أمر صندوق التحوط للعملات المشفرة Jafia LLC بدفع 84 مليون دولار مقابل مخطط بونزي

وفقًا لآخر الأخبار، أمرت محكمة اتحادية في إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية صندوق التحوط للعملات المشفرة Jafia LLC ومالكها Sam Ikkurty بدفع 84 مليون دولار.
يأتي الحكم في أعقاب تهمة الاحتيال لعام 2022 التي وجهتها لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) ضد سام إيكورتي من بورتلاند، أوريغون، ورافيشانكار أفادهانام من أورورا، إلينوي، وJafia LLC، وهي شركة مملوكة لشركة إيكورتي في فلوريدا. .
قالت القاضية ماري رولاند في حكمها إن سام إيكورتي قدم العديد من التحريفات حول أعمال صناديق التحوط للعملات المشفرة التابعة لشركته جافيا، بما في ذلك خبرته في تداول العملات المشفرة.

تفاصيل الاحتيال لشركة Jafia LLC

قام كل من Sam Ikkurty وRavishankar Avadhanam وJafia LLC بالتماس ما لا يقل عن 44 مليون دولار بطريقة احتيالية في حصص المشاركة في صناديق الدخل المزعومة المستثمرة في الأصول الرقمية.
تنص لائحة الاتهام على أن المتهمين استخدموا موقع الويب ومقاطع الفيديو على YouTube "لطلب أكثر من 44 مليون دولار من 170 مشاركًا على الأقل لشراء وحيازة وتداول الأصول الرقمية والسلع والمشتقات والمقايضات وعقود السلع الآجلة". ويزعم المدعى عليهم أيضًا أن المدعى عليهم قاموا بتشغيل مجمعات سلعية غير قانونية ولم يتم تسجيلهم كمشغلي مجمعات سلعية.
وبدلاً من استثمار الأموال لتوليد دخل سلبي من خلال المعاملات التي تتم إدارتها بشكل جيد، يُزعم أن المدعى عليهم قاموا ببساطة بإعادة توزيع الأموال على مستخدمين آخرين بطريقة مشابهة لمخطط بونزي. قام المدعى عليهم أيضًا بتحويل ملايين الدولارات إلى كيان خارجي، والذي بدوره ربما قام بتحويل أموال إلى بورصات العملات الأجنبية الأجنبية، بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، تتهم لائحة الاتهام ثلاثة صناديق يملكها ويديرها المدعى عليهم، وهي صندوق Rose City Income Fund وRose City Income Fund II LP (Rose City) وSeneca Ventures LLC، كمتهمين إغاثة بحوزتهم أموال ليس لديهم مصلحة قانونية فيها. .

في 11 مايو 2022، أصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية الموقرة ماري رولاند أمرًا تقييديًا قانونيًا من جانب واحد بتجميد الأصول التي يسيطر عليها المدعى عليهم، والاحتفاظ بالسجلات، وتعيين حارس قضائي مؤقت.
في متابعة القضية، تسعى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى الحصول على تعويضات للمستثمرين المحتالين، وإلغاء المكاسب غير المشروعة، والعقوبات المدنية، وحظر التداول والتسجيل الدائم، وإصدار أمر قضائي دائم ضد المزيد من الانتهاكات لقانون تبادل السلع (CEA) ولوائح لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).