إدانة مؤثر العملات المشفرة إيان بالينا ببيع أوراق مالية غير مسجلة

باع مستخدم YouTube للعملات المشفرة، إيان بالينا، أوراقًا مالية غير مسجلة عندما اشترى رموز Sparkster (SPRK) وعرضها على المستثمرين الأمريكيين في مجمع استثماري، حسبما حكم قاضٍ فيدرالي في تكساس.

كتب قاضي تكساس ديفيد آلان عزرا في أمر بتاريخ 22 مايو أن "المحكمة قررت، من الناحية القانونية، أن قوانين الأوراق المالية الأمريكية تنطبق على تصرفات بالينا وأن رموز SPRK مؤهلة كأوراق مالية." يعد هذا الأمر، جزئيًا، بمثابة فوز للجنة الأوراق المالية والبورصة، التي رفعت دعوى ضد بالينا في عام 2020.

قضت المحكمة بأن Sparkster (SPRK) كان عقدًا استثماريًا بموجب الاختبار الكلاسيكي لمعرفة ما إذا كان شيء ما بمثابة ضمان أم لا، حيث يقوم المستثمرون بتجميع الأموال في مؤسسة مشتركة متوقعين تحقيق أرباح بسبب جهود الآخرين.

اتفق القاضي عزرا مع هيئة الأوراق المالية والبورصة على أن بالينا "استهدفت المستثمرين الأمريكيين عمدًا"؛ وأغلقت حركة SJ من قبل المؤثر، الذي جادل بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات ليس لها اختصاص قضائي لأن المبيعات تمت في الخارج. لم تنجح هيئة الأوراق المالية والبورصة في ادعاءها بأن بالينا فشلت في الكشف عن اتفاقية التعويض المبرمة مع الرئيس التنفيذي لشركة Sparkster، سجاد دايا، حيث لاحظت المحكمة وجود تناقضات واقعية.

مصدر: CourtListener

قالت هيئة الأوراق المالية والبورصة في الدعوى القضائية التي رفعتها إنه خلال شهري مايو ويوليو من عام 2018، اشترت بالينا ما قيمته 5 ملايين دولار من SPRK وروجت لها على عدد قليل من مواقع التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى إنشاء مجموعة Telegram لإنشاء مجمع استثماري للعملات الرقمية.

وقالت إنه فشل في الكشف للمستثمرين أن Sparkster منحته مكافأة بنسبة 30٪ مقابل الرموز المميزة المشتراة. جادل بالينا بأن المكافأة التي طالبت بها هيئة الأوراق المالية والبورصة كانت في الواقع خصمًا على الحجم في معاملة ما قبل البيع القياسية الخاصة.

لقد قدم مشروع Sparkster نفسه على أنه مشروع "منخفض الكود". تم تشغيل منصة تطوير تطبيقات blockchain وطرح العملة الأولية لرمز SPRK (ICO) بين أبريل ويوليو 2018. ودخلت الشركة في تسوية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات يوم الاثنين 12 سبتمبر 2022، لتدمير SPRK المتبقي وحذفها من منصات التداول. دون الاعتراف أو إنكار ادعاءات الجهة التنظيمية.

ال أمرت المجلس الأعلى للتعليم يجب عليها دفع 30 مليون دولار أمريكي وفائدة 4.6 مليون دولار وغرامة مدنية قدرها 500000 دولار. ولم تستجب بالينا على الفور لطلب التعليق.