هل أصبح مستثمرو العملات المشفرة الصينيون فجأة ممنوعين من مغادرة البلاد؟ يوضح الفريق القانوني الأسباب ومسارات الاستفسار والحلول

ذكرت وكالة أنباء FX168 المالية (آسيا والمحيط الهادئ) أن الفريق القانوني لشياو سا أشار في أحدث مقال في الحساب العام على WeChat يوم الأربعاء (28 أغسطس) إلى أنه مؤخرًا، تلقى أعضاء الفريق فجأة مكالمة استشارية من صديق قديم في دائرة العملة في وقت متأخر من الليل. قال الصديق القديم إنه فجأة "تم التحكم في الحدود" ولا يمكنه مغادرة البلاد. نظرًا لوجود بعض المناطق الرمادية في عملية العمل السابقة، كان قلقًا للغاية من أن يتم أخذه من قبل السلطات القضائية وتقييد حريته الشخصية، لذلك كان بحاجة ماسة إلى الخدمات القانونية.

وأشار فريق الأخت سا إلى أن حالة الصديق القديم ليست حالة معزولة. فمن بين الحالات العديدة التي تعاملوا معها، فإن "السيطرة على الحدود" ليست بالأمر الجديد، وليس من غير المألوف أن يصبح الأشخاص في دائرة العملة فجأة "مراقبين حدوديين". لذلك، سيشرح فريق الأخت سا بالتفصيل للسوق، ما هي "السيطرة على الحدود"؟ لماذا يتم "مراقبة الحدود" للأشخاص في دائرة العملة؟ وإذا كانوا "مراقبين حدوديين"، فكيف ينقذون أنفسهم؟

المصدر: حساب WeChat الرسمي

اقرأ المزيد:الصين تعلن رسميا أن "تداول الأصول الافتراضية" جريمة! ماذا يعني هذا بالنسبة للسوق؟

ما هو "مراقبة الحدود"؟

يشير ما يسمى بـ "السيطرة على الحدود" إلى تنفيذ سيطرة على دخول وخروج أفراد محددين من قبل إدارة الهجرة الوطنية الصينية وفقًا لقرار السلطات المعنية. هناك نوعان محددان من "السيطرة على الحدود": لا خروج ولا دخول. المصطلح القانوني هو "الخروج المقيد".

إن مصطلح "السيطرة على الحدود" له تاريخ طويل. في البداية لم يكن اختصارًا شائعًا، بل كان عبارة تندرج بالفعل في الوثائق المعيارية الصينية. وقد ظهر لأول مرة في "إشعار تنفيذ "الإشعار الجديد بشأن أهداف السيطرة على الحدود" الذي أصدرته وزارة الأمن العام والمحكمة الشعبية العليا والنيابة الشعبية العليا وغيرها بشكل مشترك في عام 1990. في عام 1998، أوضحت وزارة الأمن العام مفهوم وطريقة تنفيذ "تدابير السيطرة على الحدود" في المادة 256 من "إجراءات التعامل مع القضايا الجنائية من قبل أجهزة الأمن العام".

حتى يومنا هذا، لم يتم تنظيم "مراقبة الحدود" كإجراء تنظيمي مؤقت شائع على وجه التحديد من خلال قانون خاص أو لوائح إدارية أو وثائق معيارية أخرى، ولكنها متناثرة في العديد من القوانين واللوائح والتفسيرات القضائية والوثائق المعيارية المعمول بها حاليًا في الصين.

على سبيل المثال، على المستوى القانوني، هناك بشكل رئيسي: (1) "قانون إدارة الدخول والخروج"؛ (2) "قانون تحصيل وإدارة الضرائب"؛ (3) "قانون الإجراءات المدنية"؛ (4) "قانون الإجراءات الجنائية"؛ (5) "قانون الإشراف" وما إلى ذلك. من حيث اللوائح الإدارية والقواعد الإدارية، هناك بشكل رئيسي: (1) "تدابير الإدارة المؤقتة للمواطنين الصينيين الذين يسافرون إلى هونج كونج أو ماكاو للشؤون الخاصة"؛ (2) "تدابير الإدارة للمواطنين الصينيين الذين يسافرون إلى تايوان"؛ (3) "القواعد التفصيلية لتنفيذ قانون إدارة الضرائب"؛ (4) "إجراءات التعامل مع حوادث المرور على الطرق"؛ (5) "إجراءات التعامل مع القضايا الجنائية من قبل أجهزة الأمن العام" وما إلى ذلك.

