جريمة العمل المشفرة: قضية اختلاس الوظائف المتعلقة بالعملة بقيمة 100 مليون يوان في بكين، واسترداد 89 مليونًا

المصدر: محامي شياو سا

إن ما يسمى بـ "الجريمة الوظيفية" في نظام القانون الجنائي في بلدنا ليس جريمة واحدة، ولكنه يشير إلى استخدام الجرائم من قبل موظفي وكالات الدولة، ووكالات الدولة. الشركات المملوكة والمؤسسات والمؤسسات والمنظمات الشعبية مصطلح عام للجرائم التي تشمل الفساد والرشوة وسوء الممارسة لتحقيق مكاسب شخصية، وإساءة استخدام السلطة، والتقصير في أداء الواجب، والتعدي على الحقوق الشخصية للمواطنين والحقوق الديمقراطية، وتقويض قواعد الدولة. الأنظمة المتعلقة بالأنشطة الرسمية، ويخضعون لعقوبة جنائية وفقا للقانون الجنائي.

من الناحية العملية، وجد فريق الأخت سا أن جرائم الفساد والرشوة من قبل موظفي الوكالات الحكومية، وكذلك جريمة اختلاس الوظائف من قبل موظفي الوكالات غير الحكومية، وجريمة أصبحت الرشوة والرشوة من قبل الموظفين غير الحكوميين وما إلى ذلك أكثر انخراطًا في الأصول المشفرة - يستخدم المزيد والمزيد من الأشخاص الأصول المشفرة كأداة مخفية لنقل الفوائد.

اليوم، سيأخذ فريق Sister Sa الحالات الأخيرة التي حدثت/تم اكتشافها كأمثلة للتحدث معك حول بعض المعلومات الأساسية التي كشفت عنها هذه الحالات من الجرائم الوظيفية المتعلقة بالعملة في عصر التشفير.

01 جرد قضايا الجرائم الرئيسية المتعلقة بالوظيفة والمتعلقة بالعملة

ما هي خصائص العملة المشفرة؟ يصفها سرد قديم وأصولي بهذه الطريقة: تتميز العملة المشفرة بخصائص اللامركزية، وعدم الكشف عن هويتها، وعدم قابلية التلاعب، وسرعة المعاملات السريعة، وانخفاض تكاليف المعاملات، والمعاملات العالمية من نظير إلى نظير.  

في الوقت الحاضر، أصبح الفهم المذكور أعلاه للعملات المشفرة صحيحًا وغير صحيح. على الأقل، مع تطور التكنولوجيا وتقدمها، أصبحت إخفاء الهوية في العملات المشفرة منخفضة بشكل متزايد، وأصبح ما يسمى "إخفاء الهوية" "وسيلة عامة" يستخدمها الأشخاص العاديون لحماية خصوصية معاملاتهم. بمعنى آخر، إذا أرادت الأطراف القوية تقنيًا مثل السلطات القضائية وشركات التكنولوجيا التحقيق، فإن معظم معلومات المعاملات ستكون غير مرئية.

(1) حالات الجرائم الرسمية المتعلقة بالعملة التي ارتكبها كبار المسؤولين في لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية

منذ وقت ليس ببعيد، تم إنشاء هيئة فحص الانضباط والإشراف أصدر فريق من هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية ولجنة الرقابة في قوانغدونغ إعلانًا مشتركًا يفيد بأن المدير السابق لقسم الإشراف على العلوم والتكنولوجيا في هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية الانتهاكات الجسيمة للضوابط والقوانين، وإساءة استخدام السلطات التنظيمية مثل توصيات السياسة، وصلاحيات الصياغة والتنفيذ، والتخلي عن مسؤوليات الإشراف على العلوم والتكنولوجيا، والسعي للحصول على فوائد غير مناسبة للآخرين في توسيع أعمال وكالات خدمات أنظمة تكنولوجيا المعلومات، وشراء البرامج والأجهزة، وما إلى ذلك .، واستخدام العملة الافتراضية وغيرها من الحقوق لتنفيذ المعاملات المالية.

استنادًا إلى هذا الإعلان، قد يكون مسؤول لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية مشتبهًا به في مجموعة متنوعة من الجرائم، ومن المرجح أن يكون مشتبهًا به في الرشوة.

