تشيناليسيس: بيانات على السلسلة حول "لوحة قتل الخنازير" في جنوب شرق آسيا

كيف تستخدم الشركات في هذه المجمعات العملات المشفرة؟ بالطبع، نحن نعلمأنهم يتلقون مدفوعات بالعملة المشفرة من ضحايا الاحتيال. لكن هاينز أخبرنا أيضًا أن غالبًا ما تطلب عصابات الخنازير من عائلات العمال المُتاجر بهم الإبلاغ عن دفع فدية مقابل ذلك من أجل حرية أسرهم - وهي المدفوعات التي يتم إجراؤها غالبًا أيضًا بالعملة المشفرة. أرسل لنا هاينز عنوان الفدية الذي قدمه له ضحايا الاتجار وعائلاتهم، والذي يرتبط بحلقة احتيال في KK Park، أحد أشهر المجمعات في جنوب شرق آسيا. وقال هاينز: "قد تخلط بعض عمليات الاحتيال عائدات الاحتيال مع الفدية التي تدفعها عائلة الضحية. في الواقع، بالإضافة إلى النشاط الذي قد يكون مرتبطًا بدفع الفدية، يبدو أن العنوان الذي قدمه أيضًا مرتبط بصواني قتل الخنازير. -سلسلة الروابط إلى العناوين المتعلقة بالاحتيال.

صورة القمر الصناعي لـ KK Park ©2023 Maxar Technologies

أولاً، قبل أن نتعمق في التحليل على السلسلة، احصل على بعض المعلومات الأساسية عن KK Park. تعد KK Park موطنًا لواحدة من أكبر وأشهر عمليات الاحتيال على أطباق قتل الخنازير اليوم. وفقًا للتقارير، يقع KK Park في مياوادي، وهي بلدة صغيرة في ميانمار.يذكر أن تم سجن أكثر من 2000 شخص تم الاتجار بهم. وفقًا لشركة Heintz، فإن اثنين من عناوين الفدية التي قدمتها لنا Heintz مرتبطان بشركة تنتمي إلى عصابة جزار تعمل خارج KK Park. يُظهر الرسم البياني لمفاعل تحليل السلسلة أدناه النشاط على السلسلة لبعض العناوين.

فقط عبر Hein With من خلال عنواني الفدية اللذين قدمتهما لنا Ci، تمكنا من الحصول على نظرة ثاقبة للنشاط الذي تبلغ قيمته ملايين الدولارات والمرتبط بعصابة المجازر الغزيرة الإنتاج. أولاً، نرى أنه على الرغم من تقديم هذه العناوين لعائلات الضحايا كدفعات فدية، فقد تلقى الزوجان أيضًا مبالغ كبيرة من المال من عدد من العناوين الاحتيالية المعروفة. على سبيل المثال، تلقى عنوان الفدية 1 ما يقرب من 24.2 مليون دولار أمريكي من العملات المشفرة من المحافظ الأربع المرتبطة بالاحتيال الموجودة على يساره. يقوم كلا عنواني الفدية بإرسال واستقبال مبالغ كبيرة إلى البورصات الرئيسية - قد تكون بعض المعاملات الواردة عبارة عن فدية. بشكل عام، تلقى العنوانان ما يقرب من 100 مليون دولار من تدفقات العملات المشفرة منذ أن أصبحا نشطين في يوليو 2022، على الرغم من أنه من غير الواضح مقدار ذلك المبلغ الذي جاء من عمليات الاحتيال والابتزاز. نظرًا لأن هذين عنوانين فقط لشركة واحدة تعمل خارج KK Park، يمكننا أن نستنتج بشكل عام أن محتالي الجزارة الذين يعملون في الحديقة يكسبون الكثير من المال.

يُظهر تحليلنا على السلسلة مدى التشابك الوثيق بين أنشطة الفدية التي تقوم بها عصابة قتل الخنازير وأعمالهم الرئيسية - عمليات احتيال قتل الخنازير. إن الظروف القاسية التي يواجهها مرتكبو جرائم الاحتيال في أطباق قتل الخنازير في المجمع تجعل حل مشكلة قتل الخنازير أكثر إلحاحًا الاحتيال الطبقي - لا يتم الاحتيال على الضحايا فقط بمئات الملايين من الدولارات كل عام، بل إن العصابات التي تقف وراء عمليات الاحتيال هذه تعمل على إدامة أزمة إنسانية. الخبر السار هو أن النظام البيئي للعملات المشفرة يتخذ إجراءات: في نوفمبر، أعلنت جهة إصدار العملة المستقرة Tether وبورصة العملات المشفرة OKX أنهما تعملان مع وزارة العدل الأمريكية في تحقيق أدى إلى تجميد تم ربط ما يقرب من 225 مليون دولار من رموز USDT بحلقة دولية للاتجار بالبشر في جنوب شرق آسيا مسؤولة عن تنفيذ عملية احتيال لوحة قتل الخنازير، مع مساعدة حلول Chaina Analysis جزئيًا. بالإضافة إلى ذلك، في عملية الإنتربول التي قادتها كوريا الجنوبية في أواخر عام 2023، ألقت السلطات القبض على 3500 مجرم إلكتروني فيما يتعلق بالاحتيال عبر الإنترنت وصادرت 300 مليون دولار من الأموال، منها 100 مليون دولار عبارة عن أصول رقمية. نحن نشجع جميع شركات العملات المشفرة على البحث عن أي مخاطر محتملة قد تكون منخرطة في هذا النشاط والإبلاغ عن أكبر قدر ممكن من المعلومات إلى جهات إنفاذ القانون.