اقرأ المزيد:القضية تجاوزت 100 مليار دولار! تم تسليم تشانغ، المشتبه به في جريمة اقتصادية كبرى، إلى الصين

لماذا أصبح من الصعب فجأة على الأشخاص الموجودين في دائرة العملات المشفرة مغادرة البلاد؟

كما ذكرنا سابقًا، ليس من غير المألوف أن يُمنع الأشخاص في دائرة العملات المشفرة فجأة من مغادرة البلاد. وفقًا للمادة 12 من "قانون إدارة الدخول والخروج" الصيني، لا يُسمح للمواطنين الصينيين بمغادرة البلاد إذا كانت لديهم أي من الظروف التالية:

1. - الأشخاص الذين لا يحملون وثائق دخول وخروج صالحة أو يرفضون أو يتهربون من التفتيش الحدودي؛
2. - من صدر ضده حكم ولم يستكمل تنفيذ العقوبة أو كان متهماً أو مشتبهاً به في قضايا جنائية؛
3. الذين لديهم قضايا مدنية لم يتم حلها وقررت محكمة الشعب عدم السماح لهم بمغادرة البلاد؛
4. - الذين عوقبوا جنائياً بسبب عرقلة الإدارة الوطنية (الحدودية) أو تم ترحيلهم من بلدان أو مناطق أخرى بسبب الخروج غير القانوني أو الإقامة غير القانونية أو العمل غير القانوني، ولم يصلوا بعد إلى المدة المقررة للحظر من مغادرة البلاد؛
5. - الأشخاص الذين قد يشكلون خطراً على الأمن والمصالح الوطنية، قررت الجهات المختصة ذات الصلة في مجلس الدولة عدم السماح لهم بمغادرة البلاد؛
6. حالات أخرى تنص القوانين واللوائح الإدارية فيها على عدم السماح لهم بمغادرة البلاد.

وفقًا للخبرة العملية لفريق Sajie، فإن الأشخاص الموجودين في دائرة العملات المشفرة يصبحون فجأة "تحت السيطرة على الحدود"، وفي معظم الحالات، لا يستطيعون الهروب من الأسباب الأربعة التالية:

1. تم اعتبارهم مشتبه بهم (أو أشخاص وثيقي الصلة) في قضايا جنائية مهمة، وتم تسجيل القضية الجنائية من قبل وكالة التحقيق، ويتم التعامل مع القضية؛
2. وبسبب النزاعات المدنية مع الآخرين، يتم "وضعهم" على قائمة الخروج المحظورة من قبل محكمة التنفيذ؛
3. المشاركة في التعامل مع القضايا الخاصة، مثل القضايا التي تخص إدارات خاصة مثل لجنة الإشراف؛
4. في قائمة "الأشخاص الحساسين".

لذلك، إذا وجد الأشخاص في دائرة العملة المشفرة فجأة أنهم "خاضعون للرقابة عند الحدود"، فيجب أن يكونوا يقظين ويستشيروا على الفور المحامين وغيرهم من المتخصصين لبدء التحقيق في المخاطر. بالطبع، ليست هناك حاجة للوقوع في حالة من التوتر الشديد والسعي بشكل يائس للحصول على العلاج الطبي. وجد فريق Sister Saîx27s أنه في كثير من الأحيان، يحتاج الأشخاص في دائرة العملة إلى الدخول والخروج بشكل متكرر من البلاد لأن بعض أعمالهم أو صناعاتهم في الخارج، أو أن بعض الصناعات في الخارج لديها عمليات غير متوافقة أو رمادية (على سبيل المثال، بعض الصناعات التي يتم تشغيلها في الخارج قانونية ومتوافقة في بلد المقصد، ولكنها غير قانونية أو حتى إجرامية في الصين). قد يلاحظ المنظمون ذلك ويضعونه على قائمة "الموظفين الحساسين"، ثم يتم تقييدهم أثناء عملية الخروج.

