اتجاهات جرائم العملة المشفرة في تحليل السلسلة: تزايد نشاط الابتزاز والشبكة المظلمة

المصدر: تشيناليسيس؛ تم إعداده بواسطة: Songxue, Golden Finance

2023 هو عام انتعاش العملات المشفرة، حيث تتعافى الصناعة من الفضائح وانخفاض الأسعار في عام 2022. مع انتعاش أصول العملات المشفرة ونمو نشاط السوق في عام 2023، يعتقد الكثيرون أن شتاء العملات المشفرة قد انتهى وأن شتاء العملات المشفرة الجديد يقترب من نهايته. قد تأتي مرحلة النمو قريبًا.

ولكن ماذا يعني هذا بالنسبة لجرائم العملات المشفرة؟ دعونا نلقي نظرة على الاتجاهات.

2023 وفي عام 2017، انخفض المبلغ الذي تلقته عناوين العملات المشفرة غير القانونية بشكل ملحوظ، ليصل إجماليه إلى 24.2 مليار دولار. كما هو الحال دائمًا، يجب أن نحذر من أن هذه الأرقام هي تقديرات منخفضة تعتمد على التدفقات الواردة من العناوين غير الشرعية التي حددناها اليوم. وبعد عام من الآن، من المؤكد تقريبًا أن هذه المجاميع ستكون أعلى عندما نحدد المزيد من العناوين غير الشرعية وندمج نشاطها التاريخي في تقديراتنا. على سبيل المثال، عندما نشرنا تقرير جرائم العملات المشفرة العام الماضي، قدرنا أن حجم المعاملات غير المشروعة سيبلغ 20.6 مليار دولار في عام 2022. وبعد عام واحد، بلغت القيمة المحدثة لعام 2022 39.6 مليار دولار. يأتي جزء كبير من هذا النمو من تحديد العناوين النشطة للغاية التي لم تكن معروفة سابقًا والتي تستضيفها الخدمات الخاضعة للعقوبات، بالإضافة إلى إضافة أحجام المعاملات المرتبطة بالخدمات في الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات إلى إجمالياتنا غير المشروعة.

بالإضافة إلى اكتشاف عناوين جديدة غير شرعية، هناك سبب رئيسي آخر وراء ارتفاع المجموع الإجمالي: نحن الآن نحسب مطالبات الدائنين ضد FTX بقيمة 8.7 مليار دولار في بيانات عام 2022. في تقرير العام الماضي، ذكرنا أننا سنؤخر إدراج حجم التداول المتعلق بشركة FTX والشركات الأخرى التي انهارت بسبب الاحتيال المزعوم في ذلك العام في مجاميعنا غير المشروعة حتى انتهاء الإجراءات القانونية. وقد أدانت هيئة المحلفين منذ ذلك الحين الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX بالاحتيال.

عادةً ما نقوم فقط بتضمين النشاط القابل للقياس على السلسلة في تقديراتنا للنشاط غير القانوني. في حالة FTX، لا يمكن قياس مدى النشاط الاحتيالي باستخدام البيانات الموجودة على السلسلة وحدها لأنه لا توجد طريقة لعزل التدفقات غير المشروعة لأموال المستخدمين. لذلك، نعتقد أن مطالبة الدائنين بقيمة 8.7 مليار دولار ضد FTX هي أفضل تقدير يمكن إدراجه. نظرًا لحجم وتأثير موقف FTX، فإننا نعتبره استثناءً لنهجنا المعتاد على السلسلة. إذا كانت هناك إدانات قضائية في قضايا جارية مماثلة، فإننا نخطط لإدراج أنشطتها في بيانات المعاملات غير القانونية لدينا في المستقبل أيضًا.

تستبعد جميع المجاميع الأخرى عائدات الجرائم المحلية غير المرتبطة بالعملات المشفرة، مثل الاتجار بالمخدرات التقليدي باستخدام العملات المشفرة كوسيلة للدفع. لا يمكن تمييز مثل هذه المعاملات بشكل فعال عن المعاملات المشروعة في البيانات الموجودة على السلسلة. وبطبيعة الحال، لا يزال بإمكان جهات إنفاذ القانون في البيئات خارج السلسلة التحقيق في حركة المرور هذه باستخدام حلول تشيناليسيس. عندما نتمكن من تأكيد هذه المعلومات، سنتعامل مع هذه المعاملات على أنها غير قانونية في بياناتنا، ولكن من المؤكد تقريبًا أن هذا لن يكون هو الحال في كثير من الحالات، لذلك لن تنعكس هذه الأرقام في المجاميع لدينا.