وفقًا لأحكام المادة 385 من القانون الجنائي في بلدي، تشير جريمة قبول الرشاوى إلى جريمة قبول الرشاوى عندما يستغل موظفو الدولة مناصبهم للحصول على ممتلكات أشخاص آخرين أو قبول ممتلكات الآخرين بشكل غير قانوني، فإن السعي للحصول على منافع للآخرين يعد جريمة قبول الرشاوى. في سياق المعاملات الاقتصادية، سيتم معاقبة موظفي الدولة الذين ينتهكون لوائح الدولة ويقبلون العمولات ورسوم المناولة بأسماء مختلفة، والتي يملكها الأفراد، كرشاوى.

بشكل عام، الحد الأدنى لتقديم جريمة الرشوة هو 30 ألف يوان. فيما يتعلق بالعقوبة، إذا تجاوز المبلغ 30 ألف يوان ولكن لا يتجاوز 200 ألف يوان، يُحكم على الشخص بالسجن لمدة محددة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو الاعتقال الجنائي، كما يُفرض عليه غرامة إذا تجاوز المبلغ 200 ألف يوان وما لا يزيد عن 3 ملايين يوان، يُحكم على الشخص بالسجن لمدة محددة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، ويُحكم عليه أيضًا بغرامة أو مصادرة أكثر من 3 ملايين يوان؛ بالسجن لمدة محددة لا تقل عن عشر سنوات أو السجن مدى الحياة، كما يُعاقب بالغرامة أو بمصادرة الممتلكات.

(2) قضية اختلاس العملة الافتراضية بقيمة 140 مليون يوان في بكين، واسترداد 89 مليون يوان

في 20 ديسمبر من هذا العام، أصدرت النيابة الشعبية لبلدية بكين أ قضية عملية خاصة "لحماية المؤسسات": استغل موظف في إحدى الشركات منصبه للاحتيال على ممتلكات الشركة، واستخدم العديد من منصات تداول الأصول المشفرة في الخارج و"خلاطات العملات" لتحويل عائدات الجريمة.

من عام 2020 إلى عام 2021، استغل فنغ منصبه في مزود الخدمة وقسم نمو العمليات الإقليمية في إحدى شركات التكنولوجيا للتآمر مع Tang Moumou وYang Moumou وآخرين للاحتيال على مكافأة مزود خدمة الشركة الإجمالية. بأكثر من 140 مليون يوان.

بعد ذلك، وجه فنغ تانغ مومو ويانغ مومو لاستخدام ثماني منصات لتداول العملات الافتراضية في الخارج على التوالي لتحويل الأموال المعنية من الرنمينبي إلى عملة افتراضية، ومزجها من خلال منصة "خلط العملات" الخارجية. تم تحويل مصدر وطبيعة الأموال من خلال مستويات متعددة في شكل عملة افتراضية، وتدفقت بعض الأموال المعنية إلى الحساب الذي يسيطر عليه فنغ وآخرون في شكل يوان، وتم إخفاء بعض الأموال المعنية في النموذج. من العملة الافتراضية من قبل فنغ وآخرين.

بعد الحادث، أعاد فنغ 92 عملة بيتكوين مسروقة (حوالي 66.9 مليون يوان صيني إذا كان سعر البيتكوين 100000 دولار أمريكي لكل عملة)، واستعاد إجمالي أكثر من 89 مليون يوان صيني من الأموال المسروقة. ، لاسترداد الخسائر الاقتصادية للوحدة المتضررة إلى أقصى حد.

نظرًا لأن Feng ليس موظفًا في وكالة حكومية، والشركة الضحية ليست وكالة حكومية أو مؤسسة أو مؤسسة، فإن استخدام Feng لسلطته للاحتيال على الموارد المالية للشركة يشتبه في أنه "عمل رسمي" الاختلاس." تنص المادة 271 من "القانون الجنائي" في بلدي على ما يلي: إذا استغل أحد الموظفين في شركة أو مؤسسة أو وحدة أخرى منصبه للاستيلاء بشكل غير قانوني على ممتلكات الوحدة لنفسه، وكان المبلغ كبيرًا نسبيًا، فإنه يُحكم عليه بالسجن لمدة محددة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالحبس الجنائي والغرامة إذا كان المبلغ ضخمًا، ويُحكم عليه بالسجن لمدة محددة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، ويعاقب؛ يُعاقب أيضًا بغرامة إذا كان المبلغ ضخمًا بشكل خاص، ويُحكم عليه بالسجن لمدة محددة لا تقل عن عشر سنوات أو السجن مدى الحياة، ويُعاقب أيضًا بغرامة.

