لم يتوقف تنظيم العملات المشفرة على غرار "الملاحقة القضائية" خلال إدارة ترامب

المؤلف: مشروع جليتش، مايك أوركوت المترجم: بلوك يونيكورن

لا يختلف نهج إدارة ترامب في التعامل مع قضايا العملات المشفرة المهمة كثيرًا عن نهج إدارة بايدن.

وعد دونالد ترامب بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة في العالم"، وهناك العديد من الإجراءات التي يبدو أنها تثبت وفائه بوعده. على سبيل المثال، عيّن مسؤولين "مؤيدين للعملات المشفرة" علنًا في السلطة التنفيذية، مثل وزير الخزانة سكوت بيسانت، ورئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الجديد بول أتكينز. يسيطر حزبه على مجلسي الكونغرس، وقد صاغ تشريعات ستعود بالنفع الكبير على صناعة العملات المشفرة. بالطبع، هو أيضًا المالك الفخور لعملات الميم والعملات المستقرة التي تحمل علامة ترامب. ومع ذلك، فإن أشد التهديدات القانونية للعملات المشفرة خلال إدارة بايدن - والتي يعتقد العديد من المطلعين على الصناعة أنها سبب دعمهم لترامب في انتخابات العام الماضي - لا تزال كما هي. أبرز مثال على ذلك هو قضية تورنادو كاش، وهي أداة خصوصية قائمة على الإيثريوم. كان المدافعون يأملون أن تغير إدارة ترامب موقفها تمامًا من تورنادو كاش، وخاصةً أن وزارة العدل ستسقط قضيتها ضد أحد مطوريها، رومان ستورم. وقد تعزز هذا الأمل عندما أصدر نائب المدعي العام لترامب، تود بلانش، مذكرة في أبريل/نيسان أعلن فيها أن وزارة العدل في عهد ترامب ستنهي "استراتيجية الملاحقة القضائية المتهورة التي انتهجها سلفه لتعزيز التنظيم"، وهو ما يعكس انتقادًا شائعًا لإدارة بايدن من قبل دعاة العملات المشفرة. ومع ذلك، كشف المدعون الفيدراليون في المنطقة الجنوبية من نيويورك الشهر الماضي في رسالة إلى القاضي المشرف على القضية أنهم ما زالوا يخططون لملاحقة ستورم في جميع التهم تقريبًا. إلى جانب بعض المناورات القانونية الدقيقة عندما أزالت وزارة الخزانة برنامج تورنادو كاش من قائمة العقوبات الخاصة بها في مارس/آذار، يبدو أن الإدارة الجديدة ليس لديها خطط فورية لتهدئة الخوف من الملاحقة القضائية الذي ابتلي به العديد من مطوري العملات المشفرة لما يقرب من ثلاث سنوات. نصر صغير: قدّمت رسالة المدعين العامين في المنطقة الجنوبية من نيويورك تنازلاً قد يبدو بسيطاً في قضية ستورم، ولكنه بالغ الأهمية في النزاع القانوني الأوسع. أبلغت الرسالة القاضي بأن المدعين الفيدراليين سيسقطون جزءاً من تهمة إدارة ستورم "شركة تحويل أموال بدون ترخيص". وُجّهت اتهامات إلى ستورم ومطور آخر، رومان سيمينوف، في عام ٢٠٢٣. وزعمت لائحة الاتهام أن قراصنة كوريين شماليين استخدموا منصة تورنادو كاش لغسل مئات الملايين من الدولارات من العملات المشفرة المسروقة من لعبة الفيديو "أكسي إنفينيتي". ووجّهت لائحة الاتهام إلى ستورم وسيمينوف تهم التآمر لغسل الأموال، والتآمر لانتهاك العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، والتآمر لتشغيل شركة تحويل أموال بدون ترخيص. أُلقي القبض على ستورم في أغسطس ٢٠٢٣، ومن المقرر محاكمته في يوليو من هذا العام. لم يُعتقل سيمينوف حتى الآن.

تُعدّ تهمة تحويل الأموال بدون ترخيص هي الأكثر إثارةً لغضب مجتمع سياسات العملات المشفرة، وجعلت الكثيرين في هذا القطاع يشعرون بالخيانة من قِبَل الحكومة.