باستثناء الأنشطة غير القانونية بالإضافة إلى الانخفاض في القيمة، انخفض أيضًا تقديرنا لحصة إجمالي حجم تداول العملات المشفرة المرتبط بالنشاط غير القانوني إلى 0.34% من 0.42% في عام 2022. [1]

نحن وقد شهدت أيضًا تغييرات في أنواع الأصول المشاركة في الجرائم القائمة على العملات المشفرة.

إلى سيطرت عملة البيتكوين على عام 2021 باعتبارها العملة المشفرة المفضلة لمجرمي الإنترنت، ويرجع ذلك على الأرجح إلى سيولتها العالية. لكن هذا تغير في العامين الماضيين، حيث تمثل العملات المستقرة الآن غالبية حجم المعاملات غير المشروعة. ويأتي هذا التغيير أيضًا جنبًا إلى جنب مع النمو الأخير لحصة العملات المستقرة في جميع أنشطة العملات المشفرة، بما في ذلك النشاط القانوني. ومع ذلك، فإن هيمنة العملات المستقرة لا تنطبق على جميع أشكال الجرائم القائمة على العملات المشفرة.

شخص ما لا تزال بعض أشكال نشاط العملات المشفرة غير القانوني، مثل مبيعات سوق الشبكة المظلمة وابتزاز برامج الفدية، تحدث في المقام الأول في عملة البيتكوين. [2]تحولت جوانب أخرى، مثل عمليات الاحتيال والمعاملات المتعلقة بالكيانات الخاضعة للعقوبات، إلى العملات المستقرة. يصادف أن هذه أيضًا هي أكبر أشكال الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة من حيث حجم المعاملات، مما يؤدي إلى اتجاه أكبر. كما أن الكيانات الخاضعة للعقوبات وتلك العاملة في الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات أو المتورطة في تمويل الإرهاب لديها أيضًا المزيد من الحوافز لاستخدام العملات المستقرة، حيث قد تواجه المزيد من التحديات عند دخول الولايات المتحدة. ولا يزال الدولار الأمريكي يأمل في الاستفادة من الاستقرار الذي يوفره. ومع ذلك، يمكن لمصدري العملات المستقرة تجميد الأموال عندما يدركون أنها تُستخدم بشكل غير قانوني، كما فعلت تيثر مؤخرًا مع العناوين المرتبطة بالإرهاب والحرب في إسرائيل وأوكرانيا.

في ما يلي، نستكشف الاتجاهات الرئيسية الثلاثة التي ستحدد جرائم العملات المشفرة في عام 2023 وستكون حاسمة في المضي قدمًا.

انخفاض ملحوظ في عمليات الاحتيال والأموال المسروقة

عمليات الاحتيال في العملات المشفرة وكسب المتسللين في عام 2023 انخفض كلاهما بشكل ملحوظ مع انخفاض إجمالي الدخل غير المشروع بنسبة 29.2% و54.3% على التوالي.

كما سنناقش لاحقًا في قسم عمليات الاحتيال، يستخدم العديد من المحتالين في مجال العملات المشفرة الآن أساليب الاحتيال لاستهداف الأفراد والتفاعل معهم. بناء علاقات من أجل تسويق الاستثمار الاحتيالي الفرص لهم بدلاً من الترويج لها على نطاق واسع. في حين أن التقارير عن عمليات الاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة في الولايات المتحدة وإيرادات الاحتيال زادت على أساس سنوي في عام 2022، فإن مقاييسنا على السلسلة تظهر أن إيرادات الاحتيال العالمية قد انخفضت منذ عام 2021، وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي. نعتقد أن هذا يتوافق مع الاتجاه طويل المدى المتمثل في أن عمليات الاحتيال تكون أكثر نجاحًا عندما ترتفع الأسواق، وتكون الوفرة عالية، وتزدهر الأسواق. يشعر الناس أنهم يفوتون فرص الثراء السريع. وبطبيعة الحال، فإن تأثير عمليات الاحتيال في المجازر على الضحايا الأفراد مدمر ولا ينبغي الاستهانة به. على الرغم من زيادة الإبلاغ - على الأقل في الولايات المتحدة - وهو مؤشر جيد، إلا أننا لا نزال نعتقد أن الرؤى المتعلقة بعمليات احتيال أطباق الجزار لا يتم الإبلاغ عنها بشكل خاص. نحن نفترض أن الضرر الحقيقي الناجم عن عمليات الاحتيال أكبر مما تم الإبلاغ عنه لمكتب التحقيقات الفيدرالي وتشير مقاييسنا على السلسلة، ولكن بشكل عام، انخفض نشاط الاحتيال نظرًا لديناميكيات السوق الأوسع.

