغشي للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، بتهمة قبول الرشاوى وإساءة استخدام موظفيه. واتهم المدعى عليه شياو يي بقبول الرشاوى وإساءة استخدام سلطته.

عندما كان شياو يي يشغل منصب سكرتير لجنة الحزب لبلدية فوتشو، كان يعلم بوضوح أن شركة Jiumu Group Genesis Technology Co., Ltd. تعمل في مجال العملة الافتراضية " "التعدين"، لكنها ما زالت تقدم الدعم المالي والدعم المالي في انتهاك للوائح وأمن الطاقة وما إلى ذلك، مما تسبب في خسائر فادحة للممتلكات العامة وتسبب في آثار اجتماعية سلبية. وفقًا لمطلعين على بواطن الأمور، يشتبه في أن شياو يي قد قبل أكثر من 8000 بيتكوين كرشاوى خلال فترة ولايته.

3. هاي - معالج حالة من وكالة الأمن العام

أصدرت النيابة الشعبية لبلدية نانجينغ قضية في مايو 2024. عمل هاي كعضو في مكتب الأمن العام، وكانت مسؤولياته الرئيسية هي فهم أحدث الاتجاهات في جرائم شبكات المعلومات الحاسوبية والتحقيق في جرائم الشبكات. استغل المدعى عليه هاي الموقف المذكور أعلاه للحصول على البيانات الإلكترونية التي تحتوي على معلومات البيتكوين في القضية من خلال مرؤوسه وو، وأرسل البيانات إلى صديقه جي مومو (الشخص المسؤول عن شركة تكنولوجيا الشبكات، فني)، قام Ji لاحقًا بكسر مفتاح Bitcoin المذكور أعلاه وسرق بعض عملات Bitcoin، وقد وافق Hai على هذا السلوك. في وقت لاحق، لم يبلغ المدعى عليه هاي عن التحقيق في الوقت المناسب، لكنه طلب من جي النقود والبيتكوين عدة مرات. بعد الحادث، قامت وحدة معالجة القضايا بتصفية عملات البيتكوين وحصلت على أكثر من 48.2272 مليون يوان صيني.

02 لماذا تم القبض عليك وأنت تستخدم عملة افتراضية لعرض الرشاوى أو قبولها؟

نظرًا لامركزيتها وسريتها، عادةً ما يعتبر من الصعب تتبع العملة الافتراضية، وبالتالي يتم استخدامها كوسيلة سرية للمعاملات غير القانونية من قبل المهتمين الأطراف. ومع ذلك، قد تؤدي الأسباب التالية إلى اكتشاف السلوكيات المتعلقة بالعملة الافتراضية والتحقيق فيها:

1. انفتاح تقنية blockchain

على الرغم من أن معاملات العملة الافتراضية تتمتع بدرجة معينة من عدم الكشف عن هويتها، إلا أن معظم العملات المشفرة (مثل Bitcoin) تعتمد على تقنية blockchain، وسيتم تسجيل جميع المعاملات على blockchain . يمكن للجهات التنظيمية تتبع تدفق معاملات العملة الافتراضية من خلال تحليل بيانات blockchain العامة.

علاوة على ذلك، من خلال أدوات تحليل blockchain (مثل Chaina Analysis)، يمكن للهيئات التنظيمية اكتشاف أدلة مثل التحويلات المشبوهة ذات القيمة الكبيرة وعناوين المعاملات المتكررة، وبالتالي قفل الحسابات ذات الصلة .

2. الكشف عن الأدلة دون الاتصال بالإنترنت

والمتعلقة بالرشوة، وسوف تكون مصحوبة حتماً بمعاملات أخرى تتعلق بالقوة والمال. بمجرد التحقيق مع الأشخاص المعنيين، قد يتم الكشف عن سلوك تلقي الممتلكات من خلال العملة الافتراضية.

إذا أدرك الشخص الذي يقبل العملة الافتراضية ذلك من خلال معاملات خارج البورصة، فقد يكون تدفق الأموال ذي الصلة غير طبيعي من خلال التحويلات المصرفية ومنصات الدفع التابعة لجهات خارجية وما إلى ذلك. مما دفع البنوك إلى توخي اليقظة بشأن أنظمة التحكم في المخاطر ومكافحة غسيل الأموال. قد يجذب الأشخاص المعنيون أيضًا انتباه البورصات أو المنصات بسبب المعاملات المتكررة أو التحويلات الكبيرة.

3. مخالفات الشركات أو المشاريع

العقود الافتراضية، قد تصبح سجلات صرف الأموال ووثائق الدعم الحكومية المشاركة في مشاريع صناعة العملة نقاط دخول للتحقيقات. على سبيل المثال، في قضية شياو يي، قدمت الحكومة المحلية الأموال والكهرباء وغيرها من أشكال الدعم لأنشطة "تعدين" العملة الافتراضية، ومن السهل اكتشاف مثل هذه الانتهاكات في عمليات التدقيق المؤسسية أو الإدارية.