تجدر الإشارة إلى أنه في 29 أبريل من هذا العام، أصدرت النيابة الشعبية العليا ووزارة الأمن العام بشكل مشترك "اللوائح المنقحة بشأن معايير رفع القضايا الجنائية ومحاكمتها". تحت اختصاص أجهزة الأمن العام (II)" )" إن معايير تقديم ومقاضاة خمسة أنواع من الجرائم المتعلقة بالواجب من قبل موظفين غير تابعين للدولة، بما في ذلك جريمة الرشوة من قبل موظفين غير تابعين للدولة، تعتمد نفس معايير التجريم كما جريمة قبول الرشاوى وغيرها من الجرائم المتعلقة بالواجب من قبل موظفي الدولة. تنص اللوائح الجديدة بوضوح على أنه إذا استغل موظفو شركة أو مؤسسة أو وحدة أخرى مناصبهم للاستيلاء بشكل غير قانوني على ممتلكات الوحدة لأنفسهم، وكان المبلغ يتجاوز 30000 يوان (المعيار الأصلي هو أكثر من 60000 يوان) ، سيتم رفع الدعوى.

أما بالنسبة للحكم على جريمة الاختلاس المهني، فبعد صدور التعديل الحادي عشر للقانون الجنائي في عام 2020، سيتم تعديل نطاق الأحكام من مستويين إلى ثلاثة مستويات، قضائية ولم يتم تحسين الترجمة الفورية ومتابعتها في وقت واحد، لذلك، من الناحية العملية، يتبع الحكم على هذه الجريمة بشكل عام اللوائح والممارسات القضائية التالية:

02 حالات الجرائم الوظيفية المتعلقة بالعملة، ما هي المعلومات الأساسية التي تم الكشف عنها ؟   

لماذا نقول إن استخدام العملة المشفرة لقبول الرشاوى ليس شيئًا أو كل شيء؟ ويرجع ذلك أيضًا إلى الميزات التقنية لتقنية blockchain التي لا يمكن التلاعب بالبيانات الموجودة عليها وهي مفتوحة وشفافة - فالأصول المشفرة نفسها مخفية للغاية، ولكن بمجرد التحقق من الحقائق الجنائية، تكون هناك أدلة دامغة.

في القضايا المتعلقة بالجرائم المتعلقة بالوظيفة والتي تعامل معها فريق الأخت سا سابقًا، غالبًا ما يكون تحديد الروابط المالية وتدفقات الجرائم المتعلقة بالوظيفة التي يرتكبها المشتبه بهم هي الأولوية القصوى في مثل هذه الحالات.< /قوي > سيستخدم عدد كبير من المشتبه فيهم جنائيًا علاقاتهم الاجتماعية لإخفاء الجريمة وتشتيتها من خلال إجراءات سرية مختلفة، وإنشاء طبقات من إجراءات عزل المخاطر.

ومع ذلك، في الحالات التي يتم فيها استخدام الأصول المشفرة لارتكاب جرائم تتعلق بالوظيفة، غالبًا ما تكون روابط تدفق الأموال كاملة نسبيًا ويمكن التحقق منها ويتم ضمان صحتها بمجرد الاتصال بين تدفق الأموال المعني و يتم التحقق من الجريمة المتعلقة بوظيفة المشتبه به، وإذا كان هناك ارتباط بينهما (وهو ما يمثل في كثير من الأحيان صعوبة في التحقيق في مثل هذه الحالات)، فإن البيانات الموجودة في السلسلة ذات الصلة ستصبح دليلاً دامغًا على الجريمة.