لذلك، فإن "الخضوع لسيطرة الحدود" لا يعني بالضرورة رفع قضية جنائية. بالطبع، نظرًا لموقف الصين السلبي نسبيًا تجاه الأصول المشفرة وسلوكيات التداول ذات الصلة، وفي البيئة الاقتصادية الحالية، قد يكون لدى بعض الأجهزة القضائية إنفاذ قانون يسعى إلى الربح، ولا يزال "سيف ديموقليس" معلقًا فوق رؤوس الأشخاص في دائرة العملة. إذا كنت تحت سيطرة الحدود، فلا يجب أن تأخذ الأمر باستخفاف.

تجدر الإشارة إلى أنه بمجرد تحديد أنك تحت "مراقبة الحدود" بسبب قضية جنائية، يجب على الأشخاص في دائرة العملة الاستعداد في أقرب وقت ممكن، لأنه في الصين، لا يمكن استخدام تدابير "مراقبة الحدود" حسب الرغبة، وعادةً ما تُستخدم فقط للتعامل مع القضايا المهمة. وفقًا للمادة 278 من التفسير والمبادئ التوجيهية العملية لإجراءات التعامل مع القضايا الجنائية من قبل أجهزة الأمن العام (طبعة 2021) [إجراءات الموافقة والتسليم لمراقبة الحدود]: إذا لزم اتخاذ تدابير مراقبة الحدود ضد المشتبه بهم الجنائيين في الموانئ، فيجب إعداد إشعار بموضوع مراقبة الحدود وفقًا للوائح ذات الصلة، ويجب إرفاق المستندات القانونية ذات الصلة. بعد مراجعة رئيس جهاز الأمن العام على مستوى المقاطعة أو ما فوقها، يتم إبلاغ جهاز الأمن العام الإقليمي للموافقة على التعامل مع تدابير مراقبة الحدود على مستوى البلاد... في حالة الطوارئ، إذا لزم اتخاذ تدابير مراقبة الحدود، يجوز لجهاز الأمن العام على مستوى المقاطعة أو ما فوقها إصدار خطاب رسمي وتسليم السيطرة أولاً إلى سلطة تفتيش الحدود عند الدخول والخروج في الميناء المعني، ولكن يجب التعامل مع تدابير مراقبة الحدود على مستوى البلاد وفقًا للإجراءات المقررة في غضون سبعة أيام.

كيف تتأكد من أنك "تحت سيطرة الحدود"؟

وفي الممارسة العملية، يستطيع الشركاء التحقق مما إذا كانوا "تحت سيطرة الحدود" من خلال قنوات مختلفة.

1. قد تكون هناك نزاعات مدنية مع الآخرين

وأشار فريق الأخت سا إلى أن الشركاء يمكنهم التحقق من شبكة الإفصاح عن معلومات التنفيذ في الصين (http://zxgk.court.gov.cn/) بأنفسهم، وإدخال اسمهم ورقم هويتهم في واجهة الاستعلام الشاملة للشخص الذي سيتم إعدامه (إذا كانت الشركة التي يمثلونها قانونيًا لديها نزاع مع آخرين، فيمكنهم إدخال اسم الشركة ورمز المنظمة للاستعلام) للتحقق مما إذا كانوا قد خضعوا لتدابير تقييدية ذات صلة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم أيضًا التواصل مع قاضي التنفيذ من خلال محامٍ محترف والسؤال مباشرة عما إذا كانوا قد خضعوا لتدابير إلزامية لتقييد الخروج بسبب الفشل في تنفيذ الحكم الساري.

2. لا توجد نزاعات مدنية أو جرائم جنائية، وهم غير متأكدين مما هم متورطون فيه

1. يمكنك التحقق من خلال منصة الخدمات الحكومية التابعة للإدارة الوطنية للهجرة. على هذه المنصة، يمكنك التحقق من معلومات شهادتك الخاصة. إذا أظهرت شهاداتك ذات الصلة ظروفًا غير طبيعية، فيمكنك استنتاج أنك قد تكون "خاضعًا لسيطرة الحدود". ومع ذلك، فإن هذه الطريقة ليست دقيقة بالضرورة. في الممارسة العملية، تُظهر شهادات العديد من الشركاء ظروفًا طبيعية، لكنهم يواجهون صعوبات في العملية الفعلية لمغادرة البلاد.

