بدأت بريطانيا في الاستيلاء بقوة على الأصول الصينية في الخارج.

بحسب تقارير إعلامية ومعلومات متاحة للعموم من دائرة الادعاء الملكي البريطاني، أصدرت المحكمة العليا البريطانية في مارس/آذار 2026 أمرًا بكشف مصدر ثروة غير مبررة وأمرًا بتجميد مؤقت لـ 85 عقارًا في لندن مملوكة لمواطن صيني وشركاته التابعة. تجاوزت القيمة الإجمالية لهذه العقارات 81 مليون جنيه إسترليني (حوالي 738 مليون يوان صيني). مع ذلك، لم يُحاكم المواطن الصيني ولم يُدان في المملكة المتحدة خلال هذه الإجراءات. وكشفت التحقيقات أن هذا الشخص هو سو جيانغبو، من شيامن بمقاطعة فوجيان، والمطلوب في الصين منذ أكثر من عامين بتهمة التورط في المقامرة عبر الإنترنت وإدارة الكازينوهات. عند رؤية هذا الخبر، لا يسع المرء إلا أن يتذكر قضية تشيان تشيمين. في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، حُكم على تشيان تشيمين بالسجن 11 عامًا و8 أشهر في المملكة المتحدة بتهم تتعلق بغسل الأموال. وأصبحت عملية ضبط أكثر من 60 ألف بيتكوين واحدة من أكبر عمليات ضبط البيتكوين في تاريخ المملكة المتحدة، ولا تزال الأصول ذات الصلة قيد الإجراءات المدنية. يُظهر الجمع بين هاتين القضيتين أن المملكة المتحدة بدأت تستخدم بنشاط نهجًا موازيًا للانتصاف المدني والملاحقة الجنائية للتعامل مع أكبر قدر ممكن من الأموال الضخمة التي نشأت في الصين وتدفقت إلى المملكة المتحدة، واستردادها. 1. بريطانيا - الوجهة الأولى عالميًا للأموال غير المشروعة: لطالما اعتُبرت بريطانيا، وخاصة لندن، الوجهة الأولى عالميًا للأموال غير المشروعة. في مايو 2024، صرّح مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية البريطانية علنًا بأن التقديرات تشير إلى أن 40% من عمليات غسل الأموال العالمية تمر عبر مدينة لندن والتبعيات التابعة للتاج البريطاني (صحيفة الغارديان، مايو 2024). ووفقًا لتقديرات الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة، يتدفق أكثر من 100 مليار جنيه إسترليني من عائدات الجريمة إلى المملكة المتحدة أو عبرها سنويًا. يُعد قطاع العقارات أكثر القطاعات تركيزًا ووضوحًا لهذه الأموال في المملكة المتحدة. وبالمقارنة مع أموال الحسابات والمنتجات المالية، تُعتبر العقارات أكثر استقرارًا وملاءمة للاحتفاظ بها على المدى الطويل، والملكية بالوكالة، وإعادة البيع، مما يجعلها باستمرار وجهة رئيسية لأنواع مختلفة من الأموال المشبوهة. بحسب منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة، بين عامي 2016 و2022، تم شراء عقارات في المملكة المتحدة بقيمة لا تقل عن 6.7 مليار جنيه إسترليني عبر أموال مشبوهة. وتُعدّ الأقاليم ما وراء البحار، مثل جزر العذراء البريطانية، قناة رئيسية لدخول الأموال غير المشروعة إلى سوق العقارات في لندن. وكشفت دراسة أجرتها منظمة الشفافية الدولية أن 494 عقارًا في المملكة المتحدة، تُقدّر قيمتها بنحو 5.9 مليار جنيه إسترليني، مرتبطة بأموال مشبوهة تتدفق عبر الأقاليم البريطانية ما وراء البحار، حيث أن أكثر من 90% من هذه الأموال مصدرها جزر العذراء البريطانية. وقد أشارت تقارير منظمة الشفافية الدولية وغيرها من المنظمات مرارًا وتكرارًا إلى تدفق كبير للأموال غير المشروعة من دول مثل روسيا والصين ونيجيريا إلى سوق العقارات الفاخرة في لندن. ولأن المملكة المتحدة لطالما كانت وجهة رئيسية للأموال غير المشروعة، فقد أصبحت أجهزة إنفاذ القانون فيها أكثر استباقية في التعامل مع مبالغ طائلة من الأموال مجهولة المصدر في السنوات الأخيرة. فلماذا تُبدي أجهزة إنفاذ القانون البريطانية هذا القدر من الاستباقية في التعامل مع هذه المبالغ؟ هل هذا التغيير في إنفاذ القانون مجرد تحسين للحوكمة تحت ضغط مكافحة غسل الأموال؟ من الواضح أن الإجابة هي لا. تُعدّ العوامل المالية المحرك الأكثر واقعية. فبحسب البيانات المتاحة للعموم من دائرة الادعاء الملكي، استردت المملكة المتحدة 478 مليون جنيه إسترليني من الأصول غير المشروعة خلال السنوات الخمس الماضية. وتبلغ قيمة 61 ألف بيتكوين التي صودرت في قضية تشيان زيمين حاليًا حوالي 5.5 مليار جنيه إسترليني (حوالي 50 مليار يوان صيني). بالنسبة لأجهزة إنفاذ القانون، لا تُمثل هذه القضايا إنجازاتٍ في مجال الحوكمة فحسب، بل تُمثل أيضًا استردادًا لأصول حقيقية. وعلى الصعيد المؤسسي، لطالما كانت المملكة المتحدة مُجهزة بالأدوات اللازمة لذلك. فبحسب قانون عائدات الجريمة لعام 2002، يُنشئ الجزء الخامس منه نظامًا مدنيًا للاسترداد، يسمح لأجهزة إنفاذ القانون باسترداد عائدات الجريمة من خلال الإجراءات المدنية دون الحاجة إلى إدانة جنائية. أضاف قانون التمويل الجنائي لعام 2017 أوامر الثروة المجهولة، التي تسمح لأجهزة إنفاذ القانون بالمطالبة بتفسير لمصدر الأصول إذا كانت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن هذه الأصول تتعارض بشكل واضح مع دخل الفرد المشروع. إذا لم يستجب المدعى عليه خلال فترة محددة دون وجود أسباب معقولة، يُفترض أن الأصول قابلة للاسترداد (أي يُفترض أنها عائدات جريمة). إذا لم يتمكن المدعى عليه من تقديم دليل، فستدخل الأصول لاحقًا في إجراءات استرداد مدنية. هذا يعني أن مكافحة غسل الأموال ليست مربحة فحسب، بل يمكن أن تدرّ أيضًا إيرادات. في سياق التقشف المالي، يُعد هذا بلا شك وضعًا مربحًا للجميع. 3. كيف تدفقت أموال الشعب الصيني إلى الخارج؟ في نهاية المطاف، السبب الذي يجعل بريطانيا قادرة على استهداف هذه الأصول هو أن الأموال قد حُوّلت بالفعل إلى خارج البلاد. ولكن كيف غادرت أموال الشعب الصيني تحديدًا؟ هذا سيناريو متكرر في قضايا المحامي شاو. في السنوات الأخيرة، تولى المحامي شاو تمثيل العديد من القضايا المتعلقة بتهم جنائية مرتبطة بتجارة العملات الأجنبية غير المشروعة، وتواصل مع أفراد متورطين، بمن فيهم وسطاء وشركات صرافة وتجار أمريكيون وبنوك غير رسمية. وتكشف هذه القضايا عن عدة طرق شائعة لتبادل العملات: أولًا، طريقة "نقل النمل". وهي الطريقة الأكثر شيوعًا بين عامة الناس، وتتضمن عادةً اقتراض أو جمع حصص شراء العملات الأجنبية من الأقارب والأصدقاء، وتقسيم الحصة السنوية الشخصية المحدودة أصلًا لشراء العملات الأجنبية، ثم تحويل الأموال إلى الخارج على دفعات. ثانيًا، الصرافة غير الرسمية. وهي أيضًا من أكثر الطرق شيوعًا حاليًا. يقوم الشخص الذي يتبادل العملات بإيداع اليوان الصيني في حساب محلي مخصص لدى الصرافة غير الرسمية، بينما تقوم الصرافة في الخارج بترتيب تحويل المبلغ المكافئ من العملة الأجنبية إلى حساب خارجي مخصص. النوع الثالث هو قناة العملات الافتراضية. حيث يتم