انطلاقًا من العديد من الجرائم الرسمية الأخيرة المتعلقة بالعملة، كشفت السلطات القضائية في بلدنا عن العديد من المعلومات الأساسية في التعامل مع مثل هذه الحالات:

1. لقد تحسنت تكنولوجيا التحقيق بشكل كبير، ولم تعد خلاطات العملات سلاحًا لغسل الأموال/إخفاء العائدات الإجرامية

من قضية الاختلاس الرسمية التي كشفت عنها نيابة بلدية بكين، يمكن العثور على أنه حتى إذا استخدم المشتبه به العديد من منصات تداول العملات المشفرة وحتى خلاطات العملات، فإن ذلك يؤدي إلى إرباك روابط الصناديق، ولا تزال السلطات القضائية تستوعب الحقائق الجنائية. لذلك، يعتقد فريق Sajie أن خلاطات العملة السائدة الحالية لا يمكنها إلا أن تلعب دورًا في تكنولوجيا التحقيق الخاصة بالأجهزة القضائية في بلدنا (من المعقول التكهن بأن البلدان والسلطات القضائية الكبرى الأخرى المتقدمة اقتصاديًا تتمتع أيضًا بنفس المستوى التكنولوجيا) إذا كنت تريد التحقق من تأثير زيادة عبء عمل الاستطلاع، فيمكنك التحقق من ذلك بالتأكيد.

2. لا يزال استرداد البضائع المسروقة من الجرائم المرتبطة بالرسوم الجمركية يعتمد بشكل أساسي على مبادرة ووعي المشتبه به الجنائي< /p>

في الواقع، لقد تغيرت هذه النقطة من كما يتبين من الحالات الأخيرة لإلغاء تجميد الأصول المشفرة في الخارج التي يتعامل معها فريق ساجي، فإن الأصول المشفرة لها خصائص خاصة تميزها عن الأصول الأخرى - استرداد البضائع المسروقة والخسائر تعتمد إلى حد كبير على تعاون المشتبه بهم جنائياً.

باستخدام USDT كمثال، إذا قام أحد المشتبه بهم الجنائيين بتحويل عائدات الجريمة إلى عملات مستقرة مثل USDT وأخفى هذا الجزء من الأصول، حتى لو كان من الممكن تتبع تدفق الأموال، فإن لن يتم أخذ الأموال من قبل الأجانب وبدون السيطرة الفعلية على الموظفين، لا يمكن للسلطات القضائية في بلدنا إلا إصدار وثيقة تجميد قضائية إلى الشركة المصدرة، والتي تتطلب تجميد الأموال. والنتيجة الفعلية هي أن المشتبه فيهم جنائيين في الخارج لا يمكنهم استخدام الأموال المعنية، ولكن السلطات القضائية في بلدنا لا يمكن تجميدها مباشرة.

إذا تم تحويل الأموال إلى أصول مشفرة مثل BTC وETH وتم إخفاؤها في محافظ باردة ويسيطر عليها موظفون في الخارج، فلن تتمكن السلطات القضائية في بلدنا حتى من تجميدها بشكل فعال، مما يزيد الأمر سوءًا. صعوبة استعادة المسروقات.

03 مكتوب في النهاية

مع ظهور السوق الصاعدة للأصول المشفرة بقيادة BTC والسوق التقليدية النظام المالي والأصول المشفرة من خلال التكامل والتعاون بينهما، يتوسع نطاق الصناعة بأكملها باستمرار. في كلمة واحدة، يعتقد فريق Sajie أن الأصول المشفرة ستصبح وسيلة شائعة بشكل متزايد للجرائم المتعلقة بالوظيفة في. المستقبل.

من ناحية، يتطلب هذا من لجنة فحص الانضباط في بلدنا ووكالات الأمن العام تعزيز وعيها وفهمها للأصول المشفرة في أقرب وقت ممكن وتحديث تقنيات الكشف بطريقة مستهدفة؛ من ناحية أخرى، يجب على موظفي وكالات الدولة والمديرين والمشرفين وكبار المديرين التنفيذيين للشركات أن يدركوا أيضًا أن الأصول المشفرة ليست علاجًا سحريًا لتحويل الأرباح، ويجب ألا يلمسوا الخطوط الحمراء الإجرامية بأي حظ.