هارب من قضية احتيال بالعملات المشفرة يهرب من نيويورك بكفالة قيمتها 5 ملايين دولار

اختفى هورست جيشا، وهو مواطن ألماني يواجه اتهامات بإدارة مخطط بونزي التابع لشركة USI Tech، من منزله في نيويورك بعد تعطل جهاز مراقبة الكاحل الخاص به، مما سمح له بالفرار. اتُهم جيشا بتدبير عملية احتيال بالعملة المشفرة بقيمة 150 مليون دولار من خلال شركة USI Tech، التي وعدت المستثمرين بعائد ضخم بنسبة 140٪ على استثماراتهم. تم إطلاق سراحه بكفالة بقيمة 5 ملايين دولار ووضعه تحت الإقامة الجبرية ولكنه الآن تهرب من السلطات بعد فشل الجهاز الذي يراقب تحركاته.

USI Tech، منصة الاستثمار الاحتيالية في العملات المشفرة، والتي تعمل على إقناع المستثمرين بإمكانية تحقيق عوائد هائلة من خلال برنامج تداول آلي للبيتكوين. ومع ذلك، انهارت الشركة بعد أن اكتشف المنظمون أنها كانت عبارة عن مخطط بونزي، حيث تدفع للمستثمرين السابقين بأموال من مستثمرين جدد بدلاً من الأرباح المشروعة.

أثار هروب جيشا مطاردة، حيث سعى ممثلو الادعاء من وزارة العدل وأجهزة إنفاذ القانون المحلية إلى تعقبه. مكان وجوده غير معروف حاليًا، ويخشى المحققون أن يكون جيشا قد فر من البلاد، مستغلًا علاقاته ووصوله إلى كميات هائلة من الأموال غير المشروعة.

ارتفاع كبير في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في عام 2023

إن قضية جيشا هي جزء من اتجاه أوسع نطاقًا لزيادة الاحتيال في مجال العملات المشفرة. ووفقًا لتقرير صادر عن مركز شكاوى الجرائم على الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (IC3)، فقد شهد عام 2023 أكثر من 69000 شكوى احتيال متعلقة بالعملات المشفرة، مما أسفر عن خسائر مالية بلغت 5.6 مليار دولار. وعلى الرغم من أنها تمثل 10% فقط من إجمالي حالات الاحتيال المالي، إلا أن عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة تسببت في ما يقرب من نصف الخسائر المالية، مما يسلط الضوء على أهميتها المتزايدة.

غالبًا ما تلعب المخططات الاحتيالية على خوف المستهلكين من تفويت الفرصة، وتغريهم باستثمارات عالية المخاطر وغير مستدامة غالبًا والتي تعد بأرباح سريعة. نظرًا لأن العملات المشفرة لا تزال سوقًا غير منظمة نسبيًا، فإن الجهات الفاعلة السيئة تواصل استغلال الثغرات، واستهداف المستثمرين الأقل اطلاعًا والتسبب في أضرار مالية كبيرة. أدى صعود الاحتيال في العملات المشفرة إلى تكثيف الدعوات إلى فرض تنظيم أقوى وتدابير حماية للمستثمرين في هذا القطاع.