أولًا شراء العملات المستقرة، مثل USDT، من خلال التداول خارج البورصة، ثم تحويلها إلى الخارج عبر التحويلات على البلوك تشين لتبادلها بعملات ورقية، مثل الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني. يُعدّ هذا النوع من قضايا تداول العملات الأجنبية غير المشروعة شائعًا، ويتولاه المحامي شاو. خاصةً في الحالات التي تُستخدم فيها الأموال المحلية لشراء عقارات في الخارج أو لتوزيع الأصول، غالبًا ما ينطوي الأمر على تعاون مع شركات صرف عملات أجنبية محلية وبنوك غير رسمية، حيث تُساعد هذه البنوك في تحويل العملات الورقية. أما النوع الرابع، فيعتمد على استخدام قنوات الشركات. على سبيل المثال، تستخدم أساليب مثل التداول الوهمي والضمانات المحلية للقروض الخارجية عادةً شركات وهمية، وخلفيات معاملات مُختلقة، وتعاونًا بين الشركات المحلية والأجنبية لتحويل الأموال التي يصعب عليها مغادرة البلاد مباشرةً تحت ستار معاملات أو تمويل الشركات. وتواجه هذه المسارات المختلفة لتداول العملات الأجنبية غير المشروعة نفس المخاطر المحتملة: إذ تُغسل الأموال المُحوّلة عبر هذه الأساليب من خلال شراء عقارات في الخارج، وحيازة أسهم، وفتح حسابات مصرفية، مما يجعل مصدر الأموال غير الواضح أصلًا أكثر صعوبة في التفسير. 4. من سيشارك في سلسلة المخاطر القانونية لمصادرة الأصول في هذا النوع من القضايا؟

في سلسلة تحويل الأموال وتنفيذها وحفظها، توجد عادةً مجموعة كاملة من الأدوار والمسؤوليات.

الفئة الأولى: مالك الأصول

الشخص الذي ينقل الأصول هو، بطبيعة الحال، المتلقي المباشر. تشيان تشيمين مثال نموذجي.

ومع ذلك، وفقًا للمحامي شاو، تكمن المفارقة في آليات الاسترداد المدني مثل أمر الثروة غير المشروعة في أنه بموجب هذه الآليات، إذا لم يكن من الممكن تفسير مصدر الأموال، فسيتم مصادرة الأصول؛ وطالما تم تسليم الممتلكات إلى سلطات إنفاذ القانون البريطانية، فلن يُعاقب الشخص الذي تم التحقيق معه (حتى لو كانت أفعاله تُعتبر جرائم جنائية في بلدي) - بعبارة أخرى، تهتم سلطات إنفاذ القانون بأموالك أكثر من اهتمامها بالإدانة. في قضية سونغ شيجي، فرض مكتب تنظيم الأوراق المالية في آنهوي عقوبة إدارية عليه، صادر خلالها مكاسبه غير المشروعة وفرض عليه غرامة مالية تعادل حوالي 22.28 مليون يوان. في الوقت نفسه، فتحت شرطة شنغهاي تحقيقًا معه للاشتباه في قيامه بعمليات تداول غير قانونية في الأوراق المالية وغسل أموال. لاحقًا، وبناءً على أدلة ومعلومات قدمها الجانب الصيني، باشرت السلطات البريطانية تحقيقًا في أصوله في المملكة المتحدة. في نهاية المطاف، وافق سونغ شيجي على التنازل عن سبعة عقارات في لندن وأموال في حساباته المصرفية البريطانية، بقيمة إجمالية تقارب 16.7 مليون جنيه إسترليني (حوالي 160 مليون يوان). وبهذا التسوية، تجنب سونغ شيجي الملاحقة الجنائية المحتملة في المملكة المتحدة. كانت هذه القضية إجراءً إنفاذيًا مشتركًا من قبل الشرطة الصينية، ولكن حتى يناير 2026، لم يكن قد سدد بعد غرامة الـ 22.28 مليون يوان التي فرضها مكتب تنظيم الأوراق المالية في آنهوي. كما ذكرت كايشين: "سونغ شيجي، المتلاعب بالسوق الذي بذل مكتب تنظيم الأوراق المالية في آنهوي جهودًا حثيثة للتواصل معه، والذي كان مدينًا للخزينة الوطنية بمبلغ 22 مليون يوان