بموجب قانون سرية البنوك الأمريكي (BSA)، يُطلب من مُحوّلي الأموال التسجيل لدى شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية. في عام 2019، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) توجيهات فُسِّرت على نطاق واسع على أنها تعني أنه لكي يُؤهَّل الشخص كمُحوّل أموال، يجب أن يكون لديه "سيطرة كاملة ومستقلة" على أموال المستخدم.

تضمن طريقة عمل عقود تورنادو كاش الذكية سيطرة المستخدمين فقط على الأموال. لذلك، أشارت توجيهات شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) لعام 2019 إلى أن منصة Tornado Cash ليست بحاجة إلى التسجيل. لكن في ربيع العام الماضي، جادل مدعون عامون في وزارة العدل بعكس ذلك في مذكرة قُدّمت إلى المحكمة: حتى لو لم تكن تتحكم في أموال المستخدمين، يُمكن اعتبارك مُحوّل أموال. ومن المثير للدهشة أن القاضي في القضية وافق وزارة العدل. قال بيتر فان فالكنبرغ، المدير التنفيذي لمركز Coin Center، وهي مجموعة أبحاث ومناصرة للسياسات، إن هذا يُثير بوضوح "مشكلة تتعلق بسيادة القانون". وأضاف في قمة الخصوصية التي نظمتها منظمة Project Glitch في واشنطن في أكتوبر الماضي: "يبدو لي أنه إذا أعلنت الجهة التنظيمية منذ البداية أن الترخيص غير مطلوب، فلا ينبغي توجيه اتهامات لأحد لعدم حصوله عليه". يبدو أن وزارة العدل قد غيّرت رأيها. ففي الشهر الماضي، أعلنت أنها لن تُجادل بعد الآن بأن منصة Storm قد انتهكت القانون بعدم تسجيلها لدى شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN). من جهة، وصف فان فالكنبرغ ذلك بأنه "خبرٌ هام". ولكن من جهة أخرى، كان هذا هو الجزء الوحيد من التهمة الذي قررت الحكومة التراجع عنه بعد صدور مذكرة الفرع. ورغم إقرار وزارة العدل بعدم اشتراط التسجيل، إلا أنها لا تزال تتهم ستورم بإدارة شركة تحويل أموال دون ترخيص. واستشهد المدعون بفقرة أخرى من القانون، قائلين إنه حتى في حال عدم اشتراط الترخيص، ولأن المعاملات المعنية "تضمنت نقل أو تحويل أموال"، يُزعم أن ستورم كان يعلم أن الأموال مُستمدة من مصادر إجرامية. قال فان فالكنبورغ هذا الأسبوع خلال حلقة نقاشية في مؤتمر PGP* for Crypto، وهو تجمع شهري للمطلعين على سياسات العملات المشفرة في واشنطن العاصمة: "هذا ببساطة غير منطقي. إذا كنت ستُدينهم بنقل أموال دون ترخيص، ولكن لا أحد يطلب منهم الحصول على ترخيص، فما مدى جنون ذلك؟" استخدمت وزارة العدل الحجة نفسها في قضية جنائية منفصلة ضد كيون رودريغيز وويليام لونيرغان هيل، مطوري أداة حماية خصوصية بيتكوين "ساموراي واليت"، حيث أسقطت تهم عدم حصولهما على ترخيص، لكنها استمرت في اتهامهما بالتآمر لتشغيل شركة تحويل أموال دون ترخيص. وقد أبرزت القضية مؤخرًا الخلاف بين شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) ووزارة العدل حول ماهية شركة تحويل أموال. أصدر فريق الدفاع ملخصًا لمكالمة هاتفية بين المدعين الفيدراليين وموظفين في شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)، حيث جادل ممثلو الشبكة بأنه نظرًا لعدم سيطرة ساموراي على أموال المستخدمين، فإن ذلك "يشير بقوة" إلى أنها ليست شركة تحويل أموال. أدى استمرار هذه الاتهامات إلى تقويض الآمال في أن تُشير مذكرة برانش إلى تغيير جذري في مسار وزارة العدل. وقالت أماندا تومينيلي، المديرة التنفيذية والمسؤولة القانونية الرئيسية في صندوق تعليم التمويل اللامركزي (DeFi Education Fund)، وهي مجموعة مناصرة للسياسات في واشنطن العاصمة، في حلقة نقاش في مؤتمر PGP* للعملات المشفرة، إن بعض أجزاء المذكرة مفيدة للقطاع. وأضافت: "أعتقد أن روح المذكرة جيدة". لكن في الصراع الشديد الخطورة حول ماهية أعمال تحويل الأموال، "فهذا لا يحل أي شيء". يعتقد تومينيلي أن على الكونجرس تعديل القانون الجنائي "للقضاء تمامًا على إمكانية إساءة تفسيره مرة أخرى" من خلال توضيح أن أحكام القانون الجنائي لا تنطبق على مطوري البرامج الذين لا يتحكمون في أموال العملاء أو يحتفظون بها. عامل كوريا الشمالية هناك أيضًا مسألة فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على Tornado Cash في عام 2022. رفعت Coin Center وآخرون دعوى قضائية ضد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بحجة أنه لا يملك سلطة فرض عقوبات على البرامج اللامركزية. رفعت صناعة العملات المشفرة دعوى قضائية شرسة ضد الحكومة في إحدى القضايا في نوفمبر الماضي. قضت محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لا يملك صلاحية فرض عقوبات على عقود تورنادو كاش الذكية "الثابتة" لأنها ليست "ملكية". في مارس/آذار، أزالت وزارة الخزانة العقود الذكية من قائمة عقوباتها.