من ناحية أخرى، يصعب على المجرمين إخفاء اختراق العملات المشفرة لأن مراقبي الصناعة يمكنهم اكتشاف التدفقات الخارجة غير العادية من خدمات أو بروتوكولات معينة بسرعة عند حدوث اختراق. كما سنناقش لاحقًا، يرجع الانخفاض في الأموال المسروقة بشكل أساسي إلى الانخفاض الحاد في هجمات قرصنة التمويل اللامركزي. قد يمثل هذا الانخفاض انعكاسًا لاتجاه مقلق طويل المدى وقد يعني أن بروتوكولات التمويل اللامركزي تعمل على تحسين ممارساتها الأمنية. ومع ذلك، فإن مقاييس الأموال المسروقة تعتمد إلى حد كبير على القيم المتطرفة، ويمكن أن يغير الاختراق واسع النطاق هذا الاتجاه مرة أخرى.

يشهد نشاط سوق برامج الفدية والإنترنت المظلم ارتفاعًا

من ناحية أخرى، فإن برامج الفدية و شهدت أسواق الإنترنت المظلم، وهما من أبرز أشكال جرائم العملات المشفرة، نموًا في الإيرادات في عام 2023، في تناقض صارخ مع الاتجاه العام. يأتي النمو المخيب للآمال في إيرادات برامج الفدية في أعقاب الانخفاض الحاد الذي أبلغنا عنه في العام الماضي، مما يشير إلى أن مهاجمي برامج الفدية ربما تكيفوا مع تحسينات الأمن السيبراني للمؤسسات، وهو اتجاه أبلغنا عنه لأول مرة في وقت سابق من هذا العام.

وبالمثل، فإن الزيادة في إيرادات سوق الشبكة المظلمة هذا العام تأتي في أعقاب انخفاض الإيرادات في عام 2022. كان سبب هذا الانخفاض إلى حد كبير هو إغلاق Hydra، الذي كان إلى حد بعيد السوق الأكثر هيمنة في العالم، حيث كان يمثل أكثر من 90٪ من إجمالي إيرادات سوق الإنترنت المظلم في ذروته. وفي حين أنه لم يظهر بعد سوق واحد ليحل محلها، فإن الصناعة ككل تنتعش، مع ارتفاع إجمالي الإيرادات إلى أعلى مستوياتها في عام 2021.

تؤدي المعاملات مع الكيانات الخاضعة للعقوبات إلى الغالبية العظمى من الأنشطة غير القانونية

عند النظر إلى أحجام المعاملات غير القانونية، ربما ومن أكثر الاتجاهات وضوحا هو بروز المعاملات المتعلقة بالعقوبات. وفي عام 2023، بلغ إجمالي المعاملات بين الكيانات والسلطات القضائية الخاضعة للعقوبات 14.9 مليار دولار، وهو ما يمثل 61.5% من جميع المعاملات غير المشروعة التي نقيسها سنويًا. يتم دفع جزء كبير من هذا من خلال خدمات العملات المشفرة التي يفرض عليها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) أو الخدمات الموجودة في الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات، والتي يمكن أن تستمر في العمل لأنها تقع في ولايات قضائية لا يتم فيها تطبيق العقوبات الأمريكية.

بينما يمكن استخدام هذه الخدمات لأغراض غير لائقة، فهذا يعني أيضًا أن جزءًا من هذا المبلغ البالغ 14.9 مليار دولار مرتبط بأنشطة مستخدمي العملات المشفرة العاديين الذين يعيشون في هذه الولايات القضائية. على سبيل المثال، كانت بورصة Garantex الروسية، الخاضعة للعقوبات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي ومكتب مراقبة المعلومات المالية في المملكة المتحدة لمساعدة مهاجمي برامج الفدية وغيرهم من مجرمي الإنترنت في غسيل الأموال، واحدة من أكبر المحركات لإجمالي حجم المعاملات المتعلقة بالكيانات الخاضعة للعقوبات في عام 2023. تواصل شركة Garantex العمل لأن روسيا لا تطبق العقوبات الأمريكية. إذًا، هل يعني هذا أن جميع إجماليات معاملات Garantex مرتبطة ببرامج الفدية وغسل الأموال؟ لا. ومع ذلك، فإن التعرض لـ Garantex يؤدي إلى مخاطر عقوبات خطيرة على منصات العملات المشفرة الخاضعة للولاية القضائية للولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، مما يعني أن هذه المنصات يجب أن تظل أكثر يقظة وتفحص الروابط إلى Garantex حتى تظل متوافقة.

الحواشي الختامية:

[1] حجم التداول هو مقياس لجميع الأنشطة الاقتصادية ومؤشر على مقدار الأموال التي يتم تداولها. نقوم بإزالة سلاسل القطاع ومعاملات الخدمة الداخلية والتغيير وأي نوع آخر من المعاملات التي لا تعتبر معاملة اقتصادية بين مختلف الجهات الاقتصادية الفاعلة.

[2] لا تتضمن هذه التقديرات عملات الخصوصية مثل Monero.