كغرامات ومصادرات، قام في الواقع بتسليم ما يقرب من 200 مليون يوان من أموال تسوية مصادرة الأصول إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة." الفئة الثانية: الوسطاء/المساعدون. إلى جانب أصحاب الأصول أنفسهم، تشمل الفئات الأكثر عرضة للخطر الوسطاء مثل شركات صرف العملات، والبنوك غير الرسمية، وتجار التداول خارج البورصة، ووكلاء العقارات في الخارج. سواء كان الأمر يتعلق بشراء عقارات في الخارج، أو تحويل الأموال، أو إيداعها في الحسابات، فإن هذه المجموعات غالبًا ما تقدم المساعدة. في نظرهم، غالبًا ما يقتصر دورهم على "المساعدة في صرف العملات"، أو "المساعدة في فتح الحسابات"، أو "المساعدة في إيداع الأموال في الخارج"، ظاهريًا مجرد تقديم خدمات تعريفية أو وساطة. ومع ذلك، من منظور مخاطر القانون الجنائي في بر الصين الرئيسي، من المرجح أن تُتهم هذه المجموعات بالاتجار غير القانوني بالعملات الأجنبية. وإذا كانت الأموال التي يساعدون في تحويلها تحمل سمات عائدات إجرامية، فقد يتورطون أيضًا في غسل الأموال، وإخفاء العائدات الإجرامية، ومخاطر أخرى. من منظور إنفاذ القانون، يُعدّ الوسطاء حلقة وصل حاسمة في إنشاء سلسلة صرف العملات غير المشروعة بأكملها. الفئة الثالثة: المشاركون غير المباشرين. بالمقارنة مع الفئتين السابقتين، غالبًا ما يكون المشاركون غير المباشرين هم الأكثر عرضة للاستهانة بمخاطرهم. على سبيل المثال، عندما يساعد الأقارب والأصدقاء في صرف العملات، أو يقدمون حسابات، أو يجمعون ويدفعون نيابة عن الآخرين، أو يمتلكون أسهمًا نيابة عنهم، أو يمتلكون عقارات نيابة عنهم، فإنهم غالبًا ما يعتقدون أن الأمر مجرد مساعدة، أو إقراض بطاقة، أو امتلاك أسهم باسم شخص آخر. ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات تُعدّ أيضًا جزءًا مهمًا من سلسلة نقل الأصول، والتنفيذ، والإخفاء بأكملها. قد لا تدخل هذه المجموعة في إجراءات جنائية على الفور، لكنها قد تواجه مستويات مختلفة من المخاطر القانونية المتعلقة بصرف العملات الأجنبية، وغسل الأموال، والعمليات التجارية غير المشروعة. 5. تحذيرات من المخاطر لمن يحوّلون الأموال إلى الخارج: تُظهر هذه الحالات أن الخارج ليس الملاذ الآمن للأصول كما يتصوره الكثيرون. في الماضي، اعتقد عدد كبير من الناس أنه طالما تم تحويل الأموال بنجاح إلى الخارج وإيداع الأصول في حسابات خارجية أو عقارات أو غيرها من الهياكل الاستثمارية، فإن المخاطر قد زالت. ينبع هذا الاعتقاد الخاطئ من الاعتقاد بأن الإدانات الجنائية فقط هي التي تُعرّض أصولهم للخطر. مع ذلك، تكمن "براعة" أمر الثروة غير المبررة (UWO) وآليات الاسترداد المدني في المملكة المتحدة في أنها تسمح لأجهزة إنفاذ القانون بالتحقق أولاً من "الاشتباه المعقول" في مصدر الثروة، ثم مصادرة هذه الأصول من خلال إجراءات مدنية، دون الحاجة بالضرورة إلى إدانة الشخص أولاً. في حين أن آلية الإنفاذ هذه تبدو كإجراء لمكافحة غسل الأموال، إلا أن وظيفتها، من حيث نتائج القضايا المحددة، هي في الأساس السيطرة على الأصول عالية القيمة ذات المصادر غير الواضحة والاستيلاء عليها دون إثبات إدانة جنائية مسبقة. في الماضي، كان الصينيون يحاولون تهريب أموالهم إلى الخارج؛ أما الآن، فالمملكة المتحدة تحاول الاحتفاظ بهذه الأموال في جيوبها.