لكن بعض المؤشرات المهمة تشير إلى أن الحكومة ليست مستعدة للتراجع عن هذه القضية.

أولاً، أشار مايكل موزير، المؤسس المشارك لشركة أركتوروس للمحاماة والمسؤول السابق في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ومدير شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)، إلى أن وزارة الخزانة لم تصنف هذا الإجراء على أنه اعتراف بالخطأ. بل قالت الوكالة إنها "قررت رفع العقوبات الاقتصادية وفقًا لتقديرها". وأشار موزير في خطاب ألقاه مؤخرًا في واشنطن العاصمة إلى أن هذا كان "ردًا حكيمًا للغاية" على حكم الدائرة الخامسة. قد تُعدّ الوكالة إجراءات إضافية.

الإشارة المهمة الثانية هي كيفية تعامل الحكومة مع مُطوّر برنامج تورنادو كاش، المواطن الروسي رومان سيمينوف، الخاضع للعقوبات.

بعض المعلومات الخلفية: فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات في البداية على برنامج تورنادو كاش بموجب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس أوباما عام ٢٠١٥ والذي يستهدف الجرائم الإلكترونية. في نوفمبر ٢٠٢٢، أعاد المكتب فرض العقوبات، مُضيفًا تصنيفًا بناءً على أمر تنفيذي آخر صادر في عهد أوباما يهدف إلى منع كوريا الشمالية من تمويل برنامجها للأسلحة النووية. في أغسطس 2023، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) المطور رومان سيمينوف إلى قائمة العقوبات بموجب الأمرين التنفيذيين. في مارس، ألغى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية العقوبات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية وكوريا الشمالية على شركة تورنادو كاش، لكنه أبقى سيمينوف على قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي الخاص بكوريا الشمالية. أوضح موزير: "إن سلطة إنفاذ القانون ضد برامج كوريا الشمالية أوسع بكثير من أمر الأمن السيبراني الأكثر عمومية"، مما يعني أن الحكومة سيكون من الأسهل عليها الدفاع عن مثل هذه الإجراءات أمام المحكمة. يعتقد موزير أن خطوة وزارة الخزانة لإزالة تصنيف سيمينوف من قائمة العقوبات الإلكترونية مع إبقائه على قائمة عقوبات كوريا الشمالية تُرسل رسالة. وقال: "إن إزالة تصنيف العقوبات الإلكترونية، مع إبقاء تصنيف عقوبات كوريا الشمالية، أدى إلى نشر عقوباته علنًا في نفس البيان الصحفي الذي أعلن فيه إزالة عقوبات عناوين (تورنادو كاش)". "إنها إشارة قوية إلى الكونجرس والمطورين في جميع أنحاء العالم مفادها: 'نحن لن نترك هذا المجال'."

على الرغم من حب ترامب للعملات المشفرة، يبدو أن إدارته تشترك في معارضة إدارة بايدن لأنواع معينة من العملات المشفرة.