4. التقدم التكنولوجي والتعاون التنظيمي

مع مع تطور التكنولوجيا التنظيمية، تم إضعاف عدم الكشف عن هوية معاملات العملة الافتراضية تدريجياً. تستخدم وكالات إنفاذ القانون الوسائل التقنية للحصول على المعلومات الأساسية من خلال مراقبة حركة مرور الشبكة وتبادل البيانات وما إلى ذلك. تعمل البلدان في جميع أنحاء العالم على تعزيز التعاون التنظيمي بشأن العملات الافتراضية، ويمكن تقديم القرائن ذات الصلة من خلال وكالات إنفاذ القانون الدولية (مثل الإنتربول).

03 هل سينتهي الأمر إذا تم اكتشاف قضية رشوة؟

عادةً ما تشمل قضايا الرشوة الشخص الذي يقوم بالرشوة. عند التحقيق مع أحد متلقي الرشوة، يمكنك اتباع الأدلة لمعرفة السلوك المحدد ومدى تكرار ونطاق مانح الرشوة. على سبيل المثال، تقوم الشركات أو الأفراد برشوة المسؤولين أو غيرهم من الموظفين ذوي الصلة من أجل الحصول على فوائد غير لائقة. لذلك،سوف يتم أيضًا تورط دافعي الرشاوى المعنيين وسيتم اكتشافهم.

في سبتمبر 2021، اللجنة المركزية لفحص الانضباط وهيئة مراقبة الدولة، بالتعاون مع إدارة التنظيم باللجنة المركزية، الجبهة المتحدة أصدرت إدارة العمل باللجنة المركزية، ولجنة الشؤون السياسية والقانونية المركزية، ومحكمة الشعب العليا، والنيابات الشعبية العليا بشكل مشترك "آراء بشأن مواصلة تعزيز التحقيق في قبول وعرض الرشوة معًا"، والذي يتطلب بوضوح أن الرشوة والرشوة يتم التحقيق فيها معًا، مع التركيز على التحقيق ومعاقبة الرشوة المتعددة والرشوة الضخمة والرشوة لعدة أشخاص. أدخل "التعديل على القانون الجنائي لجمهورية الصين الشعبية (الاثنا عشر)" تغييرات مهمة على الأحكام المتعلقة بجريمة الرشوة وقبول الرشوة، مضيفًا سبعة شروط لمعاقبة الرشوة بشدة، وزيادة شدة العقوبة لجرائم الرشوة.

بالإضافة إلى أطراف الرشوة،سوف يشمل أيضًا عددًا كبيرًا من المجموعات مثل متقبلي العملة الافتراضية (تجار U) والبنوك السرية.

"تفسير عدة مسائل تتعلق بتطبيق القوانين في التعامل مع الدعاوى الجزائية لغسل الأموال" والذي سيتم تنفيذه في 20 أغسطس 2024 بشكل واضح ينص على أن "الأصول الافتراضية سيتم إدراج التداول فيها كأحد أساليب غسيل الأموال. كما نصت على أنه إذا اجتمعت جريمة غسل الأموال وجريمة الإخفاء في نفس الوقت، تتم إدانة الشخص ومعاقبته بالجريمة الأشد المتمثلة في غسل الأموال.

سبق للمحامي Shao أن تعامل مع قضية كان فيها رجل أعمال أمريكي مشتبهًا في قيامه بعمليات تجارية غير قانونية، وذلك لأن وحدة محلية معينة للتعامل مع القضايا اكتشفت أن الولايات المتحدة. كان رجل الأعمال مشتبهًا في قيامه بعمليات تجارية غير قانونية عند التعامل مع قضية جريمة متعلقة بالوظيفة، حيث ساعدت عائلة شانغ المدعى عليه الذي ارتكب جريمة تتعلق بالواجب على تصفية العملة الافتراضية إلى عملة قانونية، مما أدى إلى تورطه.

04 اكتب في النهاية

< p style="text-align: left;">على الرغم من أن معاملات العملة الافتراضية سرية، إلا أننا كأشخاص عاديين، يجب أن ندرك أنه لا ينبغي لنا المخاطرة ونعتقد أن استخدام طرق الدفع بالعملة الافتراضية يمكن أن يتجنب التحقيق القانوني. إن تقديم الرشاوى أو قبولها، سواء نقدًا أو باستخدام العملة الافتراضية، قد ينتهك القانون الجنائي ويشتبه في ارتكابه جريمة طالما أنها تنطوي على تحويل فوائد غير قانونية.