الرئيس التنفيذي لبورصة Digitex للعقود الآجلة متهم بانتهاك قانون السرية المصرفية

يواجه آدم تود، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة Digitex Futures Exchange، اتهامات من مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من فلوريدا بزعم التسبب في انتهاك شركته لقانون السرية المصرفية.

ادعاءات الانتهاك

تتهم لائحة الاتهام تود بتشغيل Digitex كمنصة تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة غير المسجلة في الفترة من يناير 2018 إلى أبريل 2022. وتزعم أنه فشل عمدًا في تنفيذ برامج كافية لمكافحة غسيل الأموال (AML) ومعرفة عميلك (KYC)، على الرغم من تقديمه العقود الآجلة للعملاء. بالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن تود صرح علنًا برفضه وضع سياسات "اعرف عميلك" الخاصة بـ Digitex.

الإجراءات القانونية والعقوبات المحتملة

وقد مثل تود، وهو مقيم سابق في ميامي، أمام المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية من فلوريدا وقد يواجه الحكم إذا ثبتت إدانته. وفي حالة إدانته، فقد يُحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، على أن يقع قرار الحكم على قاضي محكمة المقاطعة الفيدرالية، الذي سينظر في عوامل مختلفة.

المشاركة السابقة لهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).

تأتي لائحة الاتهام هذه في أعقاب الإجراء الذي اتخذته لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) ضد تود قبل سبعة أشهر. في يوليو 2023، حصلت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) على حكم افتراضي ضد تود والشركات المرتبطة به، بما في ذلك Digitex Futures Exchange، بزعم التلاعب بسعر DGTX، الرمز الأصلي للمنصة، من خلال روبوت محوسب.

ومن بين الاتهامات ادعاءات بتقديم معاملات العقود الآجلة على منصة غير مصرح بها، والفشل في التسجيل لدى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، والفشل في تنفيذ إجراءات معلومات العميل، وإجراءات "اعرف عميلك" (KYC)، ومكافحة غسل الأموال (AML). وكجزء من أمر المحكمة، مُنع تود وكياناته من التسجيل في هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) والتداول في الأسواق المنظمة. بالإضافة إلى ذلك، تعرض تود لغرامة قدرها 3.9 مليون دولار وغرامة مالية مدنية قدرها 11.7 مليون دولار.

تؤكد هذه الإجراءات القانونية على التدقيق التنظيمي المستمر في مجال العملات المشفرة والتداعيات التي يواجهها الأفراد والكيانات لعدم الامتثال للأطر التنظيمية.

الخلاصة: اتهام الرئيس التنفيذي: فضيحة تبادل العملات المشفرة

يواجه آدم تود، الرئيس التنفيذي لشركة Digitex Futures Exchange، اتهامات من مكتب المدعي العام الأمريكي بزعم انتهاك قانون السرية المصرفية من خلال تشغيل منصة تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة غير المسجلة دون وجود برامج كافية لمكافحة غسل الأموال و"اعرف عميلك". قد يواجه تود ما يصل إلى خمس سنوات في السجن الفيدرالي في حالة إدانته. يأتي هذا في أعقاب الإجراءات السابقة التي اتخذتها هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) ضد Todd وDigitex للتلاعب في سعر رمز DGTX وغيرها من الانتهاكات، مما أدى إلى فرض عقوبات كبيرة. تسلط هذه الحالات الضوء على التدقيق التنظيمي المتزايد والعواقب المترتبة على عدم الامتثال في صناعة العملات المشفرة.