2. يمكنك التوجه إلى قسم الدخول والخروج للاستفسار في الموقع، وعادةً ما يقوم الموظفون بإبلاغك ما إذا كان هناك حظر عليك من مغادرة البلاد.

3. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا شراء تذكرة سفر مباشرة لمعرفة ما إذا كان بإمكانك اجتياز التفتيش الجمركي. إذا كنت "خاضعًا لرقابة الحدود"، فلا يمكنك مغادرة البلاد. وقد أخبر الموظفون المعنيون بعض العملاء "الخاضعين لرقابة الحدود" الذين خدمهم فريق Sister Saî شخصيًا أنهم لا يستطيعون مغادرة البلاد بمجرد دخولهم المطار.

اقرأ المزيد:خبر عاجل من الصين! المحكمة الشعبية العليا تصدر إعلانا قضائيا بشأن "العملة الافتراضية"

ماذا يجب أن أفعل إذا كنت خاضعًا لمراقبة الحدود؟

كما يتم التعامل مع الأمر وفقًا للموقف. إذا تم منعك من مغادرة البلاد بسبب نزاع مدني، فلا يوجد خطر جنائي طالما لم يُشتبه في رفضك تنفيذ حكم أو حكم نافذ. يمكنك تكليف محامٍ بالتعامل مع الأمر. بالطبع، يجب سداد الديون التي يتعين سدادها في النهاية.

إذا كان الأمر يتعلق بقضايا جنائية أو قضايا خاصة تتعامل معها لجنة الرقابة والهيئات الأخرى، فيجب عليك البدء في الاستعداد في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك تكليف محامي الدفاع الجنائي بالتواصل مع السلطات القضائية مسبقًا، وترتيب حياة أفراد الأسرة مسبقًا، وما إلى ذلك.

إذا تم إدراجك في قائمة "الأشخاص الحساسين" من قبل الهيئات التنظيمية الصينية لأسباب خاصة، فإن الوضع يكون أكثر تعقيدًا. أولاً، من الضروري معرفة أي سلطة تنظيمية قضائية أو إدارية سيتم إدراجها في قائمة "الأشخاص الحساسين" (عادةً وكالة الأمن العام)؛ ثانيًا، من الضروري التواصل الكامل مع الوكالة وتزويدها بسلسلة من مواد "إثبات البراءة" حسب الحاجة، بما في ذلك عمومًا معلومات تسجيل الأسرة، والتدفق المصرفي، وسجلات الدخول والخروج، ومواد شهادة العمل في الخارج ووضع الأعمال، والبيان الذاتي، وما إلى ذلك، وفقًا للمتطلبات المحددة للهيئة التنظيمية.

مكتوب في النهاية

وكتب فريق Sister Sa: "بشكل عام، بعد أن أصدرت المحكمتان العاليتان "التفسير بشأن العديد من القضايا المتعلقة بتطبيق القوانين في التعامل مع قضايا غسيل الأموال الجنائية" منذ فترة ليست طويلة، وأدرجت معاملات الأصول الافتراضية ضمن أساليب غسيل الأموال، بدأت الصين مؤخرًا في التحقيق بشكل صارم في المعاملات ذات الصلة بالأصول المشفرة. تتضمن بعض المعاملات حالات متكررة من الأموال السوداء والأموال المسروقة. يجب على الشركاء في دائرة العملة توخي الحذر بشأن سلوكهم التجاري وعدم التورط أبدًا. بمجرد أن تجد أنك "خاضع لسيطرة الحدود"، يجب عليك إجراء تحقيق في المخاطر في أقرب وقت ممكن. إذا لزم الأمر، فأنت بحاجة إلى تكليف محامٍ محترف للتعامل معها في الوقت المناسب".