加密货币是否真的可以为哈马斯提供资金？

作者：Ben Schiller，CoinDesk；编译：松雪，金色财经

加密货币是否为哈马斯和其他恐怖分子提供资金？

在过去的几周里，我们听到了很多关于这个问题的争论，但从未真正得到明确的结论。

这一切都始于 10 月初《华尔街日报》的一篇报道，声称巴勒斯坦团体已收到约 1.3 亿美元的加密货币来资助他们在以色列的战争。

不久之后，以参议员伊丽莎白·沃伦 (D-MA) 为首的 100 多名美国议员签署了一封致拜登总统的信，表达了对加密货币在资助恐怖主义方面的担忧。 （沃伦正在领导通过数字资产反洗钱法案的努力。）

此后，Chainalysis和 Elliptic 等区块链取证组织表示，《华尔街日报》报道的数字可能“夸大了”。 （《华尔街日报》最初引用的研究由 Elliptic 提供。） Chainalysis写道，这些估计包括“与恐怖主义融资没有明确关系”的资金。

Chainalysis等专家认为，区块链有助于揭露非法资金流动，这就是哈马斯实际上在 4 月份否认加密筹款的原因。 它的支持者之所以陷入困境，正是因为他们使用了公共加密货币网络，例如 Crystal，允许情报机构追踪他们。

由评论员 Nic Carter 领导的加密社区呼吁《华尔街日报》否认其最初的报告，以免它破坏有关加密监管的更广泛辩论。 但《华尔街日报》拒绝这样做。

事实上，本周末它表明了为什么恐怖主义的加密融资问题如此复杂。

这份新报告基于以色列国家反恐融资局的调查结果，显示哈马斯已经不再使用比特币，而是更喜欢 Tether 稳定币和 Tron 区块链。

根据该报告：“加沙货币交易所对加密货币的使用比哈马斯早期的比特币筹款活动更加复杂。 与这些公司相联系的数字钱包绝大多数以稳定币的形式在名为 Tron 的区块链系统上转移资金，该系统增强了用户隐私。”

以色列官员表示，为了掩盖资金踪迹，交易所经常更改他们每天使用的钱包地址，并通过混合器发送资金。 情报负责人表示，hawala网络（非正式汇款系统）已经从伊朗向哈马斯的军事派别输送了数百万美元，而被以色列发现并列为目标的钱包可能只是现存钱包的一小部分。(混合器将货币交易合并在一起，使其更难追踪。)

所有这些都表明恐怖分子有能力寻找新的方法来掩盖他们的踪迹。 正如《华尔街日报》所表明的那样，当哈马斯发现比特币过于公开时，它转向了一种提供更好保密性的资产和区块链。

“恐怖分子并不愚蠢。 他们研究了区块链情报公司的能力，然后开始明白‘好吧，他们可以追踪我们。’所以我们需要变得聪明，”另一家区块链分析公司 Crystal 的研究主管尼古拉斯·斯马特 (Nicholas Smart) 说道。

过去，据说恐怖分子曾使用门罗币等隐私币。 但由于此类项目在二级市场的流动性相对较低，目前不太受欢迎。 另一方面，Tether 的市值为 870 亿美元。 斯玛特表示，像他这样的在线研究人员所能发现的东西是有限的。

区块链分析可能擅长显示加密货币交易的“筹款”、“存储”和“移动”方面，但不一定擅长显示钱是如何被花掉的。 《华尔街日报》最初报道的一个问题是，它引用的数字显示了筹集的加密货币数量，但没有提及实际到达恐怖分子手中或前线的数量。 “加密货币为恐怖分子解决了一些问题，但也带来了其他问题，”斯玛特说。

例如，分析几乎没有揭示私人点对点交易。“加密货币是如何在秘密渠道中使用的，这是一个很大的未知数。如果恐怖组织成员和未托管钱包之间有信号组，我们是看不到的。这是情报机构赚钱的地方，也是他们了解情况的地方，”斯玛特在接受采访时说。

换句话说，区块链固有的透明度可能有助于我们发现更多有关恐怖主义融资的信息。 但如果认为它揭示了一切，认为分析公司可以给我们最终的结论，说明加密货币是否为哈马斯这样的组织提供资金，那就错了。 斯玛特说，我们需要老式的人类智能与区块链技术相结合，才能了解这些复杂资金流的真相。