فرض مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية الكندي (FINTRAC) غرامة قدرها 4.4 مليون دولار على منصة Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، متهمًا إياها بانتهاك لوائح مكافحة غسيل الأموال. تدعي الهيئة التنظيمية أن Binance رفضت التسجيل كشركة خدمات مالية أجنبية.صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت أن فريق مراقبة Binance اكتشف شركة DWF Labs لصناعة السوق متورطة في التلاعب بالسوق.
أعلنت FINTRAC عن فرض عقوبات على Binance وجميع الشركات التابعة لها بناءً على انتهاكين تم العثور عليهما في أنشطة الامتثال في عام 2023، حيث تم تغريم Binance بمبلغ 6 ملايين دولار كندي (حوالي 4.4 مليون دولار).
صرحت الهيئة التنظيمية المالية أن Binance رفضت التسجيل كشركة خدمات مالية أجنبية (FMSB). وفقًا للإعلان، أعطت FINTRAC أيضًا فرصًا متعددة لـ Binance للتسجيل كـ FMSB، لكن Binance لم تمتثل.
يتضمن الانتهاك الثاني فشل Binance في "الإبلاغ عن معاملات العملة الافتراضية المهمة بقيمة 10000 دولار أو أكثر في معاملة واحدة والمعلومات المطلوبة".
صحيفة وول ستريت جورنال أشارت مصادر مستشهد بها إلى أن فريق مراقبة Binance اكتشف مختبرات DWF المشتبه في قيامها بالتلاعب بالسوق. أجرت Binance تحقيقًا بعد أن اكتشف فريق المراقبة الداخلية الخاص بها أن DWF Labs متورطة في التلاعب بالسوق، وأقالت رئيس المراقبة.
أشار أعضاء سابقون في Binance إلى أن إقالة مسؤول الامتثال تشير إلى أن البورصة تجاهلت الأدلة على التلاعب بالسوق.
حصلت DWF Labs على مكانتها في أعلى تصنيف "VIP 9" لـ Binance. نظرًا لحجم تداولها الضخم، مما يعني أن حجم تداولها الشهري يصل إلى 4 مليارات دولار على الأقل.
في بورصة Binance، يمكن أن تؤدي أحجام التداول المرتفعة إلى زيادة مستوى VIP للعميل، مما يمنحه رسوم تداول أقل وخدمات إدارة العلاقات الشخصية.
كشفت المقالة أيضًا أنه في عام 2023، استحوذ كبار المتداولين (بحجم تداول شهري يتجاوز 100 مليون دولار) على ثلثي حجم التداول الإجمالي للمنصة.
ردت DWF Labs رسميًا على مزاعم التلاعب بالسوق، مدعية أن العديد من الاتهامات التي نشرتها وسائل الإعلام لا أساس لها من الصحة وتشوه الحقائق.
صرح صانع السوق أن الشركة تعمل دائمًا بأعلى معايير النزاهة والشفافية والأخلاق، وتلتزم بمواصلة دعم أكثر من 700 شريك في النظام البيئي للعملات المشفرة.
وبعد الإعلان عن الأخبار، انخفض سعر عملة Ancoin (BNB) من 603 دولارًا إلى 592 دولارًا في غضون ثلاث ساعات قبل أن يتراجع إلى 594 دولارًا.