الكشف عن عالم العملات المشفرة: تقرير للأمم المتحدة يكشف عن زيادة كبيرة في عمليات غسيل الأموال التي تقوم بعملة USDT عبر سلسلة Tron Blockchain في آسيا

يسلط تقرير حديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) الضوء على الاستخدام المتزايد لـ Tether USD (USDT) لغسل الأموال في شرق وجنوب شرق آسيا. يقال إن العملة المستقرة، التي يتم التعامل بها في الغالب من خلال شبكة Tron blockchain، مرتبطة بأنشطة غير مشروعة باستخدام مخططات مبتكرة يشار إليها باسم "المواكب".

ارتفاع استخدام USDT في المعاملات غير المشروعة:

تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بعنوان "الكازينوهات وغسل الأموال والخدمات المصرفية السرية والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية في شرق وجنوب شرق آسيا" تُحدد Tether USD باعتبارها العملة المشفرة الأكثر استخدامًا على نطاق واسع لغسل الأموال المرتبطة بالأنشطة الإجرامية.

التحول الرقمي للخدمات المصرفية السرية:

يسلط جيريمي دوغلاس، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، الضوء على توسع الاقتصاد غير المشروع وتحوله الرقمي، الذي يسهله تكامل الكازينوهات والعملات المشفرة. ويهدف هذا التحول التكنولوجي إلى إجراء معاملات أسرع ومجهولة المصدر، وتسهيل اختلاط الأموال غير المشروعة.

"المواكب" ومنصات التواصل الاجتماعي:

ويكشف التقرير عن استخدام «المواكب»؛ الخدمات التي توجه USDT عبر حسابات بنكية أو حسابات تبادل عملات مشفرة متعددة لغسل الأموال. ويتم الترويج لهذه المواكب على منصات التواصل الاجتماعي مثل قنوات فيسبوك وتيك توك وتيليجرام.

Tron Blockchain باعتبارها الشبكة المفضلة:

تتم معاملات USDT المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة في الغالب على شبكة Tron، كما هو موضح في التقرير. تسلط الوثيقة الضوء على حالات المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي حيث يتم تبادل USDT بالعملات المحلية.

مخاوف إنفاذ القانون:

تعرب سلطات إنفاذ القانون والاستخبارات المالية في المنطقة عن مخاوفها بشأن الارتفاع الكبير في استخدام USDT من قبل مجموعات الجريمة المنظمة. العملة المشفرة متورطة في الاحتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال والقضايا المتعلقة بالخدمات المصرفية السرية.

رؤى البيانات وإجراءات التنفيذ:

يشير التقرير إلى بيانات من Bitrade، مما يشير إلى أن أكثر من 17 مليار USDT كانت مرتبطة بأنشطة إجرامية مختلفة بين سبتمبر 2022 وسبتمبر 2023. ويشير أيضًا إلى العمليات الناجحة ضد شبكات غسيل الأموال، بما في ذلك واحدة من قبل السلطات السنغافورية التي استعادت 737 مليون دولار نقدًا وعملات مشفرة في أغسطس. 2023.

المشهد الإقليمي ونقاط الضعف:

يحدد التحليل أكثر من 340 كازينو أرضيًا مرخصًا وغير مرخص يعمل في جنوب شرق آسيا، مع الانتقال إلى المنصات عبر الإنترنت. من المتوقع أن ينمو سوق المقامرة الرسمي عبر الإنترنت بشكل ملحوظ، حيث تتوقع منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر نمو في السوق.

يسلط التقرير الشامل الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الضوء على الروابط المعقدة بين الكازينوهات على الإنترنت والألعاب الإلكترونية وعمليات تبادل العملات المشفرة في شرق وجنوب شرق آسيا. يؤكد الارتفاع الكبير في استخدام USDT لغسل الأموال على التحديات التي تواجهها أجهزة إنفاذ القانون في معالجة الأنشطة الإجرامية المتطورة داخل المنطقة.